証券コード： Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 証券略称： Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 公告番号：2022041
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
監査役会の交代選挙に関する公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) （以下「会社」と略称する）の第1回監事会の任期が満了したことを考慮して、会社は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて監事会の交代選挙を行った。
会社は2022年6月8日に第1回監事会第23回会議を開き、「会社監事会の改選及び第2回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議、採択した。「会社法」「会社規約」「監事会議事規則」などの関連規定に基づき、会社監事会はホウ土貴氏、曽繁尊氏を第2回監事会非従業員代表監事候補者として指名した（履歴書添付後）。上記の非従業員代表監事候補者は、会社の株主総会の審議を提出し、累積投票製で選挙を行う必要がある。会社は近く従業員代表大会選挙第2回監事会の従業員代表監事を開き、選挙による従業員代表監事は2022年の第1回臨時株主総会選挙による2人の非従業員代表監事（つまり株主代表監事）と共同で会社の第2回監事会を構成し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間である。会社が設立する予定の第2回監事会では、従業員代表の監事人数は監事メンバー総数の3分の1以上であり、関連する法律法規の要求に合致している。
監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、会社の第1回監事会のメンバーは依然として規定によって真剣に職責を履行し、会社の利益と株主の利益を守る。
ここに公告します。
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 監事会2022年6月8日添付ファイル：
第二回監事会非従業員代表監事候補者履歴書
ホウ土貴：男、中国国籍、境外永久居留権がなく、1970年7月生まれ、中等専門学矯学歴。2003年に会社に加入し、現在会社の監事、生産総監の補佐を務め、湛江 Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 実業有限会社のマネージャーを兼任している。
ポンタン氏は直接会社の株式を保有しておらず、湛江栄興投資パートナー企業（有限パートナー）（以下「栄興投資」と略称する）を通じて間接的に会社の株式を保有しており、栄興投資は会社の株式を5.45%保有している。ポンタン氏は栄興投資の有限パートナーとして、栄興投資における出資比率は4.41%である。それ以外にも、ポン土貴氏は会社の5%以上の議決権株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者と他の関連関係はありません。
ポン土貴氏には中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分が存在しない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがある場合はない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規及び「会社定款」に規定された会社の監督を担当してはならない状況は存在せず、その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
曽繁尊：男、中国国籍、国外永久居留権がなく、1979年10月生まれ、短大学歴。広西桂林晶盛ガラス有限会社の販売マネージャーを務めたことがある。2004年に会社に加入し、現在会社の購買センターの副監督を務め、深セン市衆興利華サプライチェーン有限会社の監事を兼任し、深セン市 Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 投資有限会社の監事、山東 Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 食品有限会社の執行役員兼マネージャー、武漢 Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 食品有限会社の執行役員兼社長を兼任している。
曽繁尊氏は直接会社の株式を保有せず、栄興投資を通じて間接的に会社の株式を保有し、栄興投資は会社の5.45%の株式を保有している。曽繁尊氏は栄興投資の有限パートナーとして、栄興投資における出資比率は3.52%である。このほか、曽繁尊氏は会社の議決権株式の5%以上を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監査役、高級管理職と他の関連関係は存在しない。曽繁尊氏には中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分が存在しない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがある場合はない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規及び「会社定款」に規定された会社の監督を担当してはならない状況は存在せず、その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
