証券コード： Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 証券略称： Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 公告番号：2022043
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) （以下「会社」と略称する）第1回取締役会第30回会議は2022年6月24日（金）午後14：50分に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会を開催する関連事項の通知は以下の通り：一、会議を開催する基本状況
（一）株主総会の回：2022年第一回臨時株主総会
（二）株主総会の招集者：会社取締役会
（三）会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第1回取締役会第30回会議の審議を経て、今回の株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会会議は関連法律、法規、「会社定款」の規定に合緻することを開催した。
（四）会議の開催日時：
1.現地会議開催日時間：2022年6月24日（金）午後14：50分
2.ネット投票時間：
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月24日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月24日午前9時15分から午後15時までです。
（五）会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結びつける方式で開催する。
1.現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を記入することで他人に現場会議に出席させる。
2.ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関係期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネットワーク投票を行うべきである。
会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、最初の有効投票の結菓に準じる。
（土）株式登記日：2022年6月20日（月）
（七）会議出席対象者
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。株式登記日午後の終値で中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監査役、高級管理職。
3.会社が雇った証人弁護士。
4.その他の関係者。
（八）会議場所：湛江市開発区人民大道中71号＊ Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) ＃＃ビル31階会議室
二、会議の審議事項
（一）今回の株主総会提案コード例表：
コメント
提案コード提案名
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社定款」の改訂に関する議案√
2.00「投融資管理製度」の改訂に関する議案√
3.00「対外保証製度」の改訂に関する議案√
4.00「株主総会議事規則」の改訂に関する議案√
累積投票提案
5.00会社の取締役会の改選及び第二回董事の候補者4人の指名について
会議の非独立取締役候補の議案
5.01李興を会社の第二回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.02楊崗を会社の第二回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.03程松を会社の第二回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.04徐堅を会社の第二回取締役会の非独立取締役に選出する√
会社の取締役会の交代選挙及び第二回董の指名について
6.00応募者数3人
理事会独立取締役候補の議案
6.01高彦祥を会社の第二回取締役会の独立取締役に選出する√
6.02呉玉光を会社の第二回取締役会の独立取締役に選出する√
6.03宋萍萍を会社の第二回取締役会の独立取締役に選出する√
会社監事会の改選及び第二期監の指名について
7.00応募者数2人
事会非従業員代表監事候補者の議案
ポンツー貴を会社の第2回監事会の非従業員の代に選出する。
7.01 √
表監査役
かつて会社の第2期監事会の非従業員の代として尊重されたことを選挙した。
7.02 √
表監査役
（二）提案開示状況
今回の会議で審議された提案の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「などの製度の改訂に関する公告」「会社定款」「投融資管理製度」「対外保証製度」「株主総会議事規則」「取締役会の改選に関する公告」「監事会の改選に関する公告」。
（三）説明
上記の提案1.00、提案4.00は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が保有する議決権株式総数の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。
提案5.00、提案6.00、提案7.00はそれぞれ累積投票製を採用して採決を行い、すなわち株主が持っている選挙票の数はその持っている議決権の株式の数に候補者の数を乗じ、株主は持っている選挙票の数を候補者の数に製限して候補者の中で任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数はその持っている選挙票の数を超えてはならない。今回の株主総会では、非独立取締役4人、独立取締役3人、非従業員代表監事2人をそれぞれ選出する。その中で、提案6.00の独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、届出審査を経て異議がないことを確認した後、株主総会側が採決することができる。
今回の会議で審議された事項は、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、および会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主を除く他の株主を指す）の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開する。三、会議の登録事項
（一）登記時間：今回の株主総会の現場登記時間は2022年6月23日（木）午前9：00から12：00まで、午後14：00から17：00まで；手紙やファックスで登録する場合は、2022年6月23日（木）午後17時までに会社に届けなければなりません。
（二）登録場所：湛江市開発区人民大道中71号＊ Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) ビル31階証券部、手紙で登録する場合、封筒に「株主総会」の文字を明記してください。
（三）登録方法：
1.自然人株主は本人の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、代理人の身分証明書、株主が発行した授権依頼書（添付ファイル2）、委託人の身分証明書を持って登録手続きを行う必要があります。2.法人株主は法定代表者または法人株主が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（添付ファイル2）、法定代表者証明書を持って登録手続きを行うべきである。
3.異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。株主は登録確認のために、「株主登録表」（詳しくは添付ファイル3を参照）をよく記入してください。電話登録を受け付けません。
（四）注意事項：現場に出席する会議員は会議開催の30分前に会議場所に到着し、身分証明書、授権依頼書などの原本を持って、付箋で入場してください。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、会務連絡
連絡先：孫嘉彤、李文歓
電話：07592268808
ファックス：07592728990
住所：湛江市開発区人民大道中71号＊ Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) ビル31階
郵便番号：524026六、その他の事項
今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、現場会議に出席した株主の食事と交通費は自弁する。七、予備検査書類
第1回取締役会第30回会議決議
ここに公告します。
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 取締役会2022年6月8日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネット投票に参加する具体的な操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：350997
2.投票略称：歓楽投票
3.採決意見を記入する
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
累積投票製で候補者に投票する選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
①非独立取締役（例えば提案5.00、同額選挙を採用し、応募者数は4人）の株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権付き株式総数×4
株主は、所有している選挙票を4人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
