証券コード： Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 証券略称： Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 公告番号：2022038
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
第1回取締役会第30回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) （以下「会社」と略称する）第1回取締役会第30回会議は2022年6月8日に通信採決方式で開催された。本会議の通知は2022年6月2日に電子メールと書面で取締役全員に送付された。今回の会議は理事長の李興氏が主宰し、会議には取締役7人、実際に取締役7人が参加しなければならない。今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は書面による採決を経て、以下の議案を審議、採択した。
（一）「会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択する。
会社の第1期取締役会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社規約」の関連規定に基づいて取締役会の交代選挙を行う。会社の取締役会の指名を経て、会社の取締役会の指名委員会は資格審査を行い、取締役会は李興さん、楊岡さん、程松さんと徐堅さんを会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に推薦することに同意した。任期は株主総会の審議が通過した日から3年。取締役会の正常な運行を確保するために、新しい取締役が就任する前に、会社の第1回取締役会の取締役は依然として関連規定と要求に従って取締役の職務を履行します。
会議に出席した取締役が以上の候補者に対して項目ごとに採決を行った結菓、以下の通りである。
1.李興氏を会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
2.楊岡氏を会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
3.程松氏を会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
4.徐堅氏を会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された「取締役会の交代選挙に関する公告」。
会社の独立取締役はすでに本案について同意する独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。
（二）「会社の取締役会の交代選挙及び第二回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択する。
会社の第1期取締役会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社規約」の関連規定に基づいて取締役会の交代選挙を行う。会社の取締役会の指名を経て、会社の取締役会の指名委員会は資格審査を行い、取締役会は高彦祥さん、呉玉光さん、宋萍萍さんを会社の第2回取締役会の独立取締役候補に推薦することに同意した。任期は株主総会の審議が通過した日から3年。取締役会の正常な運行を確保するために、新しい取締役が就任する前に、会社の第1回取締役会の取締役は依然として関連規定と要求に従って取締役の職務を履行します。
会議に出席した取締役が以上の候補者に対して項目ごとに採決を行った結菓、以下の通りである。
1.高彦祥氏を会社の第2回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
2.呉玉光氏を会社の第2回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
3.宋萍萍さんを会社の第二回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
独立取締役候補の高彦祥氏、呉玉光氏、宋萍萍氏はすでに深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得しており、独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議なしに提出しなければならない。
会社の独立取締役はすでに本案について同意する独立意見を発表した。
詳しくは、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「取締役会の交代選挙に関する公告」。
本議案は株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。
（三）「＜会社定款＞の改訂に関する議案」を審議、採択する。
会社の管理をさらに改善し、会社の規範的な運営を促進するために、「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」などの規範的な文書の規定に基づき、会社の具体的な状況に合わせて、「会社定款」の一部の条項を改訂した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（四）「「投融資管理製度の改訂に関する議案」の審議採択
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（五）「「対外保証製度」の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（六）「「「株主総会議事規則」の改訂に関する議案」の審議採択
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（七）「『対外寄付管理製度』の製定に関する議案」の審議採択
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
議案（3）から議案（7）までの具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「などの製度の改訂に関する公告」「会社定款」「投融資管理製度」「対外保証製度」「株主総会議事規則」「対外寄付管理製度」。（八）「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は2022年6月24日（金）に2022年の第1回臨時株主総会を開催する予定で、会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知公告」。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
三、書類を調べる。第1回取締役会第30回会議決議2.独立取締役会第1回取締役会第30回会議に関する議案に関する独立意見を発表した。
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 取締役会2022年6月8日
