証券コード： Hna Innovation Co.Ltd(600555) 900955証券略称：ST海創/ST海創B公告番号：2022035
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月29日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2021年年度株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月29日14時30分
開催場所：海南省三亜市天涯区三亜湾路228号三亜湾クラウンホリデーリゾートホテルG 1階8号会議室
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月29日より
2022年6月29日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する無二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主B株株主
非累積投票議案
1「会社の2021年度財務決算報告」と√√
「会社2022年度財務予算報告」
2『会社の2021年度利益分配事前案』√√
3「会社2021年度取締役会活動報告」√√
4「会社2021年度監事会活動報告」√√
5『会社の2022年度金融機関等への√√について
の融資額、対外保証額及び取締役に対する
相応の授権を行う議案』
6『会社が損失を補っていないことについて実収株に達した√√
本総額の3分の1の議案』
注：上記の投票採決が必要な議案のほか、今回の年度株主総会では「会社の2021年年度報告全文と要約」と「会社の2021年度独立取締役報告」を聴取する。1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の各議案は2022年4月29日の第8回取締役会第22回会議、第8回監事会第12回会議の審議を経て可決された。詳しくは会社が2022年4月30日に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「香港商報」と上海証券取引所のウェブサイトの「第8回取締役会第22回会議決議公告」及び「第8回監事会第12回会議決議公告」。2、特別決議議案：なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：2、5、64、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
（五）当社のA株とB株を同時に保有する株主は、それぞれ投票しなければならない。
四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日最終取引日
A株 Hna Innovation Co.Ltd(600555) ST海創2022/6/20-
B株900955ST海創B 2022/6/232022/6/20
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。
（三）会社が雇った弁護士。（四）他の人員五、会議登記方法（I）事前に参会登記を行うには、メール、ファックス登記または現場登記方式のいずれかを選択して参会登記を行うことができる：1、メールまたはファックス方式登記
1）登録期間：2022年6月24日、27日
午前09：30-11：30午後13：30-15：002）登録方式：個人株主は本人身分証明書コピー（本人署名または押印）、株主口座カードコピー及び「参加登録表」（株主署名または押印、フォーマットは添付ファイル2を参照）を提供し、メールまたはファックス方式で登録手続きを行う（委託する場合、代理人は同時に本人身分証明書コピー（本人署名または押印）と授権依頼書を提供しなければならない）；法人株主は法人営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、株主口座カードのコピー、法人代表証明書と法人代表授権書、出席者身分証明書のコピー（本人の署名または押印）と「参加登録表」（株主の署名または押印、様式は添付ファイル2を参照）を提供し、メールまたはファックス方式で登録手続きを行う必要がある。メール、ファックスは登録時間内に受け取ることを基準としています。「参会登記表」は真剣に記入してください。会社は株主の参会資格を確認した後、登記表情報に基づいて参会通知を送信します。3）連絡先：郵送先：海南省三亜市天涯区鳳凰国際空港貴賓楼A区事務区
郵便番号：572000会務連絡先：彭見興、張艶品
連絡先：08988338308ファックス：08988287304メール、ファックスは明らかな位置に「海航革新2021年年度株主総会」の文字を明記してください。2、現場登録
1）登録期間：2022年6月27日
午前09：30-11：30午後13：30-15：002）登録場所：海南省三亜市天涯区鳳凰国際空港貴賓楼A区事務区。3）登記方式：個人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って参会登記手続きを行う必要がある；もし委任するならば、代理人は同時に本人身分証明書、授権委任書及び株主身分証明書のコピー（本人署名或いは捺印）、株主口座カード及び「参会登記表」（株主署名或いは捺印、フォーマットは添付ファイル2を参照）；法人株主は法人営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、株主口座カード、法人代表証明書及び法人代表授権書、出席者身分証明書及び「参加登録表」（株主の署名又は捺印、フォーマットは添付ファイル2を参照）を持って参加登録手続きを行う必要がある。
（II）会前署名入場時間：2022年6月29日14：00-14：30
六、その他の事項連絡先：海南省三亜市天涯区鳳凰国際空港貴賓楼A区事務区
郵便番号：572000会務連絡先：彭見興、張艶品
連絡先：08988338308ファックス：08988287304会場の秩序を保証するために、事前に登録して時間通りに署名していない株主は、会社は会議に出席する手配をしません。今回の株主総会では贈り物を出さず、会議に出席した株主は食事と交通費を自弁する。
ここに公告します。
Hna Innovation Co.Ltd(600555) 取締役会2022年6月9日添付1：授権委任書添付2：株主参加登記表準備文書今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
別添1：授権委任書
委任状
Hna Innovation Co.Ltd(600555) ：
2022年6月29日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社2021年度財務決算報告」と
「会社2022年度財務予算報告」
2「会社の2021年度利益分配事前案」
3「会社2021年度取締役会活動報告」
4「会社2021年度監事会業務報告」
5「会社の2022年度金融機関等への
の融資額、対外保証額及び取締役に対する
相応の授権を行う議案』
6「会社が損失を補っていないことについて実収株に達した。
本総額の3分の1の議案』
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
別添2：株主参加登記表
株主参加登記表
基本情報
株主名/名前：営業許可証番号/身分証明書番号：
株主アカウント：持株数：
連絡先：電話番号：
法定代表者：（この欄の個人株主は記入しない）身分証明書番号：
代理人に参加を依頼するかどうか：
代理人名：身分証明書番号：
連絡先：電話番号：
参加通知受信方式
E-mail：ファックス：
手紙の受取人：電話番号：
詳細住所：郵便番号：
株主署名/捺印：
記入時間：
