証券コード： Byd Company Limited(002594) 証券略称： Byd Company Limited(002594) 公告番号：2022086 Byd Company Limited(002594)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
1、今回の株主総会では、提案が増加、変更、否決された場合はありません。
2、今回の株主総会は現場採決とネット投票を結びつける方式で開催された。
一、会議の開催基本状況
1、会議の開催時間：2022年6月8日（水）午前10：00。
2、開催場所：広東省深セン市坪山区＊ Byd Company Limited(002594) 路3009号会社会議室。
3、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式。
4、会議招集者： Byd Company Limited(002594) （以下「会社」、「当社」と略称する）取締役会。
5、会議の司会者：王伝福さん。
6、当社は2022年4月15日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で株主総会の通知を掲載し、香港連合取引所有限会社のウェブサイト（www.hkex.com.hk）でも株主総会の通知を発行し、規定通りに通状を配布した。
7、今回の会議の招集と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」（2018年改正）、「上場会社株主総会規則」（2022年改正）などの関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
二、会議の出席状況
1、2021年度株主総会に出席した株主と株主代表は計399人で、所有と代表の株式は1430271810株で、会社の株式総数の491309%を占めている。その中で2021年度株主総会に出席したA株株主と株主代表は394人で、所有と代表の株式は1097439618株である。会社の株式総数の376979%（うちネット投票で会議に出席した株主は計298人、所有と代表の株式は65629601株で、会社の株式を占めている。
部総数の2.2544%)；2021年度株主総会に出席したH株株主と株主代表5人は、所有と代表の株式が332832192株で、会社の株式総数の114330%を占めている。
2、今回の株主総会に出席し、列席した他の人には、会社の一部の取締役、すべての監査役、一部の高級管理職、香港中央証券有限会社の監査役、北京市中倫（深セン）弁護士事務所の証人弁護士が含まれている。
三、提案の審議と採決状況：
今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて会議の議題に入った13の議案を採決した。採決の結菓は以下の通り。
1、会社の「2021年度取締役会活動報告」を審議する議案について
採決結菓：可決。
採決状況：
代表株式数賛成株式数賛成割合（%）反対株式数棄権株式数
A株株主10974396181097 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 996279900310615
H株株主332832192330635926993401109 Shandong Bohui Paper Industry Co.Ltd(600966) 666
全株主14302718101427659299981781196001407281
この議案は一般決議案に属し、会議に出席して議決権のある株主が保有する株式総数の過半数が通過した。
2、会社の「2021年度監事会活動報告」を審議する議案について
採決結菓：可決。
採決状況：
代表株式数賛成株式数賛成割合（%）反対株式数棄権株式数
A株株主109743961810970288039996269900311815
H株株主332832192330635926993401109 Shandong Bohui Paper Industry Co.Ltd(600966) 666
全株主143027181014276647299981771196001408481
この議案は一般決議案に属し、会議に出席して議決権のある株主が保有する株式総数の過半数が通過した。
3、会社がそれぞれ国内外の監査機関に監査された2021年度財務報告を審議する議案について
採決結菓：可決。
採決状況：
代表株式数賛成株式数賛成割合（%）反対株式数棄権株式数
A株株主1097439618109632435998981807568310615
H株株主3328321923237692049727708251322811666
全株主143027181014209063999288290588901122281
この議案は一般決議案に属し、会議に出席して議決権のある株主が保有する株式総数の過半数が通過した。
4、会社の2021年度報告とその要約を審議する議案について
採決結菓：可決。
採決状況：
代表株式数賛成株式数賛成割合（%）反対株式数棄権株式数
A株株主1097439618109702940399962699 Guangxi Guidong Electric Power Co.Ltd(600310) 615
H株株主33283219232663279298137451027341096666
全株主143027181014236629599537952023341407281
この議案は一般決議案に属し、会議に出席して議決権のある株主が保有する株式総数の過半数が通過した。
5、会社の2021年度利益分配案を審議する議案について
採決結菓：可決。
採決状況：
代表株式数賛成株式数賛成割合（%）反対株式数棄権株式数
A株株主10974396181096908725999516256478274415
H株株主3328321923282668279862833837699727666
全株主1430271810142517555299643740941771 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081)
この議案は一般決議案に属し、すでに会議に出席して議決権のある株主が持っている株式総数の過半数が通過し、その中の中小投資家の投票状況は以下の通りである：同意票78262502株は、会議に出席した中小株主が持っているA株の議決権のある株式の993262%を占めている。反対票は256478株で、会議に出席した中小株主が保有するA株の議決権株式の0.3255%を占めている。棄権票は274415株で、会議に出席した中小株主が保有するA株の議決権株式の0.3483%を占めている。
6、会社が中国企業会計準則を統一的に採用して財務諸表を作成し、海外財務報告監査機構の再雇用を終了する議案を審議することについて
採決結菓：可決。
採決状況：
代表株式数賛成株式数賛成割合（%）反対株式数棄権株式数
A株株主109743961810970259039996239900314715
H株株主332832192330638565993409109696110966666
全株主143027181014276446899817711959611411381
この議案は一般決議案に属し、すでに会議に出席して議決権のある株主が持っている株式総数の過半数が通過し、その中の中小投資家の投票状況は以下の通りである：同意票78379680株は、会議に出席した中小株主が持っているA株の議決権のある株式の994749%を占めている。反対票は9900株で、会議に出席した中小株主が保有するA株の議決権株式の0.1256%を占めている。棄権票は314715株で、会議に出席した中小株主が保有するA株の議決権株式の0.3994%を占めている。
7、招聘会社の2022年度監査機構を審議する議案について
採決結菓：可決。
採決状況：
代表株式数賛成株式数賛成割合（%）反対株式数棄権株式数
A株株主10974396181096202702998873872901364015
H株株主33283219232389727497315573342701 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648)
全株主14302718101420999769928888207111964663
この議案は一般決議案に属し、すでに会議に出席して議決権のある株主が持っている株式総数の過半数が通過し、その中の中小投資家の投票状況は以下の通りである：同意票77556479株は、会議に出席した中小株主が持っているA株の議決権のある株式の984302%を占めている。反対票は872901株で、会議に出席した中小株主が保有するA株の議決権株式の1.1078%を占めている。棄権票は364015株で、会議に出席した中小株主が保有するA株の議決権株式の0.4620%を占めている。
8、会社が持株子会社に担保を提供し、持株子会社間で相互に担保を提供し、会社またはその持株子会社が株式会社に担保を提供することに関する議案
採決結菓：可決。
採決状況：
代表株式数賛成株式数賛成割合（%）反対株式数棄権株式数
A株株主109739618106129874996706835797654343215
H株株主33283219277533798232952254370723927671
全株主143027181011388325477962352901683771270886
この議案は特別決議案に属し、すでに会議に出席して議決権のある株主が持っている株式総数の3分の2以上が通過し、その中の中小投資家の投票状況は以下の通りである：同意票42652526株は、会議に出席した中小株主が持っているA株の議決権のある株式の541321%を占めている。反対票は35797654株で、会議に出席した中小株主が保有するA株の議決権株式の454323%を占めている。棄権票は343215株で、会議に出席した中小株主が保有するA株の議決権株式の0.4356%を占めている。
9、会社の2022年度日常関連取引の予想状況を審議する議案について
採決結菓：可決。
採決状況：
代表株式数賛成株式数賛成割合（%）反対株式数棄権株式数
A株株主9366377593142982994440245178275615
H株株主33283219232830544
