証券コード： Kehua Data Co.Ltd(002335) 証券略称： Kehua Data Co.Ltd(002335) 公告番号：2022028 Kehua Data Co.Ltd(002335)
第8回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Kehua Data Co.Ltd(002335) （以下「 Kehua Data Co.Ltd(002335) 」または「会社」と略称する）第8回取締役会第19回会議の通知は2022年6月2日に取締役全員にメールで届きました。この会議は2022年6月8日午前、会社の会議室で開催されます。今回の会議には取締役7人、実際には取締役7人が出席し、会社の監査役と高級管理職も参加した。会議の内容及び招集、開催の方式、プログラムはすべて「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。会議は会社の社長陳成輝氏が招集し、司会した。会議に出席した取締役は十分な討論を経て、以下の決議を審議、採択した。
一、同意票7票、反対票0票、棄権票0票で、「Kehua Data Co.Ltd(002335) 第一期従業員持株計画（草案）について」とその要約に関する議案を審議、採択した。
詳細は、本公告日に掲載された「 Kehua Data Co.Ltd(002335) 第一期従業員持株計画（草案）」、「 Kehua Data Co.Ltd(002335) 第一期従業員持株計画（草案）要約」を参照してください。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網に掲載されている（http://www.cn.info.com.cn.)の「第8回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、同意票7票、反対票0票、棄権票0票で、「Kehua Data Co.Ltd(002335) 第一期従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議、採択した。
詳細は、本公告日に掲載された「 Kehua Data Co.Ltd(002335) 第一期従業員持株計画管理弁法」を参照してください。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、同意票7票、反対票0票、棄権票0票で、「株主総会の授権取締役会に会社の第一期従業員持株計画を提出することに関する議案」を審議、採択した。
会社の第一期従業員持株計画（以下「持株計画」という）の順調な実施を保証するために、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に従業員持株計画に関連する事項を全権的に処理するよう提案する。以下の事項を含みますが、これらに限定されません。
1、取締役会に今回の従業員持株計画の設立、変更と終了を許可する。
2、授権取締役会は「会社第一期従業員持株計画（草案）」に対して説明する。
3、授権取締役会は今回の従業員持株計画の存続期間の延長と早期終了に対して決定を下す。
4、今回の従業員持株計画は会社の株主総会の審議を経て可決された後、実施期限内に関連する法律、法規、政策が変化した場合、取締役会に新しい法律、法規、政策の規定に従って今回の従業員持株計画に対して相応の修正と完備を行うことを許可する。実施過程で、会社の株式停止や敏感期などの状況によって、今回の従業員持株計画が所定の時間内に会社の株式購入を完了できない場合、会社の取締役会に今回の従業員持株計画の購入期間を延長するように許可する。
5、取締役会に従業員持株計画の実施を授権し、管理委員会委員候補の指名を含むが、これに限らない。6、取締役会に今回の従業員持株計画が購入した株式のロック、ロック解除、分配のすべてのことを処理することを許可する。
7、授権取締役会は今回の従業員持株計画に関する協議文書を作成し、署名する。
8、取締役会に今回の従業員持株計画を処理するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
上記の授権は会社の株主総会が通過した日から今回の従業員持株計画の実施が完了した日まで有効である。上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の従業員持株計画または「会社規約」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が理事会を代表して直接行使することができる。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
四、同意票7票、反対票0票、棄権票0票で、「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択した。
会社は2022年6月28日午後15時に Kehua Data Co.Ltd(002335) 2022年第2回臨時株主総会を開催する。詳細は、本公告日に掲載された「 Kehua Data Co.Ltd(002335) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第8回取締役会第19回会議の決議；
2、独立取締役の第8回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Kehua Data Co.Ltd(002335)
取締役会
2022年6月9日
