証券コード： Kehua Data Co.Ltd(002335) 証券略称： Kehua Data Co.Ltd(002335) 公告番号：2022029 Kehua Data Co.Ltd(002335)
第8回監事会第12回会議決議公告
当社とその監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Kehua Data Co.Ltd(002335) （以下「 Kehua Data Co.Ltd(002335) 」または「会社」と略称する）第8回監事会第12回会議の通知は2022年6月2日にメールで全体の監事に届いた。本会議は2022年6月8日午後に会社会議室で開催されます。今回の会議は監査役3人、監査役3人になるべきだ。会議の内容及び招集、開催の方式、プログラムはすべて「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。会議は会社監事会の頼永春主席が招集し、主宰した。
会議に出席した監事は十分な討論を経て、以下の決議を審議、採択した。
一、同意票3票、反対票0票、棄権票0票で、「Kehua Data Co.Ltd(002335) 第一期従業員持株計画（草案）について」とその要約に関する議案を審議、採択した。
監査を経て、監査役は次のように考えます。
1、会社には「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」（以下「指導意見」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社の規範運営」（以下「監督管理ガイドライン第1号」と略称する）などの法律、法規、規範性文書に規定された従業員持株計画の実施禁止状況が存在しない。「会社の第一期従業員持株計画（草案）」とその要約の内容は「会社法」「証券法」「指導意見」「監督管理ガイドライン第1号」の関連法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、会社の第一期従業員持株計画が作成した保有者はいずれも「指導意見」「監督管理ガイドライン第1号」などの関連法律、法規、規範性文書が規定した条件に符合し、今回の従業員持株計画が規定した参加対象の確定基準に符合し、第一期従業員持株計画の所有者の主体資格として合法的で有効である。
3、会社は第一期従業員持株計画の所有者にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。今回の従業員持株計画は法に基づくコンプライアンス、任意参加、リスク自己負担の原則に従い、法律、法規に違反する状況は存在しない。
4、会社が第一期従業員持株計画を実施することは、従業員、株主の利益共有メカニズムを確立し、改善し、会社の管理レベルを改善し、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、従業員の積極性と創造性を引き出し、会社の長期、持続、健全な発展を促進するのに役立つ。
この議案はまだ会社の株主総会の審議と承認を提出しなければならない。
二、同意票3票、反対票0票、棄権票0票で、「〈＊ Kehua Data Co.Ltd(002335) ＃＃第一期従業員持株計画管理弁法〉に関する議案」を審議、採択した。
「 Kehua Data Co.Ltd(002335) 第一期従業員持株計画管理弁法」の関連内容は「会社法」、「証券法」、「指導意見」、「監督管理指導第1号」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、内容は合法的で効菓がある。
この議案はまだ会社の株主総会の審議と承認を提出しなければならない。
三、予備検査書類
1、第8回監事会第12回会議の決議。
ここに公告します。
Kehua Data Co.Ltd(002335) 監事会
2022年6月9日
