証券コード： Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 証券略称： Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 公告番号：2022042 Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
第3回取締役会第3回会議決議公告
当社と会社の全取締役会のメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) （以下、会社と略称する）第3回取締役会第3回会議は2022年6月7日に書面会議の通知を出し、2022年6月8日に通信採決形成会議の決議を完成した。今回の会議は採決取締役6人に参加し、実際に採決取締役6人に参加しなければならない。会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合緻している。一、今回の会議の審議状況
今回の会議では、次のような議案が審議され、可決されました。
1、「関暁斌氏を会社の首席リスク責任者として招聘する議案について」
雷傑氏は個人的な理由で会社の首席リスク官などの職務を辞任することを申請したことを考慮して、取締役会は関暁斌氏を会社の首席リスク官に任命し、その任期は今回の会議の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了する日までです。
採決状況：同意6票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
「会社の高級管理職の変動に関する公告」は同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」および巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
2、「彭暁佳氏を会社コンプライアンスディレクターとして招聘する議案について」
雷傑氏が個人的な理由で会社のコンプライアンス総監の辞任を申請したことを考慮して、取締役会は彭暁佳氏を会社のコンプライアンス総監に任命し、証券監督管理部門の異議のない手紙を取得した後、正式に職責を履行し、任期は会社の第3回取締役会が満了する日までです。雷傑氏は引き続きコンプライアンス総監の職責を履行し、新任コンプライアンス総監の正式な職責を履行する。
採決状況：同意6票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
「会社の高級管理職の変動に関する公告」は同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」および巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
二、予備検査書類
1 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 第3回取締役会第3回会議決議；
2.独立取締役第3回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 取締役会二〇二年六月九日
