証券コード： Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 証券略称： Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 公告番号：2022022 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
第2回取締役会第25回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) （以下「会社」という）第2回取締役会第25回会議は2022年6月2日、電子メール、電話、メールなどで会社の取締役全員に通知した。会議は2022年6月8日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、会議には取締役7人、実際に取締役7人が出席しなければならない。会社の監査役と高級管理職が会議に列席した。会議は会社の理事長孫剣さんが司会します。
今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 定款」の規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣に審議し、投票採決を経て、次の議案を審議し、可決した。
1、「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」は、会社の第2回取締役会の任期が満了することを考慮し、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の第2回取締役会指名委員会の審査を経て、今回の取締役会は孫剣さん、白瑞さん、王植賓さん、徐振江さん、葉威さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名し、任期は株主総会が通過した日から3年間です。
1.01孫剣氏を第3回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
1.02白瑞さんを第3回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
1.03第三回取締役会非独立取締役候補に王植賓氏を指名する
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
1.04徐振江氏を第3回取締役会非独立取締役候補に指名する
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
1.05葉威氏を第3回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でで明らかになった「独立取締役の第2回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見」、そして同日「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.に開示された「取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022030）。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。
2、「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補者指名に関する議案」は、会社の第2回取締役会の任期が満了することを考慮し、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の第2回取締役会指名委員会の審査を経て、今回の取締役会は董彬さん、韓風雷さん（会計専門家）、蒋輝さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名し、独立取締役の任期は株主総会が通過した日から3年間です。
2.01董彬女史を第3回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
2.02第3回取締役会独立取締役候補に韓風雷氏を指名
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
2.03蒋輝氏を第3回取締役会独立取締役候補に指名
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でで明らかになった「独立取締役の第2回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見」、そして同日「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.に開示された「取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022030）。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。
3、「第3回取締役会取締役報酬案に関する議案」
「会社規約」「報酬と審査委員会の仕事細則」などの規定に基づき、会社の経営規模、実際の状況などの要素を結合し、業界と地域の報酬レベルを参照して、会社の第3回取締役会の取締役報酬案を製定し、具体的な内容は以下の通りである。
（1）会社で管理職を務めている非独立取締役は、会社で担当している具体的な管理職に基づいて、会社の関連報酬と審査管理製度に基づいて報酬を受け取る。会社で管理職を務めていない非独立取締役は、会社で報酬や手当を受けていません。
（2）会社の独立取締役手当は7万2000元/人/年である。
（3）上記の報酬または手当はすべて税引き前の金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が代引きして代納する。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で上に開示された「独立取締役の第2回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」
今回の取締役会決議は2022年6月24日（金）午後14時30分に2022年第1回臨時株主総会を開催し、会社の第2回取締役会第25回会議及び第2回監事会第19回会議が株主総会の審議を提出する必要がある関連議案を審議、採択することにした。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で及び「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」に開示された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022032）。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。三、書類1、「第2回取締役会第25回会議決議」を準備する。2、「独立取締役の第2回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見」。ここに公告します。
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 取締役会
2022年6月9日
