証券コード： Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 証券略称： Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 公告番号：2022023 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
第2回監事会第19回会議決議公告
当社とその監事会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) （以下「会社」と略称する）第2回監事会第19回会議の通知は2022年6月2日に電話、メール、メールで全体の監事に届き、会議は2022年6月8日に会社会議室で現場方式で開催された。今回の会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。
今回の会議は監事会主席の王向陽氏が主宰し、今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規及び「＊ Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 定款」（以下「会社規程」と略称する）の関連規定に符合している。二、監事会会議の審議状況
1、「監事会の改選及び第3回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」
会社の第2期監事会の任期が間もなく満了することを考慮して、監事会の正常な運営を保証するために、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」及び「会社規約」などの関連規定に基づいて、会社監事会は朱泓氷女史、郭華偉先生を会社の第3期監事会の非従業員代表監事候補に指名した。上記の監査役候補は、株主総会の選挙で可決されれば、会社の従業員代表大会の選挙で選出された従業員代表監査役1人と共同で会社の第3期監査役会を構成し、任期は株主総会が可決された日から3年間となる。
1.01第三回監事会非従業員代表監事候補に朱泓氷女史を指名する
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
1.02郭華偉氏を第3回監事会非従業員代表監事候補に指名する
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
今回の監事会の交代選挙に関する具体的な内容の詳細は、会社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「監事会の改選に関する公告」（公告番号：2022031）。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。
2、「第3回監事会監事報酬案に関する議案」
「会社定款」などの規定に基づき、会社の経営規模、実際状況などの要素を結合し、業界と地域の報酬レベルを参照して、会社の第3回監事会監事報酬案を製定する。
（1）会社で実際の職場の監事を担当し、会社で担当している具体的な職務に基づいて、会社の関連報酬と審査管理製度に基づいて報酬を受け取る；会社で実際の仕事を担当していない監査役は、会社で報酬や手当を受けていません。
（2）上記の報酬は税引き前の金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が源泉徴収して代納する。採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、予備検査書類
1、「第2回監事会第19回会議決議」。
ここに公告します。
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 監事会
2022年6月9日
