証券コード： Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 証券略称： Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 公告番号：2022030
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) （以下「会社」という）第2回取締役会の任期が間もなく満了し、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、会社は2022年6月8日に第2回取締役会第25回会議を開催した。「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通り。
「会社規約」の規定によると、会社の取締役会は8人の取締役で構成され、その中には非独立取締役5人、独立取締役3人が含まれている。会社の取締役会は孫剣さん、白瑞さん、王植賓さん、徐振江さん、葉威さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名した。董彬さん、韓風雷さん、蒋輝さんを会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名し、その中で韓風雷さんは会計専門家で、候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。会社の現在の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表した。
会社の第3回取締役会の取締役候補者のうち、会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役の数は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回っていない。独立取締役候補の董彬氏は深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得し、韓風雷氏、蒋輝氏はまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。
今回の取締役会の交代選挙事項はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならない。株主総会は会社の第3回取締役会の取締役を選挙することに対して累積投票製で採決し、その中の独立取締役候補者は深セン証券取引所の審査を経て異議がなくてから会社の株主総会の投票選挙を提出することができる。第3回取締役会の取締役メンバーの任期は3年で、会社の株主総会の審議が通過した日から発効します。
会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役が就任する前に、会社の第2回取締役会の全員は法律法規、規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて取締役の職責を引き続き履行します。
会社の第2回取締役会の全取締役は在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の規範的な運営と健康な発展のために積極的な役割を菓たし、会社は各取締役が在任中に会社の発展のために貢献したことに心から感謝します。
ここに公告します。
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 取締役会
2022年6月9日
添付ファイル：
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
第三回取締役会候補者履歴書
一、非独立取締役候補者の履歴書
1、孫剣、男、1972年1月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、河南師範大学を卒業し、本科学歴。1995年9月から2000年10月まで河南省天隆実業有限会社の業務員を務めた。2000年10月から2010年9月まで鄭州思念業務代表、上海会社社長、香港会社社長、マーケティングセンター副社長を歴任した。2010年10月から2013年9月まで、河南一生縁食品有限会社の販売総経理を務めた。2013年10月から2018年6月まで、鄭州中部大観地産有限会社の副社長を務めた。2018年7月から現在まで当社で働いており、現在会社の理事長、新郷 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 食品有限会社の執行役員、蕪湖百福源食品有限会社の執行役員を務めています。
公告日までに、孫剣氏は直接間接的に会社株61921576株を保有している。孫剣氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない。中国証券監督会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定されたことがない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことがない。孫剣さんは信用を失った被執行人ではない。
2、白瑞、女、1975年4月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、中南財経政法大学を卒業し、大学院生の学歴、中級会計士。1997年7月から2000年9月まで河南冠聯装飾工事有限会社財務部会計を担当した。2000年10月から2004年4月まで海信科龍電器株式会社河南支社の会計主管を務めた。2004年5月から2011年8月まで鄭州思念決済部マネージャー、資金管理部マネージャー、マーケティングセンター副社長補佐を歴任した。2012年4月から現在まで当社で働いており、現在会社の取締役、社長、新郷 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 食品有限会社の社長を務めています。
公告日までに、白瑞さんは直接間接的に会社の株を155952株保有しています。白瑞さんは会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない。中国証券監督会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定されたことがない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことがない。白瑞さんは信用を失った被執行人ではない。
3、王植賓、男、1979年4月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、西南大学を卒業し、本科学歴、中級会計士。
2002年5月から2003年8月まで任壮大（グループ）有限責任会社財務部会計；2003年9月から2005年3月まで鄭州章光101生発科学技術有限会社財務部会計を担当した。2005年4月から2012年3月まで鄭州思念総コスト会計、高級審査員、内審マネージャー、監査部マネージャーを歴任した。2012年4月から現在まで当社で働いており、現在会社の取締役、副社長、財務総監を務めています。
公告日までに、王植賓氏は直接間接的に会社株14486488株を保有している。王植賓氏は、会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない。中国証券監督会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定されたことがない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことがない。王植賓さんは信用を失った被執行者ではない。4、徐振江、男、1984年6月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、中央財経大学を卒業し、大学院生の学歴。2005年7月から2006年6月まで広州南方人物週刊実習記者を務めた。2006年9月から2010年10月まで河南商新聞社記者、経済新聞部主任を歴任した。2010年10月から2011年8月まで河南宋河酒業株式会社の総裁補佐を務めた。2011年9月から2013年9月まで洛陽汣祖杜康販売有限会社の総経理補佐を務めた。2013年10月から2015年9月まで、河南駿域基金管理有限会社の投資監督を務めた。2015年9月から現在まで当社で働いています。現在、会社の副社長兼取締役会秘書、北京七十二食網科技有限公司監事、河南ワット文化伝播有限公司取締役、鄭州農淘電子商取引有限公司監事を務めています。
公告日までに、徐振江氏は直接間接的に会社株1660884株を保有している。徐振江氏と会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者及びその他の取締役、監事、高級管理者の状況。中国証券監督会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定されたことがない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことがない。徐振江さんは信用を失った被執行人ではない。5、葉威、男、1988年10月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、中欧国際工商学院を卒業し、修士学歴。2009年7月1日現在、京東グループ副総裁、京東小売大商超全ルート事業群食品生鮮事業部総裁を務めている。
公告日までに、葉威氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない。中国証券監督会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定されたことがない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことがない。葉威さんは信用を失った被執行人ではない。二、独立取締役候補者の履歴書
1、董彬、女、1968年6月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、鄭州大学を卒業し、修士学歴。1989年7月から2001年12月まで河南省工芸品輸出入会社で国際貿易、国際投資と渉外法律の仕事に従事した。2002年1月から現在まで河南成務弁護士事務所のパートナーを務め、河南省法学会国際法学研究会理事、鄭州市弁護士協会監事などの社会的職務を担当し、現在会社の独立取締役を務めている。
董彬さんはすでに独立取締役資格証明書を取得した。公告日までに、董彬さんは当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない。中国証券監督会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定されたことがない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことがない。董彬さんは信用を失った被執行人ではない。2、韓風雷、男、1972年5月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、2001年6月に首都経済貿易大学を卒業し、会計学修士大学院の学歴。公認会計士、登録資産評価士、登録税理士、高級監査士、監査署監査業務の中堅人材。2009年1月から2009年6月まで監査署鄭州特派弁公室投資監査処の副処長を務めた。2009年6月から2010年6月まで、中国三峡グループ会社投資管理センターの副主任を務めた。2010年6月から2017年8月まで監査署鄭州特派弁公室投資監査所の副処長、企業監査所の副処長、資源環境保護監査所の副処長を務めた。2017年8月から2019年7月まで河南省国有資産持株運営グループ会社資産管理部部長を務めた。2019年7月現在、天瑞グループ株式会社の監査総監、監査部長を務めている。
公告日現在、韓風雷氏は独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。公告日までに、韓風雷氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない。中国証券監督会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定されたことがない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことがない。韓風雷さんは信用を失った被執行人ではない。
