証券コード： Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 証券略称： Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 公告番号：2022032
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) （以下「会社」という）第2回取締役会第25回会議は2022年6月8日に開催され、会議は2022年6月24日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会；
2、株主総会の招集者：会社取締役会。2022年6月8日に開催された第2回取締役会第25回会議は、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社規約」の規定に符合する。
4、会議時間：
（1）現地会議時間：2022年6月24日（金）午後14：30
（2）ネット投票期間：2022年6月24日
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月24日の取引時間で、9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年6月24日9時15分から15時までの任意の時間です。5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、委託代理人が現場会議に出席して採決することを許可する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票の中の一つの採決方式を選んで今回の株主総会に参加するしかなく、もし同じ議決権が同時にネット投票と現場投票が現れた場合、現場投票の結菓を基準とする。同じ議決権が深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムの2つの方法で重複投票した場合、第1回投票結菓を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年6月20日
7、今回の会議に出席する対象
（1）今回の会議の株式登記日が終わるまで、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録されている当社のすべての普通株株主は今回の会議に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主は当社の株主である必要はない（授権委託書は添付ファイル2を参照）。
（2）当社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した弁護士；
（4）関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：河南省鄭州ハイテク区ハイテク企業加速器産業園D 9-3棟の4階会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の提案名称とコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
累積投票提案1.00、2.00、3.00等額選挙提案の採用
1.00「取締役会の改選及び第3回取締役会の非独立候補者数（5）取締役候補者の指名に関する議案」人
1.01孫剣氏を第3回取締役会非独立取締役候補に指名√
1.02白瑞さんを第3回取締役会の非独立取締役候補に指名する√
1.03第3回取締役会非独立取締役候補に王植賓氏を指名√
1.04徐振江氏を第3回取締役会非独立取締役候補に指名する√
1.05葉威氏を第3回取締役会非独立取締役候補に指名する√
2.00「取締役会の改選及び第3回取締役会の独立董事の候補者指名に関する議案」人
2.01董彬女史を第3回取締役会の独立取締役候補に指名する√
2.02第3回取締役会の独立取締役候補に韓風雷氏を指名した√
2.03蒋輝を第3回取締役会の独立取締役候補に指名する√
3.00「監事会の改選及び第3回監事会非従業員の候補者指名に関する議案」人
3.01第三回監事会非従業員代表監事候補に朱泓氷女史を指名する
選者
3.02郭華偉氏を第3回監事会非従業員代表監事候補に指名する
選者
非累積投票提案
4.00「第3回取締役会取締役報酬案に関する議案」√
5.00「第3回監事会監事報酬案に関する議案」√
2、上記の提案は会社の第2回取締役会第25回会議、第2回監事会第19回会議の審議を経て可決され、具体的な詳細は会社の2022年6月9日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で「証券日報」「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」に発表された関連公告。
3、今回の株主総会で審議された議案1、2、3はすべて累積投票製を採用して項目ごとに採決しなければならない。独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。今回の株主総会では、累積投票方式で非独立取締役5名、独立取締役3名、非従業員代表監事2名を同時に選出し、株主が所有する選挙票数は、その所有議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は所有する選挙票数を候補者数に製限して任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数はその所有する選挙票数を超えてはならない。
4、中小投資家の合法的権益を十分に尊重し、維持するために、会社は上述の提案の中小投資家に対して単独で票を計算し、結菓を披露する。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主以外の株主を指します。三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月22日（午前9：00-12：00、午後13：30-17：00）。2、登録場所：会社取締役会事務室
3、登録方式：
（1）自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主の委託を受けて会議に代理出席する場合は、委託人身分証明書（コピー）、代理人身分証明書、授権依頼書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録手続きを行う必要があります。
（2）法人株株主の法定代表者が出席した場合、出席者身分証明書、営業許可証コピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書または授権依頼書、証券口座カードを持って登録手続きを行う法人株主委託代理人が出席した場合、代理人身分証明書、授権依頼書（添付ファイル2を参照）、法人営業許可証コピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは当社に到着する時間を基準として（2022年6月22日午後17時までに会社に送るかファックスで送る必要がある）、電話で確認してください。手紙には「株主総会」の文字を明記してください。電話でのチェックインは受け付けていません。
4、連絡先：
担当者：曹原春
連絡先：037156978875
ファックス：037156978831
住所：河南省鄭州ハイテク区ハイテク企業加速器産業園D 9-3棟郵便番号：450000
5、現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きを行い、会議に出席する株主の食事と宿泊及び交通などの費用を自弁してください。
6、政府と会社の新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールに関する手配に協力するために、現場の参加株主または株主の代理人が鄭州市の疫病予防とコントロールに関する政策を事前に理解し、河南省鄭州市の疫病予防とコントロールに関する期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求を遵守することを提案した。現場会議に参加する株主は、2022年6月22日17:00までに登録情報を会社のメールアドレスに送信してください。[email protected]電話で確認すると、会社は訪問株主を事前に報告し、通過してから株主の参加を接待することができることを確認した。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。七、予備検査書類
1、第2回取締役会第25回会議の決議。
2、第2回監事会第19回会議の決議。
ここに公告します。
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 取締役会
2022年6月9日添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル2：株主授権依頼書
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称
投票コードは「361215」で、投票の略称は「千味投票」です。
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
累積投票製で候補者に投票する選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
（1）非独立取締役の選出
（提案1のように、等額選挙を採用し、当選者数は5人）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×5
株主は、所有している選挙票を5人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
（2）独立取締役の選出
（提案2のように、等額選挙を採用し、当選者数は3人）
株主
