Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
独立取締役第2回取締役会第25回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「＊ Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 定款」「＊ Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 独立取締役仕事製度」の関連規定に基づき、私たちは＊ Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、会社の第2回取締役会第25回会議の会議材料を真剣に審査し、慎重に分析し、真剣で、責任を持ち、独立して判断する態度に基づいて、現在独立意見を発表した。
一、「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補を指名する議案について」私たちは非独立取締役候補の指名方式とプログラム、指名者の資格及び非独立取締役候補の在任資格などの関連事項について真剣に審査し、孫剣さん、白瑞さん、王植賓さん、徐振江さん、葉威さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役候補で、指名方式とプログラム、指名者資格は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。上記の非独立取締役候補者には、「会社法」や深セン証券取引所の「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの規定による会社の非独立取締役を務めてはならない状況はなく、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、参入禁止が解除されていない場合もなく、在任資格は上場会社の非独立取締役を務める条件に合致していると考えられています。職責に適任できる要求。私たちは孫剣さん、白瑞さん、王植賓さん、徐振江さん、葉威さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補者の指名に関する議案」私たちは独立取締役候補者の指名方式とプログラム、指名者の資格及び独立取締役候補者の就任資格などの関連事項について真剣に審査し、董彬さん、韓風雷さん、蒋輝さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補者に指名し、指名方式とプログラム、指名者の資格は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。上記の独立取締役候補者には、「会社法」や深セン証券取引所の「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの規定による会社の独立取締役を務めてはならない状況は存在しないと考えられ、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない場合もありません。職責に適任できる要求。私たちは董彬さん、韓風雷さん、蒋輝さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、独立取締役候補が深交所資格審査を経て異議がない後、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
三、『第三回取締役会取締役報酬案に関する議案』
第3回取締役会の報酬案は市場の基本相場と会社の実際の状況に符合し、会社の競争力を高めるのに有利であり、会社と株主の利益を損なうことはないと考えています。私たちは「第3回取締役会の取締役報酬案に関する議案」に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
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（このページには本文がありません。 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 第2回取締役会第25回会議に関する事項独立取締役意見の署名ページです）
独立取締役の署名：
秦玉鳴董彬陳広塁
2022年6月9日
