証券コード： Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 証券略称： Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 公告番号：2022047 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント
1、今回の株主総会で提案を否決しなかった場合；
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：2022年6月8日（水）午後14：30
ネット投票時間は2022年6月8日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月8日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月8日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、会議開催場所：山東省威海市環翠区黄河街16号＊ Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 三階会議室
3、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催する。4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、現場会議の司会者：理事長の李文軒さん。
6、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款に符合する。
二、会議の出席状況
1、出席の全体状況
2022年6月2日（今回の株主総会の株式登録日）までに、会社の総株式は534558505株で、その中で、2020年の株式激励計画の製限株は6427288株で、「2020年製限株激励計画」の約束によって、この一部の製限株は投票権を享受せず、会社はすでに株式を404600株買い戻し、関連法律法規の規定によって、この部分の株は投票権を持っていない。そのため、法律法規の規定によって、今回の株主総会の議決権株式は527726617株である。
今回の臨時株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代表は計334人で、代表株式は240539555株で、会社の議決権株式総数の455803%を占めている。
このうち、投票に参加した中小投資家（中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、上場会社の5%以上の株式を単独または合併して保有する株主を除く他の株主）は計331人で、代表株式は44151027株で、上場会社の議決権株式総数の8.3663%を占めている。2、現場会議の出席状況
現場会議に参加した株主と株主の代表は計7人で、代表株式は219965457株で、上場会社の議決権株式総数の416817%を占めている。
3、ネット投票状況
ネット投票を通じた株主327人、代表株式20574098株は、上場企業の議決権株式総数の3.8986%を占めている。
4、会社の一部の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した弁護士などの関係者は現場やビデオで今回の会議に出席したり列席したりした。
三、提案審議採決状況
今回の株主総会は記名方式の現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の決議を審議、採択した。
（I）「山東広範航空地上サービス株式会社の100%株式及び関連取引の買収に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：34370405株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の714020%を占めた。13766055株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の285980%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小投資家に対する投票統計状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の688205%を占める30384972株に同意した。13766055株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の311795%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
関連株主の新疆広泰空港株式投資有限パートナー企業、李光太はこの議案の採決を回避した。
（II）「出資会社の株式売却及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：37142522株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の771609%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の222763%を占めている。270900株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.5628%を占めた。
中小投資家に対する投票統計状況：33157089株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の750992%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の242872%を占め、1072338株に反対した。270900株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.6136%を占めた。
関連株主の新疆広泰空港株式投資有限パートナー企業、李光太はこの議案の採決を回避した。
（III）「＜会社定款＞の改正に関する提案」を審議、採択した。
採決の結菓：232636991株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の967146%を占めた。7288984株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の3.0303%を占めている。613580株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2551%を占めた。
特別な説明：
議案3は特別決議事項に属し、今回の会議に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過した。
四、弁護士が出した法律意見
新型コロナウイルス肺炎の疫病の影響を受けて、北京市華堂弁護士事務所の孫広亮弁護士、金振亨弁護士はビデオ方式を通じて今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行し、会社の2022年第2回臨時株主総会の召集と召集プログラム、会議の召集人、会議に出席する人の資格と採決プログラムなどの関連事項はすべて法律、法規と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会の採決結菓は合法的に有効である。
五、予備検査書類
1 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 2022年第2回臨時株主総会会議決議
2、北京市華堂弁護士事務所の Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書
ここに公告します。
Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 取締役会2022年6月9日
