証券コード： Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) 証券略称：ST中嘉公告番号：202244 Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
（一）株主総会の回：今回の株主総会は＊ Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) （以下「会社」または「当社」と略称する）2021年度の株主総会である。
（二）株主総会の招集者：会社取締役会。今回の株主総会は会社の第8回取締役会2022年の第5回会議決議によって提出された。
（三）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
（四）会議の開催日時：
1、現場会議は2022年6月29日（水）午後14：30から始まります。
2、インターネット（http://wltp.cn.info.com.cn.）投票システム投票の開始日と時間：2022年6月29日午前9時15分から午後15時までの任意の時間；
3、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う日時：2022年6月29日午前9：15-9：25、9：30-11：30と当日午後13：00から15：00。
（五）会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。現在の疫病防止状況を考慮して、株主は優先的にネット投票方式で今回の会議に参加することを提案した。
（六）会議の株式登記日：2022年6月23日（木）。
（七）出席対象：
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登録日（2022年6月23日）午後の終値で、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の全普通株株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事、高級管理者；
3、会社が雇った弁護士。
（八）会議場所：北京市朝陽区東四環中路39号華業国際センターA席8階会議室。二、会議の審議事項
（I）今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00会社2021年度取締役会活動報告√
2.00会社2021年度監事会活動報告√
3.00会社2021年度財務決算報告√
4.00会社の2021年度利益分配事前案√
5.00会社の2021年度報告全文と要約の議案√
6.00損失を補わずに実収入資本の総額の3分の1を達成することに関する議案√
会社の独立取締役は今回の年度株主総会で職務を述べる（非議決事項）。
上記の提案はすべて普通の決議事項である。今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で計算し、速やかに公開される。
（二）提案内容の披露時間、披露メディアと公告名称
上記の提案はすでに会社の第8回取締役会2022年の第4回会議、第8回監事会2022年の第2回会議で審議された。今回の株主総会の提案内容は2022年4月30日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)にあります。公告名称：「第8回取締役会2022年第4回会議決議公告」、「会社第8回監事会2022年第2回会議決議公告」、「会社2021年度取締役会仕事報告」、「会社2021年度監事会仕事報告」、「会社2021年年年年年年度報告」、「会社2021年年度報告要約」、「赤字を補わず実収株式総額の3分の1に達することに関する公告」。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場、ファックス、手紙方式、当社は電話方式の登録を受け付けません；
2、登録時間：2022年6月27日、28日（午前9：00-11：00、午後3：00-5：00）、2日間。
3、登録場所：秦皇島市海港区河北大街146号（金原国際ビジネスビル26階2607室）；4、登録手続き：
（1）法人株主登録。法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書と持株証明書を提示しなければならない。法人が代理人に出席を依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権依頼書（添付ファイル2を参照）、委託人証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主登録。自然人株主が現場で会議に出席する場合は、本人の身分証明書、証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書（添付ファイル2参照）、委託人証券口座カードまたは持株証憑、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
5、会議の連絡先：
連絡先：張海英
連絡先：03353280602
ファックス番号：03353023349
メールボックス：[email protected].
郵便番号：066000
住所：秦皇島市海港区河北大通り146号金原国際ビジネスビル26階2607室。
6、会議費用：会議に参加する株主とその受託代理人の食事と宿泊費、交通費は自弁する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に関することは本通知の以下の添付ファイル1を参照してください。六、予備検査書類
1、今回の株主総会の開催を提案した会社の第8回取締役会2022年第5回会議決議；
2、第8回取締役会2022年第4回会議の決議；
3、第8回監事会2022年第2回会議の決議。
Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) 取締役会2022年6月9日添付1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「360889」、投票略称は「中嘉投票」である。
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票議案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権；
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が項目ごとに採決しなければならない1級提案に対する投票は、その下の各級の子議案に対して同じ意見を表すと見なされている。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月29日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月29日（現地株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年6月29日（現地株主総会終了日）午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：授権依頼書
委任状
2021年度株主総会には、本人（単位）を代表して出席し、次の権限を代行します。
1、代理人Yes（No）議決権オプション（「Yes」または「No」を記入）を持つ：
2、会社の2021年度株主総会の審議事項に対する授権（会議提案によって以下の「同意」、「反対」、「棄権」の選択肢の中で「√」を選択し、提案ごとに1回限り）：
注記棄権反対提案コード提案名この列にチェックを付けることに同意します。
の欄で
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100総議案：累積投票提案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00会社2021年度取締役会活動報告√
2.00会社2021年度監事会活動報告√
3.00会社2021年度財務決算報告√
4.00会社の2021年度利益分配事前案√
5.00会社の2021年度報告全文と要約の議案√
6.00損失を補わずに利益を達成した株式総額の3分の1について
議案
依頼者名（署名または押印）：依頼者身分証明書番号（または営業許可証番号）：
委託者株主アカウント：委託者が会社の株式を保有する性質と数量：
受託者名：受託者身分証明書番号：
発行日：有効期限：
（注：法人株主に委託する場合は、法人単位印鑑を捺印すること；本委託書のコピーは有効）
