証券コード： Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) 証券略称：ST中嘉公告番号：202243 Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) 第8回取締役会
2022年第5回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) （以下「会社」と略称する）の今回の会議の書面通知は、2022年6月2日に本人が署名または電子メールで発行された。2022年6月8日午前、会社の取締役会は通信方式で第8回取締役会2022年第5回会議を開催した。今回の会議は会社の呉鷹会長が主宰し、取締役7人、取締役7人に達し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は7人の同意、無反対、棄権の採決結菓で、「会社の2021年度株主総会の開催に関する通知（議案）」を審議、採択した。詳細は、本公告が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網に掲載された「 Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) 会社の2021年度株主総会開催に関する通知」（公告番号：202244）を参照してください。
三、予備検査書類
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議を経た。
Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) 取締役会2022年6月9日
