Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 独立取締役
第7回取締役会第5回臨時会議に関する事項
の独立意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「商業銀行会社管理ガイドライン」「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規、部門規則と規範性文書、および「＊ Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 定款」の関連規定に基づき、＊ Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立客観的な立場に基づいて、慎重で責任ある態度に基づいて、会社の第7回取締役会第5回臨時会議で審議された関連事項に対して独立意見を発表する。
一、A株転換社債の公開発行に関する独立意見
1、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「転換社債管理弁法」などの法律、法規と規範性文書のA株転換社債（以下「転換社債」と略称する）の公開発行に関する関連規定に符合し、転換社債を公開発行する資格と条件を備えている。
2、今回の公開発行の転換可能な方案と予案は関連法律、法規と規範的な文書の関連規定に符合し、発行方案と予案は確実に実行可能で、資金の用途を募集するのは必要性と実行可能性があり、会社の実情と発展戦略に符合し、資本力を高め、リスク防止能力を高め、持続的な発展能力を強化し、会社と株主全体の利益に符合する。
3、会社は今回の公然と発行された転換社債の希薄化に対する影響について分析し、確実で実行可能な補填措置を製定し、関連主体が約束を出して履行を保証し、会社の株主、特に中小株主の合法的な権益を保護した。
4、今回の転換社債発行に関する議案はすでに会社の第7回取締役会の第5回臨時会議で審議され、審議プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。今回の社債発行可能事項はまだ株主総会の審議に提出し、 Bank Of China Limited(601988) 8保険監督管理委員会湖南監督管理局の承認と中国証券監督管理委員会の承認を得てから実施することができる。
上記の状況に基づいて、私たちは会社が今回公開発行した転換社債は会社の実際の状況と長期的な発展計画に符合し、会社と株主全体の利益に符合していると考えています。私たちは今回の公開社債発行と関連授権に同意し、関連議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
二、前回募集資金の使用状況報告に関する独立意見
会社は法律法規及び中国証券監督管理委員会、上海証券取引所などの資金募集使用に関する規定と要求を厳格に遵守することができる。会社が作成した「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 前回募集資金の使用状況報告」は真実、正確、完全で、前回募集資金の保管と使用は合法的で、コンプライアンス、有効である。会社には前回の募集資金の保管と違法な違反が存在しない。
私たちは会社が作成した「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 前回の資金募集使用状況報告」に同意し、この報告を株主総会の審議に提出することに同意しました。
三、会社の今後三年間（2022年-2024年）の株主還元計画に関する独立意見
1、「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 未来3年間（2022年-2024年）株主還元計画」（以下「株主還元計画」と略称する）の製定と決定メカニズムは関連法律法規及び「会社定款」などの規定に符合し、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、「株主還元計画」は会社が置かれている業界状況、会社の現状、業務発展の需要、監督管理要求及び株主還元などの要素を総合的に考慮した上で製定された。
3、「株主還元計画」は会社の経営発展の実際、発展所の段階、キャッシュフローの状況、資金需要などの状況を総合的に考慮し、会社の長期的かつ持続可能な発展を重視している。同時に投資家に合理的な投資収益を与えることを重視し、現金配当を強調し、会社の利益分配政策の連続性と安定性を維持した。
4、私たちは「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 今後3年間（2022年-2024年）の株主還元計画に関する議案」に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。四、2022年度会計士事務所の招聘に関する独立意見
天健会計士事務所（特殊普通パートナー）は独立した法人資格を持ち、証券サービス業務の資質を備え、長年にわたって上場会社に監査サービスを提供した経験と能力を持ち、会社の2022年度の関連監査の要求を満たすことができる。会社が会計士事務所を招聘する審議プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、会社と株主の利益を損なうことはない。私たちはこの事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
五、取締役会秘書の招聘に関する独立意見
会社の独立取締役は「取締役会秘書の招聘に関する議案」を真剣に審議し、会社が取締役会秘書を招聘することについて以下の独立意見を発表した。
1、会社の取締役会秘書の指名と任命プログラムは「会社法」「会社定款」の関連規定に符合している。
2、彭敬恩氏の個人履歴などの関連資料を審査した後、彭敬恩氏は取締役会秘書を務める専門知識、管理能力、業務素質を備えており、「会社法」に規定された高級管理者を務めてはならない状況や、中国証監会に市場参入禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況は発見されていないと考えている。
以上、私たちは彭敬恩氏を会社の取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は第7回取締役会と一緻している。
独立取締役：鄭超愚、張穎、王麗君、易駱之
2022年6月9日
