証券コード： Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 証券略称： Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 番号：2022028優先株コード：360038優先株略称：長銀優1 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
第7回取締役会第5回臨時会議決議公告
本行の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) （以下「本行」と略称する）第7回取締役会第5回臨時会議は2022年6月8日午前、 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 本店33階3315会議室で現場プラスビデオ方式で開催された。会議には取締役10人、実際には取締役9人が出席しなければならない。取締役の黄璋は仕事の原因で理事長の趙小中に代わって議決権の行使を委任することを許可した。会議は理事長の趙小中が主宰した。監事会監事長の白暁、監事のGONG艶萍、張学礼、蘭萍、朱忠福、総監事師は虹に今回の会議に列席した。本行株主の湖南 Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) 建設工事有限会社の株式の質的押入れ割合は50%を超え、監督管理規定に基づいて取締役の馮建軍を派遣する取締役会での議決権に製限を行った。会議の開催は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、会議が形成した決議は合法的で有効である。
会議は以下の議案を審議し、採決した。
一、＊＊ Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) ＃＃A株転換社債の公開発行条件に合致する議案について
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
二、 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) A株転換社債案の公開発行に関する議案
2.01発行証券の種類
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.02発行規模
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.03額面金額と発行価格
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.04債券期間
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.05債券金利
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.06利息支払の期限と方法
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.07株式移転期限
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.08株式移転価格の確定とその調整
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.09株式移転価格の下方修正条項
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.10株式移転数量の確定方式
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.11株式移転年度の配当に関する帰属
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.12償還条項
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.13再販条項
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.14発行方式及び発行対象
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.15元株主への割当の手配
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.16債権者会議に関する事項
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.17今回の募集資金の用途
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.18保証事項
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.19今回の決議の有効期限
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会に提出しなければならない。
三、 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) A株転換社債の公開発行に関する議案（具体的な内容は詳しくは本行が上海証券取引所で披露した「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) A株転換社債の公開発行」を参照）
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
四、 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) A株転換社債の公開発行による資金調達の運用可能性報告に関する議案（具体的な内容の詳細は、本行が上海証券取引所で公開した「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 今回の公開発行A株転換社債の募集資金の運用可能性報告について」を参照）
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
五、「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 前回募集資金使用状況報告」に関する議案（具体的な内容は詳しくは本行が上海証券取引所で披露した「前回募集資金使用状況鑑証報告」を参照）
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
六、株主総会の授権取締役会及び取締役会の授権者に今回のA株転換社債の公開発行に関する議案を提出することについて
会社の株主総会に取締役会を授権し、取締役会から理事長、頭取、取締役会秘書を授権し、株主総会の審議で可決された枠組みと原則の下で、関連法律法規の規定及び監督管理機構の意見と提案に基づいて、今回の発行に関する事項を共同または単独で処理する。
（I）今回の発行に関する許可
1、関連法律法規、株主総会決議許可の範囲内で、関連監督管理部門の要求に基づき、本行の実際の状況と結びつけて、発行前に具体的な発行条項と発行方案を明確にし、今回発行された最終方案を製定し、実施し、発行規模、発行方式、発行対象、債券金利、転株条項、買い戻し条項、元A株株主に優先的に販売する金額、格付けの手配など、今回の発行タイミングやその他の今回の発行案に関するすべての事項を決定する。
2、国家法律法規、関連監督管理部門の転換社債発行に関する政策変化または市場条件に変化が現れた場合、関連法律法規、「会社定款」の規定、監督管理部門が株主総会で再議決しなければならないことを要求する事項を除いて、関連法律法規の許可範囲内で、監督管理部門の意見に従って、本行と市場の実際の状況を結びつけて、今回発行された具体的な方案に対して適切な改訂を行います。調整と補充；
3、今回発行された募集資金特別口座を設立する；
4、今回の発行が完了した後、今回発行された転換社債の上場などの関連事項を処理し、今回の発行状況に基づいて「会社定款」の中の今回の発行に関連する条項を適時に修正し、「会社定款」の修正と登録資本の変更の審査と工商届出などの事項を処理する。
5、関連法律法規、監督管理部門の要求に基づいて、今回の発行が当期のリターンに与える薄くなる影響を分析、研究、論証し、当期のリターンを埋める関連措置を製定、実行し、将来新たに公布される政策法規、実施細則または自律規範に基づいて、既存の枠組みの範囲内で関連分析と措置を修正、補充、完備し、そしてこれに関連するその他のことを全権処理する。
6、今回の発行を決定した仲介機構は、監督管理部門の要求に基づいて発行申告を行い、今回の発行、上場に関連するすべての書類資料を作成、準備、修正、完備、署名、報告し、今回の発行に関連するすべての契約を署名、修正、補充、実行、中止、協議などの重要な書類（推薦協議、引受協議、資金監督管理協議、仲介機構の招聘協議などを含むが、これに限らない）は、監督管理の要求に従って今回の発行に関する情報開示事項を処理する。
7、法律、法規の許容範囲内で、関連監督管理部門の意見に従って、本行の実際の状況と結びつけて、今回発行された転換社債発行条項に対して適切な改訂、調整、補充を行う。
8、関連法律法規が許可した場合、すべての必要な行動を取って、今回の発行に関連する他のことを決定したり処理したりします。
上述の授権期限は株主総会決議の発効日から12ヶ月であり、この授権期限が満了する前に、取締役会は今回の発行の実際の状況に基づいて、本行の株主総会に新しい授権の承認を提出する。
（II）転換社債に関するその他の授権
今回の転換社債の存続期間において、株主総会の授権取締役会を要請し、取締役会から理事長、頭取、取締役会秘書を転換授権し、株主総会の審議で可決された枠組みと原則の下で、今回の発行転換社債の存続期間内の関連事項を共同または単独で全権的に処理する。具体的な授権内容と範囲には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。
1、償還事項について：法律法規の要求、「会社定款」の規定、募集説明書に約束された発行案の関連条項及び市場状況に基づいて、償還に関連するすべてのことを処理し、償還時間の確定、償還割合の確定及びプログラムの実行などを含むが、これらに限らない。2、株式転換事項について：法律法規の要求、「会社定款」の規定、募集説明書に約束された発行方案の関連条項及び市場状況に基づいて、株式転換に関連するすべてのことを全権的に処理し、株式転換価格の調整を含むが、これに限らない。登録資本変更の審査と工商変更登録などのこと；3、関連法律法規が許可した場合、すべての必要な行動を取って、今回の発行可能債務存続期間内のすべての関連する他のことを決定したり、処理したりします。法律法規と規範性文書の要求に基づいて、今回の発行可能債務存続期間内の情報開示を完了することを含みますが、これらに限らない。募集説明書、転換社債受託管理協議、転換社債保有者会議規則などに基づいて関連権利の行使、関連義務の履行などを約束した。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
七、 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) A株転換社債の公開発行に関する当期利益及び補填措置の議案（具体的な内容の詳細は当行が上海証券取引所で公開した「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) A株転換社債の公開発行による当期利益及び補填措置」を参照）
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
八、「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 資本管理計画（2022年-2024年）」に関する議案（具体的な内容は本行が上海証券取引所で披露した「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 資本管理計画（2022年-2024年）」を参照）
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
九、「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 未来三年（2022年-2024年）株主還元計画」に関する議案（具体的な内容は詳しくは本行が上海証券取引所で披露した「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 未来三年（2022年-2024年）株主還元計画」を参照）の採決状況：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
十、「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 定款」の改訂に関する議案
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
十一、「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 株主総会議事規則」の改訂に関する議案
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
十二「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 取締役会議事規則」の改訂に関する議案
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
十三、「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 独立取締役勤務製度」の改訂に関する議案
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
十四、「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 取締役会秘書業務製度」の改訂に関する議案
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
十五、「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 大株主、取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式及びその変動管理製度」の改訂に関する議案
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
十六「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 情報開示管理弁法」の改訂に関する議案
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
十七、「 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 情報開示猶予と免除管理方法」の改訂に関する議案
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
十八、 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2022年度会計士事務所を招聘する議案について（具体的な内容は詳しくは当行が上海証券取引所で披露した「2022年度会計士事務所の招聘に関する公告」を参照）
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ本行株主総会の審議に提出しなければならない。
十九、 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 取締役会消費者権益保護委員会議事規則
採決状況
