証券コード： Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 証券略称： Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 公告番号：2022031
優先株コード：360038優先株略称：長銀優1 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
本行の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月29日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
（一）株主総会のタイプと回
2021年度株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
（四）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月29日14時00分
開催場所：湖南省長沙市岳麓区濱江路53号楷林ビジネスセンターB座＊ Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 本店1908会議室
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月29日より
2022年6月29日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票を通じて
チケットの時間は株主総会が開催された日の取引時間帯で、9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00です。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催当日の
9:15-15:00。
（六）融資融券、融通、業務口座の購入と上海株通投資家の
投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務に関する口座及び上海株に関するもの
投資家の投票によって、「上海証券取引所上場会社株主総会ネットワーク」に従うべきだ。
投票実施細則』などの関連規定が執行されている。
（七）株主投票権の公募に関すること
適用されません
二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
シリアル番号議案名投票株主タイプA株株主
非累積投票議案
1 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021年度取締役会活動報告√
2 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021年度監事会活動報告√
3 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021年年次報告」と要約√
4＊＊ Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) ＃＃2021年度財務決算及び√について
2022年度財務予算案の議案
5 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021年度利益分配事前案√
6 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021年度関連取引特別報告√
7 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2022年度日常関連取引√予想額に関する議案
8 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 金融債券の発行に関する議案√
9 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) A株転換社債の公開発行条件に合致する議案について
10.00＊＊ Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) ＃＃A株転換社債案の公開発行に関する議案
10.01発行証券の種類√
10.02発行規模√
10.03券面金額及び発行価格√
10.04債券期限√
10.05債券金利√
10.06利息支払の期限と方法√
10.07株式移転期限√
10.08株式移転価格の確定とその調整√
10.09株式移転価格の下方修正条項√
10.10株式移転数の確定方法√
10.11株式転換年度の配当に関する帰属√
10.12償還条項√
10.13再販条項√
10.14発行方式及び発行対象√
10.15元株主への割当の手配√
10.16債権者会議に関する事項√
10.17今回の資金調達用途√
10.18保証事項√
10.19今回の決議の有効期限√
11 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) A株転換可能会社√債券の事前発行に関する議案
12 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) A株転換可能会社√債券の公開発行に関する資金募集の運用可能性報告書の議案
13 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 前回の資金募集の使用状況√報告」に関する議案
14株主総会の授権取締役会及び取締役会の授権者の処理について
今回のA株転換社債の公開発行に関する議案
15
16 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 資本管理計画（2022年√-2024年）」に関する議案
17 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 今後3年間（2022年-2024√年）株主還元計画」に関する議案
18 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 定款」の改訂に関する議案√
19 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 株主総会議事規則」の改訂に関する議案
20 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 取締役会議事規則」の改訂に関する議案
21 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 独立取締役勤務製度」の改訂に関する議案
22 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 取締役会秘書勤務製√度」の改訂に関する議案
大株主、取締役、監
23件及び高級管理職が保有する会社の株式及びその変動管理製度√の議案
24 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 情報開示管理弁法」√の改訂に関する議案」
25 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 情報開示の延期と免除√管理方法」の改訂に関する議案
26 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2022年度会計士を招聘することに関する√事務所の議案
27 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021年度取締役職責履行評価報告√
28 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021年度監事履職評価報告√
29 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021年度役員の職責履行評価√報告
今回の株主総会の聴取報告事項は以下の通りです。
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 独立取締役2021年度叙職報告。
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案は本行第7回取締役会第2回会議、第7回取締役会第5回臨時会議、第7回監査会第2回会議、第7回監査会第2回臨時会議を経て、決議公告は2022年4月29日、2022年6月9日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）でそれぞれ発表された。法定情報開示メディアと開示を行い、各議案の内容は本行がその時に開示した株主総会会議の資料を参照してください。
2、特別決議案：7、8、9、10、11、12、14、15、18
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、17、26
4、関連株主の採決回避に関する議案：7
採決を回避すべき関連株主名：湖南 Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) 建設工事有限会社、湖南 Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) 国際石油貿易有限会社、湖南省通信産業サービス有限会社、湖南三力情報技術有限会社、湖南天辰建設有限責任会社、 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 、湖南興業投資有限会社、長沙不動産（グループ）有限会社、長沙通程実業（グループ）有限会社、 Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 、長沙市投資持株有限会社
5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし
三、株主総会の投票に関する注意事項
（一）当行株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、本行株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、上海証券取引所ネットワーク投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議の出席対象
（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された本行株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は本行株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 20226/22
（二）本行の取締役、監事と高級管理者。
（三）本行が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
（I）会議登録手続き：
1、上述の出席条件に合致する法人株主は、法定代表者が会議に出席する場合、公印を押す営業許可証またはその他の有効単位証明のコピー、証券口座カード、法定代表者身分証明書類、および本人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。委託代理人が会議に出席する場合、公印を押す営業許可証またはその他の有効単位証明のコピー、証券口座カード、法定代表者身分証明書を持っていなければならない。
