買収報告書
上場会社名： Anhui Heli Co.Ltd(600761) 株式上場場所：上海証券取引所株式略称： Anhui Heli Co.Ltd(600761) 株式コード： Anhui Heli Co.Ltd(600761) 買収人名称：安徽省投資グループホールディングス株式会社買収人住所：安徽省合肥市宿松路3658号通信住所：安徽省合肥市望江東路46号安徽投資ビル
署名日：2002年6月
買収者声明
本部分の前記語または略称は、本報告書の「第一節の意味」の前記語または略称と同じ意味を持つ。
一、本報告書係買収者は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社買収管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号-上場会社買収報告書」及びその他の関連法律、法規及び部門規則の関連規定に基づいて作成した。
二、「中華人民共和国証券法」「上場会社買収管理弁法」の規定に基づき、本報告書はすでに買収者（投資家及びそれと一緻行動する他人を含む）が Anhui Heli Co.Ltd(600761) で権益を持つ株式を全麺的に開示した。
本報告書が署名された日まで、本報告書が開示した株式保有情報を除いて、買収者は他の方法で Anhui Heli Co.Ltd(600761) に権益を持っていない。
三、買収者は本報告書に署名して必要な授権と承認を得ており、その履行も買収者規約や内部規則のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
四、買収者は国有株式無償振り替え方式を通じてフォークリフトグループの90%の株式を取得し、フォークリフトグループが保有する株式 Anhui Heli Co.Ltd(600761) 256467362株（持株比率34.65%）を間接的に買収し、「上場会社買収管理弁法」第63条の規定に合致し、要約の発行を免れることができる場合。
五、今回の買収は本報告書に記載された資料に基づいて行われた。買収者と招聘された専門機関を除いて、本報告書に記載されていない情報を提供し、本報告書に対していかなる説明や説明を行うかを他の人に委託したり、許可したりすることはありません。
ディレクトリ
買収者声明……2ディレクトリ……3第一節の意味……5第2節買収者の紹介……6一、買収者の基本状況……6二、買収者持株株主及び実際の支配者……7三、買収者が従事している主要な業務と最近3年間の財務状況の簡単な説明……10四、買収者とその主要責任者の最近五年間の処罰、重大な訴訟または仲裁事項……12五、買収者の取締役、監査役、高級管理職の基本状況……12六、買収者が国内、国外の他の上場会社の中で権益を持つ株式が同社の発行済み株式の5%を達成したり超えたりした場合、金融機関の5%以上の株式を持っている場合……13第3節買収決定と買収目的……16一、買収目的……16二、今後12ヶ月以内の株式保有計画……16三、買収に履行すべきプログラム……16第4節買収方式……17一、買収者が上場会社の株式を保有する場合……17二、今回の買収の基本状況……18三、すでに履行され、まだ履行しなければならない承認プログラム……18四、今回の買収に係る上場会社の株式の権利製限状況……18第5節資金源……20第6節要約を出さない場合……21一、買収者が契約を出すことを免れた事項と理由……21二、今回の買収前後の上場会社の株式構造……21三、買収者が譲り受けた株式に質押、担保など譲渡を製限する状況があるかどうか……21四、今回は要約事項の法律的意見を出すのを免れた……21
第7節後続計画……23一、今後12ヶ月以内に上場会社の主要業務に対して変更または調整する計画……23二、今後12ヶ月間に上場会社とその子会社の重大な資産、業務処理または再編計画23三、上場会社の取締役会、高級管理職を調整する計画または提案……23四、上場会社の定款条項を修正する計画……24五、従業員採用の重大な変動計画……24六、上場会社の配当政策の重大な変化……24七、その他上場企業の業務と組織構造に重大な影響を与える計画……24第8節上場企業への影響分析……25一、今回の買収が上場会社の独立性に与える影響……25二、今回の買収が上場会社の同業競争に与える影響……26三、今回の買収が上場会社の関連取引に与える影響……27第9節上場企業との間の重大な取引……29一、上場会社とその子会社との間の重大な取引……29二、上場会社の取締役、監事、高級管理職との重大な取引……29三、上場会社の取締役、監事、高級管理職を交換する予定の補償または類似の手配……29四、上場企業に重大な影響を与える他の署名または交渉中の契約、闇黙の了解または手配……29第10節前の6ヶ月以内に上場取引株式を売買する場合……30一、買収者が上場会社の株式を売買する場合……30二、買収者の主な責任者とその直系親族が上場会社の株式を売買する状況……30三、今回の買収は仲介機構とその関連経営者が上場会社の株式を売買する状況に関連している。30第11節買収者の財務資料……31第12節その他の重大事項……35第13節書類を調べるために……38一、書類を調べるために……38二、予備調査場所……39付表……40
第一節の意味
特に説明しない限り、以下の略称は本報告書に以下の特定の意味がある。
当社、買収者、安徽省投指安徽省投資グループ持株有限会社
資本グループ
上場企業、 Anhui Heli Co.Ltd(600761) 指 Anhui Heli Co.Ltd(600761)
フォークリフトグループ安徽フォークリフトグループ有限責任会社
買収者は国有株式無償譲渡方式を通じてフォークリフトグループが今回買収し、今回90%の株式を譲渡し、フォークリフトグループが保有する安徽合力256467362株式（持株比率34.65%）を間接的に買収する取引事項を取得した。
本報告書は「 Anhui Heli Co.Ltd(600761) 買収報告書」を指す。
中国は中華人民共和国を指し、本報告書の目的だけであり、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区を含まない。
安徽省国資委とは安徽省人民政府国有資産監督管理委員会を指す。
中国証券監督管理委員会とは
上海証券取引所
「買収方法」は「上場会社の買収管理方法」を指す。
「フォーマット準則第16号」とは、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号-上場会社買収報告書」を指す。
元、万元とは人民元、万元を指す。
本報告書の総数が各セクションの数値の和端数と一緻しない場合は、四捨五入の原因となります。
第二節買収者の紹介
一、買収者の基本状況
本報告書の署名日までに、情報開示者の基本情報は以下の通りである。
名称安徽省投資グループ持株有限会社
登録住所安徽省合肥市宿松路3658号
法定代表者何昌順
登録資本金3000000万元人民元
統一社会信用コード9134 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 5044214 B
企業タイプ有限責任会社（国有独資）
経営範囲一般経営プロジェクト：本省の基本建設資金、鉄道建設基金、産業基金、産業投資、開発及びコンサルティングサービスを調達、管理、経営し、資本運営する。
経営期限199807-31から204807-31
株主名安徽省人民政府国有資産監督管理委員会
通信住所安徽省合肥市望江東路46号安徽投資ビル
郵便番号230022
連絡先電話055162779028
二、買収者持株株主及び実際の支配者（I）買収者持株株主、実際の支配者の株式管理関係
本報告書が署名された日まで、安徽省投資グループの株式製御関係は以下の図の通りである。
安徽省国家資本委員会
100.00%
安徽省投資グループ
（II）買収者持株株主、実際の支配者の基本状況
安徽省投資グループの持株株主、実際の支配者は安徽省国資委である。安徽省国家資本委員会は安徽省人民政府直属の特設機関であり、省政府の授権に基づいて、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国企業国有資産法」と「企業国有資産監督管理暫定条例」などの法律法規に基づいて出資者の職責を履行し、省所属企業（省政府の授権に基づいて関連金融類企業を監督管理する）の国有資産を監督管理する。（III）買収者がコントロールする核心企業とその主要業務の状況
安徽省投資グループは安徽省委員会省政府が確定した省内初の国有資本投資運営会社改革試行企業であり、経営管理の授権範囲内の国有資産は、重要なインフラ建設を保障し、工業産業のグレードアップ戦略をリードする任務を担っている。2021年末現在、買収者の資産総額は2500億元を超え、上場企業2社を含む77社の完全子会社を保有している。
本報告書の署名日までに、買収者が合併報告書に組み込まれた一級子会社の基本的な状況は以下の通りである。
持株番号子会社名登録住所経営範囲割合（%）
安徽省合肥市の経済鉄道投資、プロジェクト投資と資本輸送
1安徽省鉄道発展基金株技術開発区の繁栄大作、基金投資と管理、鉱90.91部有限会社道266号基金ビル産資源開発、ビジネス情報コンサルティング及び
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持株番号子会社名登録住所経営範囲割合（%）
ハイテク産業投資及び関連誘導体
安徽省合肥市の高新生業務、資本経営、投資業
2安徽省ハイテク産業投区望江西路860号創務；投資管理；投資コンサルティング、財100資有限会社新ビル
