証券コード： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 証券略称： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 公告番号：2022033
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1、今回の株主総会で提案を否決しなかった場合；
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
（I）会議の回：2022年第1回臨時株主総会
（II）会議招集者：会社第三回取締役会
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：全取締役会のメンバーは今回の会議の開催が関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合すると考えている。
（IV）現場会議司会者：楽勇建さん
（Ⅴ）会議の開催日時、場所：
1、現場会議時間：2022年6月8日（水）14：30。
2、ネット投票時間：2022年6月8日。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月8日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年6月8日9時15分から15時までです。
3、現場会議場所：ラサ市経済技術開発区林瓊崗路18号会社三階会議室
（Ⅵ）会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
（8550）株式登記日：2022年6月1日
二、会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は計14人で、代表株式は179299,155株で、会社の議決権株式総数の649635%を占めている。今回の会議に参加した中小投資家13名、代表株式17558161株は、会社の議決権株式総数の6.3617%を占めている。
現場会議の状況：今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代理人は5人で、代表株式は178926855株で、会社の議決権株式総数の648286%を占めている。
ネット投票の状況：深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会議に出席した株主は9人で、代表株式は372300株で、会社の議決権株式総数の0.1349%を占めている。
会社の取締役、監事、取締役会秘書などの高級管理者が今回の会議に出席し、チベットチョモランマ弁護士事務所の女形増卓嘎、次旺羅布弁護士が今回の会議に列席した。
三、提案審議採決状況
今回の株主総会は会議の議事日程に基づいて、現場記名投票とネット投票を結合する方式で、以下の提案を審議、採択した。
1、「一部の遊休自己資金を使用して短期財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意株式数17922655株は、会議に出席した有効議決権株式総数の999573%を占めた。反対株式数は76500株で、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0427%を占めている。棄権株式数0株は、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の総議決結菓：17481661株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の995643%を占めた。76,500株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.4357%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0%を占めた。
2、「会社の持株株主との資金解体及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意株式数17297361株は、会議に出席した有効議決権株式総数の985147%を占めた。反対株式数は260800株で、会議に出席した有効議決権株式総数の1.4853%を占めている。棄権株式数0株は、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占め、会社の持株株主であるチベット建工建材グループ有限会社の採決回避株式数161740994株。
その中で、中小株主の総議決結菓：17297361株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の985147%を占めた。260800株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1.4853%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0%を占めた。
3、「会社の第3回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意株式数179225155株、会議に出席した有効議決権株式総数の999587%を占めた。反対株式数は74000株で、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0413%を占めている。棄権株式数0株は、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の総議決結菓：17484161株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の995785%を占めた。74000株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.4215%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0%を占めた。
4、「選挙会社第三回監事会非従業員代表監事に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意株式数179225155株、会議に出席した有効議決権株式総数の999587%を占めた。反対株式数は74000株で、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0413%を占めている。棄権株式数0株は、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めている。
5、「会社定款の改正に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意株式数179225155株、会議に出席した有効議決権株式総数の999587%を占めた。反対株式数は74000株で、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0413%を占めている。棄権株式数0株は、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主及び株主代表が持っている有効議決権株式総数の3分の2以上を経て可決された。
6、「会社と持株株主子会社との関連取引に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：同意株式数は1731361株で、会議に出席した有効議決権株式総数の986286%を占めた。反対株式数は240800株で、会議に出席した有効議決権株式総数の1.3714%を占めている。棄権株式数0株は、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占め、会社の持株株主であるチベット建工建材グループ有限会社の採決回避株式数161740994株。
その中で、中小株主の総議決結菓：1731361株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の986286%を占めた。240800株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1.3714%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0%を占めた。
四、弁護士が出した法律意見
チベットのチョモランマ弁護士事務所の女形増卓嘎、次旺羅布弁護士は今回の株主総会に会見し、法律意見書を発行し、「会社の今回の株主総会の召集、開催プログラムは法律、法規、「会社定款」の規定に合緻する」と考えている。今回の株主総会に出席する会議員の資格は合法的で有効で、今回の株主総会会議に出席する株主と株主代表（または代理人）が持っている議決権は法定額に符合する。今回の株主総会会議の採決プログラムと採決結菓はすべて法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、採択された決議は合法的で有効である。五、予備検査書類
1、会議に出席した取締役の署名を通じて取締役会の印鑑を確認し、押印した2022年の第1回臨時株主総会の決議；2、法律意見書。
ここに公告します。
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 取締役会2022年6月8日
