証券コード： Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 証券略称： Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 公告番号：2022059 Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137)
一部の限定株式の上場流通に関する提示的な公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1.今回の限定販売解除株式数は2621427株で、会社の総株式の3.57%を占めている。今回の実際の上場流通可能株式数は2621427株で、会社の総株式の3.57%を占めている。
2.今回の限定販売上場流通株主戸数は8戸である。
3.今回の限定販売株式の上場流通日は2022年6月13日（月）です。
一、今回の限定販売株式取得の基本状況
2020年3月31日、中国証券監督管理委員会が発行した「松徳智慧装備株式会社」（証監許可［2020551号）を受け、承認会社は超源科学技術（香港）有限会社（以下「超源科学技術」と略称する）に24042857株の株式を発行し、鄧赤柱に80142855株の株式を発行し、アモイ紹緒知能設備投資パートナー企業（有限パートナー）（以下「紹緒投資」と略称する）に19083428株の株式を発行し、アモイ航投資パートナー企業（以下「イル航投資」と略称する）に8674285株の株式を発行し、アモイ慧邦天合股権投資基金パートナー企業（以下「慧邦天合」と略称する）に2168571株の株式を発行し、アモイ昭元投資パートナー企業（有限パートナー）（以下「昭元投資」と略称する）に6505714株の株式を発行し、アモイイルイル源投資パートナー企業（以下「イル源投資」と略称する）に6939428株の株式を発行し、寧徳冠鴻投資有限会社（以下「冠鴻投資」と略称する）に7542857株の株式を発行して関連資産を購入する（以下「今回の非公開発行」と略称する）。今回の非公開発行新規株式数は82971425株で、関連株式は2020年に
年6月2日に中証登深セン支社で登録手続きを完了し、上場日は2020年6月12日です。
二、今回の販売制限解除申請の株主承諾と履行状況
今回の限定販売解除を申請した会社の株主は、超源科学技術、鄧赤柱、紹緒投資、イル航投資、慧邦天合、昭元投資、イル源投資と冠鴻投資である。
上記の株主は今回の非公開発行における株式ロック定期に関する約束は以下の通りである。
（I）業績承諾
1.2019年度、2020年度と2021年度に超精密で実現可能な純利益はそれぞれ：2019年度は6600万元を下回らず、2020年度は7900万元を下回らず、2021年度は9500万元を下回らない。
2.今回の非公開発行が2019年12月31日までに中国証券監督管理委員会買収合併再編委員会の審査通過（条件付き通過及び無条件通過を含む）を獲得できなかった場合、業績承諾期間は2019年、2020年、2021年と2022年に順延され、その中で2019年度、2020年度と2021年度の承諾純利益は上記の約束と一緻し、2022年度の承諾純利益は10700万元を下回らない。
（II）株式ロック期間
業績承諾期間が順延された場合（すなわち、業績承諾期間は2019年、2020年、2021年と2022年）、下記の約束の場合を除いて、取引相手はいかなる形式も今回の非公開発行で予約した Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) の全株式を譲渡することができず、取引相手の保証標識の株式は優先的に本協議で約束した業績補償承諾を履行するために使用され、品質押下株式などの方式を通じて補償義務を逃れてはならない。将来品質保証基準の株式については、本契約の約定基準に基づく株式が潜在的な業績保証義務を有することを書面で品質保証人に通知し、品質保証契約において関連株式が業績補償事項を支払うために使用されることなどについて品質保証人と明確に約束しなければならない。
1.以下の条件がすべて満たされた後、紹緒投資、淮航投資、冠鴻投資、濵源投資、昭元投資と慧邦天合が譲渡できる株式の数は、今回の非公開発行で Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 全株式の30%:（a）今回の発行完了日から12ヶ月間満了した。（b） Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 法に基づいて年度初年度の年度報告と超業精密「特別審査報告」を発表する。（c）取引相手はすでに年度初年度の約束純利益を完成し、または Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) に当期業績約束の補償義務を履行した。2.以下の条件がすべて満たされた後、紹緒投資、淮航投資、冠鴻投資、濵源投資、昭元投資と慧邦天合が譲渡できる株式の数は、今回の非公開発行における（b）取引相手はすでに承諾年度の翌年の承諾純利益を完成し、または Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) に当期業績承諾の補償義務を履行した。
3.以下の条件がすべて満たされた後、紹緒投資、隴航投資、冠鴻投資、濵源投資、昭元投資と慧邦天合が譲渡できる株式の数は今回の非公開発行で買収した Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 全株式の20%である。超源科学技術と鄧赤柱が譲渡できる株式の数は、今回の非公開発行で買収された Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 全株式の50%:（a） Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 法に基づいて承諾年度3年目の年度報告と超業精密「特別審査報告」を公表した。（b）取引相手はすでに承諾年度の3年目の承諾純利益を完成し、または Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) に当期業績承諾の補償義務を履行した。
4.以下の条件がすべて満たされた後、紹緒投資、隴航投資、冠鴻投資、濵源投資、昭元投資と慧邦天合が譲渡できる株式の数は今回の非公開発行で買収した Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 全株式の20%である。超源科学技術と鄧赤柱が譲渡できる株式の数は、今回の非公開発行で買収された Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 全株式の50%:（a） Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 法に基づいて承諾年度第4年の年度報告と超業精密「特別審査報告」を公表した。（b）取引相手はすでに各約束年度の当期約束純利益を完成し、または Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) に各約束年度業績約束の補償義務を履行した。
（III）業績承諾の実現と解禁状況
今回の非公開発行は2020年2月26日に中国証券監督管理委員会買収合併再編委員会の審査を通過したため、業績承諾期間は2019年、2020年、2021年と2022年に順延された。
大華会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査によると、超業精密の2019年度純利益は6891330438元（超過業績奨励を計上する前）で、約束数6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元を上回った（詳しくは2020年10月24日に発表された「松徳知恵装備株式会社の重大資産再編業績承諾の実現状況説明の審査報告」（大華核字[2020004577号）。立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査によると、超業精密の2020年度純利益は824290万元で、約束数790000万元を上回った（詳しくは2021年4月14日に発表された「立信会計士事務所（特殊普通パートナー）東莞市超業精密設備有限会社の業績約束の実現状況に関する特別審査報告」を参照）。広東誠安信会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査によると、超業精密の2021年度純利益は1 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) 万元（超過業績奨励を計上する前）で、承諾数950000万元を上回った（詳細は2022年4月23日に発表された「広東誠安信会計士事務所（特殊普通パートナー）東莞市超業精密設備有限会社の業績承諾実現状況に関する特別審査報告」を参照）。
同社の今回の株式上場日は2020年6月12日で、本公告日までに、今回の発行が完了した。
日から12ヶ月が満了し、20192020、2021年度の業績約束を期限通りに達成した。
上記（II）株式ロック期間の第3点を満たすため、今回は紹緒投資、潻航投資、慧邦天を解除することができる。
合、昭元投資、イル源投資と冠鴻投資が保有する限定販売株式の20%及び超源科学技術と鄧赤柱
保有する限定販売株式の50%。
三、今回の限定販売株式の上場流通手配の解除
1.今回の限定販売解除株式の上場流通日は2022年6月13日（月）である。
2.今回の売却制限解除株式数は2621427株で、会社の総株式の3.57%を占めている。
3.今回の実際の上場可能流通数は2621427株で、会社の総株式の3.57%を占めている。
4.今回の限定販売解除による上場流通株主数は8戸である。
5.今回の株式売却制限解除及び上場流通の具体的な状況は以下の通りである：
単位：株
序株主名証券口座名の持つ限売条今回の申請解実際に上場可能な残りの限売株番号件株式総数の除限売数量流通数量
1超源科学技術超源科学技術（香港）有限会社2404285712021428120214228120214229
2鄧赤柱鄧赤柱80142585400714240071424007143
3紹緒知能厦門紹緒知能設備投資パートナー763337238166863816686企業（有限パートナー）
4日間の投資アモイ日間の投資パートナー企業（34697141734857173485717348571734857パートナーがいる）
5慧邦天合厦門慧邦天合株式投資基金867429433714433714433715パートナー企業（有限パートナー）
6昭元アモイ昭元投資パートナー企業（2602286130143130143130143130143パートナー限定あり）
7頲源投資厦門頲源投資パートナー企業（2775772138788613878613878861387886パートナー限定あり）
8冠鴻投資寧徳冠鴻投資有限会社3017143150857115085711508572
合計52422858262142726214272621431
四、今回の株式売却制限解除上場流通後の会社株式構造の変動状況
今回の変動前の今回の変動今回の変動後
株式性質株式数（株）割合（%）（+、-）株式数割合（%）
（株）
一、限定販売条
件流通株/526717817.172621427264603543.60
非流通株
高管ロック株2489230.032489230.03
先発後の限定販売524228587.142621142
