Sineng Electric Co.Ltd(300827)
独立取締役会社の第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」（以下「注冊管理方法」と略称する）、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「上場会社管理準則」、「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及び「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 独立取締役勤務製度」などの関連規定は、 Sineng Electric Co.Ltd(300827) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第3回取締役会第7回会議の関連書類を真剣に審査し、関係者の報告を聞いた後、私たちは会社の第3回取締役会第7回会議の審議議案に関する関連事項に対して、以下の独立した意見を発表します。
1、会社が不特定の対象に転換社債を発行する案をさらに明確にすることに関する独立した意見は審査され、会社の2021年の第1回臨時株主総会の授権によって、会社の取締役会は関連する法律法規の要求に従って、会社の実情と市場状況を結びつけて、会社が不特定の対象に転換社債を発行する案をさらに明確にした。会社が今回不特定の対象に転換社債を発行する具体的な方案は「会社法」、「証券法」、「登録管理方法」などの法律、法規と規範性文書の規定に符合し、方案は合理的で、確実で実行可能で、会社の実情と全株主の利益に符合し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、今回の会社が不特定の対象に転換社債を発行する案に同意した。
2、会社が不特定の対象に転換社債を発行して上場することに関する独立した意見
審査の結菓、会社の2021年の第1回臨時株主総会の授権により、会社の取締役会は今回の転換社債の発行が完了した後、深セン証券取引所と中国証券登記決済有限責任会社の深セン支社への上場、登記などの関連事項を申請し、会社の理事長またはその授権を授権した指定者に具体的な事項を処理することを許可する。上記の事項は「会社法」「証券法」及び「登録管理弁法」などの法律法規の規定に符合し、株主全体の利益に符合し、中小株主の利益を損なうことはない。
以上のことから、今回の会社が不特定の対象に転換社債を発行する上場事項に同意した。3、不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する特別口座を開設し、資金監督管理協定を締結することに関する独立した意見
審査を経て、会社は今回資金募集口座を開設し、資金募集監督管理協議を締結し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 募集資金管理製度」などの関連規定に符合し、会社の募集資金に対する管理を規範化することができる。保存と使用は、投資家の合法的な権益を確実に保護する。
以上、私たちは今回の会社が資金を募集する専門家を開設し、資金を募集する監督管理協議事項に署名することに同意しました。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「第3回取締役会第7回会議の審議に関する独立意見」の独立取締役の署名ページ）
紀志成（署名）：
熊源泉（サイン）：
権小鋒（署名）：
2022年6月9日
