証券コード： Tahoe Group Co.Ltd(000732) 証券略称：ST泰禾公告番号：2022026号＊ Tahoe Group Co.Ltd(000732)
第9回取締役会第27回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Tahoe Group Co.Ltd(000732) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第27回会議の通知は2022年6月2日に直接送達または電子メールで送信され、会議は2022年6月8日に通信方式で開催された。今回の会議には取締役7名、実際に取締役6名が出席しなければならない（会社の理事長黄其森氏は自身の原因で今回の会議を欠席した）。今回の会議は現在理事長の職責を代行している取締役の葛勇氏が招集し、主宰した。
今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会社の取締役が会議の議案を十分に理解し、意見を表明した後、今回の会議は以下の決議を形成した。
6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「傘下子会社の株式譲渡と買い戻し事項に関する議案」を審議、採択した（詳しくは会社2022027号公告を参照）。
三、予備検査書類
会社の第9回取締役会第27回会議の決議。
ここに公告します。
取締役会
2002年6月10日
