証券コード： Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 証券略称： Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 公告番号：2022051 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
第3回監事会第3回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第3回会議は2022年6月9日に会社会議室で通信方式で開催され、会議の通知は2022年6月7日に専任者送達、電子メール、ファックス、電話などの形式で全体の監事に送信された。会議は会社監査役会長の唐鎏氏が招集し、司会し、今回の会議には監査役3名、実際に会議監査役3名が出席しなければならない。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」「＊ Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択する。
審査を経て、監査役会は、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要約の内容が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範的な文書の規定に合緻すると考えている。今回の激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
採決の結菓、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「会社審査を経て、監事会は：会社の《2022年製限性株式激励計画の実施審査管理弁法》は政策の関連規定と会社の実際の状況に符合して、会社の2022年製限性株式激励計画の順調な実施を確保することができて、更に会社の管理構造を完備して、良好でバランスのとれた価値分配体係を形成して、株主と会社の管理人員と核心の中堅人員の間の利益の共有と製約のメカニズムを確立します。
会社の「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の公告。
採決の結菓、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 2022年製限株激励計画激励対象リストの確認に関する議案」を審議、採択する議案」
会社の2022年製限株激励計画の激励対象リストに対して初歩的な審査を行った後、監事会は：会社の今回の製限株激励計画の激励対象リストに入った人員は《中華人民共和国会社法》《会社定款》などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された状況は存在しないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「中華人民共和国会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」とその要約に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の製限性株式激励計画の激励対象となる主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は株主総会で株式インセンティブ計画を審議する前の5日に、インセンティブ対象リストに対する審査意見とその公示状況の説明を開示する。
会社の「2022年製限株激励計画激励対象リスト」の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の公告。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
4、「会社の株式買い戻し案に関する議案」を審議、採択する
会社は自己資金を使用して集中競売取引の方式で一部の会社の株式を買い戻し、従業員の株式保有計画及び/または株式激励を後続的に実施するために使用する予定です。会社が関連法律法規に規定された期限内に上記の用途に使用できなければ、未使用部分は抹消されます。国が関連政策を調整する場合、本買い戻し案は調整後の政策によって実行される。買い戻し資金の総額は人民元25000万元（含む）を下回らず、人民元50000万元（含む）を上回らず、買い戻し価格は人民元42元/株（含む）を上回らない。買戻し価格の上限と買戻し資金総額の上下限に基づいて計算すると、買戻し可能株式数は5952381株-11904761株で、会社の株式総数に占める割合は1.0831%-2.1661%で、具体的な買戻し株式数は買戻し期限が切れた時の実際の買戻し数量を基準としている。今回の株式買い戻しの実施期限は、取締役会が本株式買い戻し案を審議、採択した日から12ヶ月を超えず、具体的な内容は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の公告。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、第3回監事会第3回会議の決議。
ここに公告します。
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 監事会
2022年6月9日
