証券コード： Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 証券略称： Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 公告番号：2022050 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
第3回取締役会第3回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第3回会議は2022年6月9日に通信方式で開催され、会議の通知は2022年6月7日に専任者の送達、電子メール、ファックス、電話などの形式で取締役全員に送信された。会議は理事長の劉方毅氏が招集し、司会し、今回の会議は取締役7名、実際に会議に出席すべき取締役7名、会社の一部の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」「＊ Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択する。
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の高級管理者と核心中堅者の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に結びつけ、各方面が会社の長期的な発展に関心を持つようにし、株主利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等である原則に基づき、会社は関連法律法規に基づいて「2022年製限株激励計画（草案）」とその要約を作成し、激励対象に製限株激励計画を実施する予定である。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨、独立取締役が発表した意見の具体的な内容の詳細は同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の公告。
採決結菓：5票、反対0票、棄権0票、回避2票に同意し、今回の激励計画で激励の対象となった関連取締役の陳瓊、于海生は採決を回避した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「会社会社の2022年製限株激励計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律法規の規定と会社の実際の状況に基づいて、特に会社の「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」、独立取締役が発表した意見の具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の公告。
採決結菓：5票、反対0票、棄権0票、回避2票に同意し、今回の激励計画で激励の対象となった関連取締役の陳瓊、于海生は採決を回避した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「株主総会の授権取締役会の株式激励に関する議案の提出について」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社製限株激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
（1）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を担当する。
1）授権取締役会は製限株激励計画の授与日を確定する；
2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法に従って製限株授与数量に対して相応の調整を行う。
3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株授与価格に対して相応の調整を行う。
4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「製限株激励協議書」に署名することを含む。
5）取締役会に激励対象の販売制限解除資格、販売制限解除条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。6）取締役会に権限を与え、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する；
7）取締役会に激励対象の限定販売解除に必要なすべての事柄を処理することを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。8）取締役会に権限を与えて、まだ販売制限を解除していない限定株の販売制限を処理する；
9）授権取締役会は会社の2022年製限株激励計画の規定に基づいて製限株激励計画の変更と終了を処理し、激励対象の製限解除資格を含むが、製限解除されていない製限株買い戻し抹消を行い、死亡した激励対象が製限解除されていない製限株相続を処理し、会社の製限株激励計画を終了する。
10）授権取締役会は会社の製限株計画を管理し、調整し、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（2）取締役会に製限株式激励計画を実施することを許可するために必要なその他の必要なことがあるが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
（3）取締役会に権限を与え、今回の株式インセンティブ計画について関係政府、機構に審査許可、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う；関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。そして、今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
（4）株主総会を今回の激励計画の実施のために提出し、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
（5）会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。
採決結菓：5票、反対0票、棄権0票、回避2票に同意し、今回の激励計画で激励の対象となった関連取締役の陳瓊、于海生は採決を回避した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社の株式買い戻し案に関する議案」を審議、採択する
会社は自己資金を使用して集中競売取引の方式で一部の会社の株式を買い戻し、従業員の株式保有計画及び/または株式激励を後続的に実施するために使用する予定です。会社が関連法律法規に規定された期限内に上記の用途に使用できなければ、未使用部分は抹消されます。国が関連政策を調整する場合、本買い戻し案は調整後の政策によって実行される。買い戻し資金の総額は人民元25000万元（含む）を下回らず、人民元50000万元（含む）を上回らず、買い戻し価格は人民元42元/株（含む）を上回らない。買戻し価格の上限と買戻し資金総額の上下限に基づいて計算すると、買戻し可能株式数は5952381株-11904761株で、会社の株式総数に占める割合は1.0831%-2.1661%で、具体的な買戻し株式数は買戻し期限が切れた時の実際の買戻し数量を基準としている。今回の株式買い戻しの実施期限は、取締役会が本株式買い戻し案を審議、採択した日から12ヶ月を超えず、具体的な内容は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の公告。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
独立取締役が発表した意見の具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.)上の公告。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
5、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
臨時株主総会、具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の公告。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、第3回取締役会第3回会議の決議；
2、独立取締役の第3回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 取締役会
2022年6月9日
