証券コード： Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 証券略称： Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 公告番号：2022054 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
独立取締役の株式激励公募投票権に関する公告
独立取締役が静さんに当社に提供した情報の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはありません。
当社と取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一緻することを保証します。
特別声明：
1、今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集人は静さんに「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「公募上場会社株主権利管理暫定規定」（以下「暫定規定」と略称する）第3条に規定された募集条件を満たしている。2、本公告の公開日までに、募集人は静さんに直接または間接的に Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 株式を保有していない。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、＊ Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) （以下「会社」と略称する）独立取締役は静さんに他の独立取締役の委託を募集人として受けた。2022年6月28日に開催される2022年第2回臨時株主総会で審議される株式激励関連議案について、会社全体の株主から投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本公告に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本公告の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人の基本状況
1、今回の投票権募集者は会社の現在の独立取締役である向静さんであり、本公告が発表された日まで、募集者は会社の株式を持っておらず、証券の違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
2、募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者の間には関連関係がなく、募集人と今回の議決権募集に関する提案の間にはいかなる利害関係も存在しない。
二、募集人声明
本人は静に募集人として、「管理方法」の関連規定と他の独立取締役の委託に基づいて、会社が開催する2022年第2回臨時株主総会の株式激励関連議案について株主委託投票権を募集して本報告書を作成し、署名した。募集者は本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の投票権募集行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に掲示する。今回の募集行動は上場会社の独立取締役としての募集人の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述がなく、本募集報告書の履行は関連法律法規、会社の「会社定款」または内部製度におけるいかなる条項にも違反したり、生産と衝突したりすることはない。三、会社の基本状況及び今回の募集事項
（I）会社の基本状況
会社名： Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
会社の株式上場場所：深セン証券取引所
株式略称： Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
株式コード： Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
法定代表者：劉方毅
取締役会秘書：李斌
登録住所：山東省淄博市臨淄区斉魯化学工業園清田路18号連絡電話：0533609899
連絡先ファックス：05336098966
メールボックス：[email protected].
郵便番号：255400
（II）今回の募集事項
募集者は2022年の第2回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して、「会社今回の臨時株主総会の開催の具体的な状況については、会社の中国証券監督会指定情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公告した「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。
四、主張を募集する
募集人は当社の独立取締役として、2022年6月9日に開催された第3回取締役会第3回会議に出席しました。「会社五、募集方案
募集者は中国の現行の法律、法規、規範的な文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月23日の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。
（II）募集開始時間：2022年6月24日（午前9：30-11：30、午後14：00-17：00）。
（III）募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報ネットワーク（http://www.cn.info.com.cn.)公告を発表し、委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順
第一歩：募集対象が募集依頼者の投票を決定する場合、本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
第二歩：投票株主に依頼して募集人が依頼した会社証券部に本人が署名した授権依頼書及びその他の関連書類を提出する；今回の募集依頼投票権は会社証券部が授権依頼書及びその他の関連書類を署名した：
（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提出したすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（2）投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求によって関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者が送達し、書留状または特急配達の方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社証券部の受信時間に準拠しています。
投票を依頼する株主が授権依頼書とその関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りです。
住所：山東省淄博市張店区張柳路29号＊ Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 知能医療機器研究開発マーケティング科学技術園
受取人：資本証券部
郵便番号：255414
連絡先：05336098999
連絡先ファックス：05336098966
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：証人弁護士によって有効な採決票を確認する：会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は法人株主と個人株主が提出した前述の書類に対して形式審査を行う。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認される。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（Ⅵ）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
（8550）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
（8551）有効な授権依頼が以下の状況になったことが確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を撤回することを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告します。
募集者：静2022年6月9日添付ファイル：独立取締役株式激励公募委託投票権授権依頼書添付ファイル：
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
独立取締役株式激励公募依頼投票権授権依頼書本人/当社が依頼者として確認したところ、本授権依頼書に署名する前に、募集人が今回募集投票権のために作成し、公告した「 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 独立取締役株式激励公募依頼投票権報告書」の全文、「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んだ。今回の投票権募集などの関連状況については十分に理解されている。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社は随時独立取締役の株式激励募集投票権報告書について確定したプログラムによって本授権委託書の項目の下で募集人に対する授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 独立取締役を静さんに本人/当社の代理人として Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 2022年第2回臨時株主総会に出席させることを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使する。
本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見は以下の通りです。
番号議案の内容は棄権に同意した。
1「会社についてその要旨の議案』
2「会社管理弁法>の議案』
3「株主総会の授権取締役会による株式インセンティブの取り扱いに関する
事宜に関する議案
注：この委任状の採決記号は「√」で、委任者の本人の意見に基づいて、上記の審議項目に対して同意、反対または棄権を選択し、対応する表の中でチェックしてください。
依頼者の名前または名前（印鑑）：
委託者身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託者の持株数：
委託者株主アカウント：
依頼者連絡先：
依頼日：
本承認の有効期限：署名日から2022年までの第2回臨時株主総会が終了する。
