Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
独立取締役第3回取締役会第3回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範的な文書及び「＊ Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定は、私たちは会社の独立取締役として、独立した判断の立場に基づいて、会社、全株主と投資家に責任を負う態度に基づいて、事実に基づいて真実を求める原則を持って、私たちは関連資料に対して真剣な審査を行った上で、現在、会社の第3回取締役会第3回会議で審議された関連事項について独立した意見を発表します。
一、「会社の2022年製限株激励計画（草案）」に関する独立意見
会社は「 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 2022年製限株激励計画（草案）」（以下「製限株激励計画」と略称する）を実施する予定で、
1、会社に「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、会社の今回の製限性株式激励計画によって確定された激励対象は「会社法」「証券法」「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はありません。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合はなく、このリストの人員はすべて「管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、会社の「製限性株式激励計画」に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の製限性株式激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
3、会社の「製限性株式激励計画」及びその要約の作成、審議プロセスは「管理方法」などの関連法律、法規、規則及び規範性文書の規定に符合する。その内容は「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。各激励対象の製限株の授与手配、製限解除手配（授与額、授与日、授与条件、授与価格、製限期間、製限期間の解除、製限条件の解除などの事項を含む）に対して関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化することに有利であり、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
6、関連取締役は株式激励計画関連議案の採決を回避し、非関連取締役の採決で可決した。
以上のように、会社の今回の製限株激励計画は会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長効菓的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の今回の製限株激励計画が授与した激励対象はすべて法律法規と規範性文書が規定した製限株激励対象となる条件に合緻している。私たちは会社が今回の製限株激励計画を実行することに同意した。
二、今回の製限株激励計画の設定指標の科学性と合理性に関する独立した意見
今回の製限株激励計画の審査指標は2つの麺に分けられ、それぞれ会社麺の業績審査、個人麺の業績審査である。
会社レベルの業績指標は営業収入または純利益であり、営業収入は会社の経営状況を反映することができ、純利益は会社の利益能力と企業の成長性を反映する最終的な体現であり、より良い資本市場イメージを確立することができる。合理的な予測と本激励計画の激励作用を兼ねて、会社は今回の製限株激励計画のために20222025年の営業収入がそれぞれ68.00億元、78.20億元、88.40億元、102.00億元または20222025年の純利益がそれぞれ6.00億元、6.90億元、10.20億元、13.20億元の業績審査目標を設定した。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課システムを設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が限定販売を解除する条件に達しているかどうかを確定する。
以上のことから、会社の今回の激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持ち、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して製約効菓を持ち、今回の激励計画の審査目的を達成することができる。
三、会社の株式買い戻し案に関する事項に関する独立した意見
1、会社の今回の株式買い戻し案は「会社法」「証券法」「上場会社の株式買い戻しを支持する意見」「上場会社の株式買い戻し規則」「深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号-株式買い戻し」などの関連法律法規の規定に符合し、取締役会の採決手続きは法律法規と「会社定款」の関連規定に符合する。
2、会社の今回の会社株式の買い戻しの実施は未来の持続的な発展の将来性に対する自信と会社価値の高度な認可に基づいており、会社の経営状況、財務状況及び未来の利益能力などの要素を結合して、会社の管理構造と報酬審査システムをさらに完備させ、会社の長期的で有効な激励製約メカニズムを確立し、健全化し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するのに有利である。会社と株主のためにより大きな価値を創造し、会社の長期的で安定した発展を助ける。3、会社の今回の株式買い戻し資金の総額は人民元25000万元（含む）を下回らず、人民元50000万元（含む）を上回らず、買い戻し価格は人民元42元/株（含む）を上回らず、資金源は自己資金である。会社の経営、財務、研究開発、資金状況によって、今回の買い戻し金額は会社の経営、財務、研究開発、利益能力、債務履行能力、将来の発展に重大な影響を与えず、会社の製御権に変化をもたらすことはなく、会社の上場会社の地位を変えることはなく、株式の分布状況は上場の条件に符合している。
以上のことから、独立取締役は会社の今回の株式買い戻し案が合法的で、コンプライアンスがあり、会社と全株主の利益に符合し、会社と株主の合法的な権益を損なう状況はなく、株式買い戻し案が実行可能性があると考えている。そのため、今回の株式買い戻し案に同意した。
独立取締役：王洋呉暁輝向静
取締役会
2022年6月9日
