証券コード： Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 証券略称： Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 公告番号：2022053 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) （以下「会社」と略称する）は2022年6月9日に第3回取締役会第3回会議を開き、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、会社は2022年6月28日（火）14：00に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時
（1）現地会議開催時間：2022年6月28日（火）14：00（2）インターネット投票時間：2022年6月28日。その中で、深セン証券を通じて
取引所取引システムがネットワーク投票を行う時間は2022年6月28日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月28日9時から15時までです。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
株主総会に参加する方法：会社の株主は現場投票（現場投票は代理人に投票を依頼することができる）とネット投票の中の1つの採決方法しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回有効投票の採決結菓を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年6月23日（木）
7、会議出席対象：
（1）2022年6月23日午後15時の取引終了後まで、中国証券登録決済会社深セン支社に登録されている会社の全株主は、株主総会に出席して採決に参加する権利があり、今回の株主総会に直接出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席して採決することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の全取締役、監事、高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、会議場所：山東省淄博市張店区張柳路29号＊ Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 知能医療機器研究開発マーケティング科学技術園会議室
二、会議の審議事項
表1：株主総会提案コード
コメント
提案提案名この列にチェックコードを付ける欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社及び√
要約された議案
2.00「会社方法>の議案』
3.00「株主総会の授権取締役会に株式インセンティブの処理を要請することについて√
の議案
上記1~3議案はすべて特別決議事項であり、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3の採決を経て通過しなければならない。
上述の議案は2022年6月9日に会社が開催した第3回取締役会第3回会議と第3回監事会第3回会議の審議を経て採択された。具体的な内容は中国証券監督会創業板が指定した情報公開サイト（www.cn.info.com.cn.）に公開されている。の関連公告と書類。
関連株主は株主総会で議案1~3の採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票することはできない。
会社は上述の議案に対して中小投資家の単独開票を実施し、投票結菓を披露する。その中で中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す。
「上場会社株式激励管理弁法」の規定によると、会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。独立取締役は静さんに募集人として会社の全株主に今回の株主総会で審議された議案1-3に投票権を募集した。具体的には、会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）上の「独立取締役の株式激励公募投票権に関する公告」（公告番号：2022054）。
三、会議登録方法
1、登録期間：2022年6月28日（火：9：30-11：30）
2、登録場所：山東省淄博市張店区張柳路29号＊ Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 知能医療機器研究開発マーケティング科学技術園会議室
3、登録方法：
（1）法人株主登録：法人株主は法定代表者またはその委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を持つことを証明できる有効な証明書と持株証明書を提示しなければならない。
代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書と持株証憑を提示しなければならない。
（2）自然人株主登録：自然人株主が自ら会議に出席する場合、株式口座カード、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を提示しなければならない。他人の出席を代行する場合は、代理人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書を提出しなければならない。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やファックスの方式で登録でき、電話登録を受けない。手紙やファックスは2022年6月27日17:00までに当社に送付し、手紙とファックスで登録しなければなりません。必ず電話で確認してください。
4、通信住所：山東省淄博市張店区張柳路29号＊ Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 知能医
郵便番号：255414
連絡部門：資本証券部
連絡先：05336098999
連絡先ファックス：05336098966
登録時間内に登録されていない会社の株主は今回の株主総会に出席することができますが、会議の審議事項には議決権がありません。
手紙の登録先：＊ Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 資本証券部（封筒には「株主総会」と明記してください）。
5、会議費用：現場会議の期間は半日で、会議に参加する株主または委託人は食事と宿泊と交通費を自弁する。
注意事項：
1、以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。
2、現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
3、会社は電話登録を受けません。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル2を参照してください。
五、予備検査書類
1、第3回取締役会第3回会議の決議；
2、第3回監事会第3回会議の決議。お知らせします！添付ファイル一：参加株主登録表添付ファイル二：ネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル三：授権依頼書
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 取締役会
2022年6月9日
添付ファイル1
株主参加登記表
身分証明書番号/
名前/単位名
営業許可番号
はかる
コード
株主アカウントの持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人がコメントに参加するかどうか
注：1、本人身分証明書のコピー（企業営業許可証のコピー）を添付してください。2、他人に出席を依頼する場合は、「授権依頼書」（添付ファイル3を参照）を記入し、受託者の身分証明書のコピーを提供する必要があります。
3、株主参加登録表の切り抜きまたは再印刷は有効で、単位は単位公印を押さなければならない。
添付ファイル2
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350677；投票略称：英科投票。
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会議案はすべて非累積投票議案で、投票採決の意見は同意、反対、棄権である。
株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月28日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
深セン証券取引所のインターネットシステム投票の時間は2022年6月28日（現地株主総会開催日）9:15-15:00です。
株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身元認証プロセスは、インターネット投票システム（wltp.cn.info.com.cn.）に登録することができる。ルールガイド欄を参照してください。
株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル3
委任状
本人/本部門は Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) （以下「会社」と略称する）の株主として、現在授権氏（女性）は本人/本部門を代表して2022年6月28日に開催される2022年第2回臨時株主総会に参加し、本人/本部門を代表して会議で審議された各議案に対して本授権依頼書の指示に従って投票を行使し、本会議で署名する必要がある関連文書に代わります。私の今回の会議議案に対する採決意見は以下の通りです。
注釈採決意見
提案提案名この列打
コードチェックの欄は棄権に反対することに同意した。
