証券コード： Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 証券略称：STガジュマル泰公告番号：2022052 Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
第9回取締役会第2回（臨時）会議決議の公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 取締役会は2022年6月6日、書面、電話、電子メールで会社の第9回取締役会の全取締役に会社の第9回取締役会の第2回（臨時）会議を開催する通知を出した。会議は2022年6月9日午前、会社の会議室で現場と通信を結合して開催された。今回の会議は取締役5名、取締役5名、その中の独立取締役2名、通信採決方式で出席した取締役2名、取締役社長の霍炎氏が会議を主宰し、会社の監査役と役員が会議に列席した。会議の開催は「会社法」「会社定款」と会社「取締役会議事規則」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「対外投資による子会社設立に関する議案」を審議、採択する
会社の戦略発展配置の需要によって、会社はそれぞれ広東ガジュマル泰新材料有限会社、掲陽市と富材料有限会社、掲陽市連富材料有限会社、掲陽市合貴新材料有限会社と掲陽市明豊プラスチック有限会社の5つの全資本子会社（以上の子会社の名称は暫定名称で、最終的に工商登録を基準とする）を投資して設立する予定である。
具体的な内容は同日、指定情報開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.上の「対外投資による子会社設立に関する公告」（公告番号：2022055）。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
2、「資産処分に関する議案」を審議、採択する
会社は遊休資産の管理を強化し、資産利用効率を高めるため、広東省掲陽市空港経済区地都青年場にある工場全体の設備施設資産を売却し、処分する予定だ。
具体的な内容は同日、指定情報開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.上の「資産処分に関する公告」（公告番号：2022056）。
独立取締役は本議案について明確に同意する意見を発表した。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
3、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は2022年6月27日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。具体的な内容の詳細は同日公開された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022054）を参照。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、「第9回取締役会第2回（臨時）会議決議」；
2、「独立取締役の第9回取締役会第2回（臨時）会議に関する事項に関する独立意見」を公告した。
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 取締役会2022年6月10日
