証券コード： Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 証券略称：STガジュマル泰公告番号：2022053
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
第9回監事会第2回（臨時）会議決議の公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) （以下「会社」と略称する）監査役会は2022年6月6日、書面、電話及び電子メールの方式で会社の第9回監査役会の全監査役に会社の第9回監査役会の第2回（臨時）会議を開催する通知を出した。会議は2022年6月9日午前、会社の会議室で現場と通信を結合して開催された。今回の会議には監査役3名、監査役3名、通信方式で会議に出席する監査役2名が出席しなければならない。会議は監事会の靳海静主席が主宰し、会議は「会社法」「会社定款」と会社「監事会議事規則」の関連規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
1、「対外投資による子会社設立に関する議案」を審議、採択する
会社の戦略発展配置の需要によって、会社はそれぞれ広東ガジュマル泰新材料有限会社、掲陽市と富材料有限会社、掲陽市連富材料有限会社、掲陽市合貴新材料有限会社と掲陽市明豊プラスチック有限会社の5つの全資本子会社（以上の子会社の名称は暫定名称で、最終的に工商登録を基準とする）を投資して設立する予定である。
監査役会は、「会社の今回の投資による子会社設立は会社の長期的な発展戦略に合致し、既存の生産経営活動と財務状況に不利な影響を与えることはない。今回の投資による子会社設立の審議と意思決定プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社と株主の利益を損なうことはない」と考えている。
具体的な内容は同日、指定情報開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.上の「対外投資による子会社設立に関する公告」（公告番号：2022055）。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
2、「資産処分に関する議案」を審議、採択する
会社は遊休資産の管理を強化し、資産利用効率を高めるため、広東省掲陽市空港経済区地都青年場にある工場全体の設備施設資産を売却し、処分する予定だ。
監査役会は、今回の会社の資産処分は客観性と必要性があり、関連政策の要求に合っていると考えている。「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に符合し、監事会は今回の資産処分事項に同意した。
具体的な内容は同日、指定情報開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.上の「資産処分に関する公告」（公告番号：2022056）。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 監事会2022年6月10日
