Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
広東省掲陽市掲東経済開発区の西側
2022年第2回臨時株主総会
会議の資料
2002年6月27日
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
会議資料目録
2022年第2回臨時株主総会会議の規律……22022年第2回臨時株主総会の採決方法……32022年第2回臨時株主総会の議事日程……4議題一：対外投資による子会社設立に関する議案……5
2022年第2回臨時株主総会会議の規律
当社は「会社法」「会社規約」及び中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて、今回の大会の会議規律を製定した。
一、会社の審査を経て、今回の総会に参加する株主、列席者及びその他の人に合ってから会場に入ることができる。会社は条件に合わない人の会場入りを拒否する権利がある。
二、会場に入ったら、順番や席に座ってください。会議の間、会場を静かにしてください。勝手に歩いてはいけません。他の人の正常な発言を中断してはいけません。
三、参加者は今回の株主総会の議事日程を遵守し、会議のプロセスを妨害し、妨害してはならない。四、株主の発言順は持株数によって配列されている。
五、株主の発言範囲は今回の大会で審議された議題や会社の経営、管理、発展などの内容に限られ、これを超えた大会秘書には報道官の発言資格を取り消す権利があり、取締役、社長、監事または応答者は関係のない質問に答えることを拒否する権利がある。
六、株主が会社の経営、管理などに対する提案は口頭発言または書面形式をとることができるが、口頭発言の時間は大会秘書処の手配に従うべきである。
七、株主、列席者は会議文書を愛護し、取締役会秘書の指導の下で今回の会議の関連文書、決議などを署名し、確認しなければならない。
八、株主は真剣に独立して議決権を行使し、他の株主の採決を妨害してはならない。
九、株主、列席者及びその他の参加者は、本大会の内容に対して「会社規約」及びその他の製度によって規定された秘密保持義務を負わなければならない。
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 取締役会二〇二年六月二十七日
2022年第2回臨時株主総会の採決方法
株主の合法的権益を維持し、株主が今回の株主総会の間に法に基づいて、有効に議決権を行使することを確保するために、「会社法」「会社定款」と会社「株主総会議事規則」の規定に基づいて、特に今回の株主総会の採決方法を製定した。
一、大会は記名投票方式で採決し、株主（株主代理人を含む）は大会で採決する際、その代表する議決権のある株式の数で議決権を行使し、各株式に1票の議決権がある。
二、株主は今回の株主総会の議案を一つ一つ審議し、自分の本当の意味で採決しなければならない。
投票時、議案の下の「賛成」、「反対」、「棄権」のいずれかを選択し（1つしか選択できない）、対応するスペースの中で「√」を基準にして、この規則に合わない採決票は無効で、棄権票で集計します。
三、採決が終わったら、株主に採決票を投票箱に投入して、採決結菓をタイムリーに統計するようにしてください。
四、採決投票を統計し、2人の株主代表と1人の監事と今回の総会の証人弁護士が清点に参加し、弁護士がその場で採決結菓を発表した。
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 取締役会二〇二年六月二十七日
2022年第2回臨時株主総会の議事日程
一.現場会議のサイン
二、会議を発表する（15：00）
取締役会秘書が今回の「株主総会会議規律」、「株主総会採決方法」を読み上げる。
三、参加者を紹介し、投票者と投票監督者を推薦する
四、議題を読み上げ、審議する
1、「対外投資による子会社設立に関する議案」を審議する
五、株主の発言と質問
六、株主と株主代表は議案に対して投票採決を行う
七、投票の採決結菓を統計する
八、弁護士は投票の採決結菓を読み上げる
九、取締役会秘書は会社の今回の株主総会決議を読み上げる
十、弁護士が証人の意見を読み上げる
十一、会議文書に署名する
十二、会議の終了を宣言する
議題一：対外投資による子会社設立に関する議案
対外投資による子会社設立に関する議案
株主の皆様：
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) （以下「会社」と略称する）の戦略発展配置の需要に基づき、会社はそれぞれ広東ガジュマル泰新材料有限会社、掲陽市と富材料有限会社、掲陽市聯富材料有限会社、掲陽市合貴新材料有限会社、掲陽市明豊プラスチック有限会社の5つの完全子会社（以上の子会社の名称は暫定名称で、最終的に工商登録登録を基準とする）を投資して設立する予定である。具体的には以下の通りです。
一、投資による子会社設立の基本状況
（I）広東ガジュマル泰新材料有限会社
1、会社名：広東ガジュマル泰新材料有限会社
2、登録資本金：5000万元人民元
3、登録住所：掲陽市掲東経済開発区206国道西側区間（総合事務）401号
4、経営範囲：一般プロジェクト：プラスチック製品の販売；プラスチック製品の製造；合成材料の製造（危険化学品を含まない）；合成材料の販売；専用化学製品の製造（危険化学品を含まない）；専用化学製品の販売（危険化学品を含まない）；新型触媒材料及び助剤の販売；技術輸出入；貨物の輸出入。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
5、出資方式： Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 通貨で5000万元の出資を認め、登録資本の100%を占め、2052年12月31日までに納付した。
（II）掲陽市と富材料有限会社
1、会社名：掲陽市と富材料有限会社
2、登録資本金：200万元人民元
3、登録住所：掲陽市掲東経済開発区5号路（オフィスビル）101号
4、経営範囲：一般プロジェクト：化学工業製品の販売（許可類化学工業製品を含まない）；専用化学製品の販売（危険化学品を含まない）；プラスチック製品の販売；ゴム製品が販売されています。
（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
5、出資方式： Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 貨幣で200万元の出資を認め、登録資本の100%を占め、2052年12月31日までに納付した。
（III）掲陽市聯富材料有限会社
1、会社名：掲陽市聯富材料有限会社
2、登録資本金：200万元人民元
3、登録住所：掲陽市ガジュマル区新興東路以北10番街以東第5棟101号
4、経営範囲：一般プロジェクト：化学工業製品の販売（許可類化学工業製品を含まない）；専用化学製品の販売（危険化学品を含まない）；プラスチック製品の販売；ゴム製品が販売されています。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
5、出資方式： Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 貨幣で200万元の出資を認め、登録資本の100%を占め、2052年12月31日までに納付した。
（IV）掲陽市合貴新材料有限会社
1、会社名：掲陽市合貴新材料有限会社
2、登録資本金：200万元人民元
3、登録住所：掲陽市ガジュマル区新興東路以北10番街以東第4棟102号
4、経営範囲：一般プロジェクト：プラスチック製品の販売；プラスチック製品の製造；合成材料の製造（危険化学品を含まない）；合成材料の販売；専用化学製品の製造（危険化学品を含まない）；専用化学製品の販売（危険化学品を含まない）；技術輸出入；貨物の輸出入。（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）出資方式：＊ Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 貨幣で200万元出資を認め、登録資本の100%を占め、2052年12月31日までに納付した。
（Ⅴ）掲陽市明豊プラスチック有限会社
1、会社名：掲陽市明豊プラスチック有限会社
2、登録資本金：200万元人民元
3、登録住所：掲陽市掲東区錫場鎮開発区（10号）101号
4、経営範囲：一般プロジェクト：化学工業製品の販売（許可類化学工業製品を含まない）；化学肥料の販売；ゴム製品の販売；プラスチック製品の販売；建築材料の販売；建築装飾材料の販売；金属製品の小売；金属製品の卸売；電子製品の販売；針織物及び原料の販売；アパレル卸；日用品の販売；紙製品販売。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
5、出資方式： Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 貨幣で200万元の出資を認め、登録資本の100%を占め、2052年12月31日までに納付した。
以上の情報は最終的に工商行政管理部門の承認登録を基準としている。
二、投資契約の主な内容
今回の対外投資事項は当社のために完全子会社を設立し、対外投資契約を締結する必要はない。
三、投資による子会社設立の目的
今回の投資は子会社を設立して会社の戦略発展配置に符合して、会社の戦略目標の実現に有利で、会社の将来の発展のために良好な基礎を築いた。今回の投資事項は会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えず、会社及びその他の株主の合法的な利益を損なう状況は存在せず、会社の経済効菓を高め、会社の競争力と総合実力を高めることに有利であり、長期的に見れば会社の発展に積極的な影響を与え、株主全体の利益と会社の長期的な発展戦略に符合している。
四、今回の投資による子会社設立の会社への影響と存在するリスク
今回の投資で子会社を設立するには、関連部門の承認を得る必要があり、承認を得ることができるかどうか、最終的に承認を得る時間に不確実性がある。子会社設立後はマクロ経済、業界環境、市場競争、経営管理などの不確定要素によるリスクが存在する可能性がある。会社は関連規定に厳格に従って情報開示義務を履行し、多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
本議案はすでに会社の第9回取締役会の第2回（臨時）会議、第9回監事会の第2回（臨時）会議の審議を経て、株主の皆様の審議をお願いいたします！
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) 取締役会2022年6月27日
