証券コード： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 証券略称： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 公告番号：2022022 Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
2021年度株主総会の臨時提案増加に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、株主総会の関連状況1.株主総会のタイプと回：
2021年年次株主総会
2.株主総会開催日：2022年6月23日
3.株主総会の株式登記日：
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 20226/17
二、臨時提案を増やす場合の説明1.提案者：中興新通信有限会社2.提案プログラムの説明
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) （以下「会社」と略称する）は2022年4月8日、株主総会の開催通知を公告し、27.91%の株式を持つ株主の中興新通信有限会社を単独または合計し、2022年6月9日に臨時提案を提出し、書面で株主総会の招集者を提出した。株主総会の招集者は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に基づき、現在公告している。
3.臨時提案の具体的な内容
2022年6月9日、会社の取締役会は株主の中興新通信有限会社から書面で提出された「2021年年度株主総会の臨時提案増加に関する書簡」を受け取った。取締役会に以下の議案を臨時提案として提出し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出するよう要請した。
1、「対外投資による持株子会社の設立及び投資枠組み協議の進展に関する議案」
2、「会社が特定の対象にA株を発行する条件に合緻する議案について」
3、「会社が2022年度に特定の対象にA株を発行する案に関する議案」
4、「会社が2022年度に特定の対象にA株株を発行する事前案に関する議案」
5、「会社が2022年度に特定の対象にA株株式発行案を発行する論証分析報告書に関する議案」
6、「会社が2022年度に特定対象にA株株式を発行して資金を募集する運用の実行可能性分析報告に関する議案」
7、「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」
8、「会社の今回の募集資金が科学技術革新分野に属する説明に投入されることに関する議案」
9、「株主総会の授権取締役会に会社が今回特定の対象に株式を発行することに関する議案を提出することについて」
10、「会社が2022年度に特定の対象にA株株式を発行することについての即時リターンと補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」
11、「会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主配当還元計画に関する議案」
上記の臨時提案は2022年6月9日に開催された第2回取締役会第23回会議で審議され、独立取締役は上記の臨時提案の第2-11項議案に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。会社の取締役会は株主の中興新通信有限会社の提案に同意し、現在、上述の議案を新たに9項目から19項目までの議案として会社の2021年年度株主総会の審議に提出した。上記の臨時提案の第2-11議案は特別決議議案、非累積投票議案であり、中小投資家に対して単独で票を計算する必要がある。
上記の臨時提案の具体的な内容については、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び会社指定開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した関連公告及び文書。
三、上記の追加臨時提案を除いて、2022年4月8日に公告した元株主総会の通知事項は変わらない。四、臨時提案後の株主総会の関連状況を増やす。（I）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月23日14時00分
開催場所：上海市浦東新区浦東張江碧波路699号上海博雅ホテル（II）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日時：2022年6月23日
ネット投票終了時間：2022年6月23日
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（III）株式登記日
元通知の株主総会の株式登記日は変わらない。（IV）株主総会議案と投票株主タイプ
投票株主タイプ連番議案名
A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会活動報告」に関する議案√
2「2021年度監事会活動報告」に関する議案√
3「2021年年次報告」とその要旨に関する議案√
4「2021年度財務決算報告」に関する議案√
5会計士事務所の再雇用に関する議案√
6 2021年年度利益分配案に関する議案√
2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案√
7.012022年度湖北融通高科先進材料有限√について
会社の日常関連取引予想の議案
7.022022年度と深セン中興新材技術株式有限√について
会社とその子会社の日常関連取引の見通しに関する議案
7.032022年度と深セン市中興新力精密機電技術について√
術有限会社及びその子会社の日常関連取引に予想される
議案
7.042022年度と深セン市中興康信電子有限公√について
司の日常関連取引予想の議案
7.052022年度と Zte Corporation(000063) の日について√
よく関連する取引予想の議案
7.062022年度と上海輝倫エネルギー科学技術有限会社について
の日常関連取引予想の議案
8会社の住所、経営範囲の変更及び「会社章√の改訂について
程』と工商変更登記を行う議案
9対外投資に関する持株子会社の設立及び投資枠組み協議√
進展した議案
10会社が特定の対象にA株を発行する条件に合緻することについて
議案
11.00会社が2022年度に特定の対象にA株を発行することについて√
案の議案
11.01発行株の種類と額面価格√
11.02発行方式と発行時間√
11.03発行対象及び購入方法√
11.04定価基準日、定価原則及び発行価格√
11.05発行数√
11.06限定販売期間の手配√
11.07募集資金の数と投入√
11.08ロールバック未分配利益の手配√
11.09上場場所√
11.10今回の発行案の有効期限√
12会社が2022年度に特定の対象にA株を発行することについて√
事前案の議案
13会社が2022年度に特定の対象にA株を発行することについて√
方案論証分析報告書を発行する議案
14会社が2022年度に特定の対象にA株を発行することについて√
資金運用の実行可能性分析報告書を募集する議案
15会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案√
16会社の今回の募集資金の投入について科学技術革新分野に属する√
の説明の議案
17株主総会の承認取締役会の申請について今回の会社の運営について
特定対象の株式発行に関する議案
18会社が2022年度に特定の対象にA株を発行することについて√
即時還元と補填措置及び関連主体の約束を薄くすることに関する議論
事件
19会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主分について
レッドリターン計画の議案
今回の株主総会では、「2021年度独立取締役叙職報告」を聴取する必要がある。
1、各議案が披露された時間と披露メディアを説明する
今回株主総会で審議された議案1-議案8はすでに会社の第2回取締役会第20回会議、第2回監事会第13回会議で審議され、可決された。議案9-議案19はすでに会社の第2回取締役会第23回会議、第2回監事会第16回会議で審議された。上記の関連公告と書類は2022年4月8日と2022年6月10日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）にあります。「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が明らかにした。
会社は2021年の年次株主総会の開催前に、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「2021年年度株主総会会議資料」を掲載する。2、特別決議議案：議案8、議案10-議案19
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案5、議案6、議案7、議案10-議案194、関連株主の採決回避に関する議案：議案7.01-議案7.05
採決を回避すべき関連株主名：黄石融科革新投資基金センター（有限パートナー）、北京融通高科資本管理センター（有限パートナー）対応議案7.01採決を回避する；中興新通信有限会社、共青城新維投資パートナー企業（有限パートナー）、上海晩晩企業管理パートナー企業（有限パートナー）、揚州派能企業管理パートナー企業（有限パートナー）対応議案7.02-議案7.05は採決を回避した。5、優先株株主の採決参加に関する議案：適用されない
ここに公告します。
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 取締役会2022年6月9日付準備文書
《2021年年次株主総会における臨時提案の増加に関する書簡》
別添1：授権委任書
委任状
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) ：
2022年6月23日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託者の普通株式保有数：委託
