証券コード： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 証券略称： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 公告番号：2022023 Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
第2回取締役会第23回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
取締役なしで今回の取締役会の関連議案に反対または棄権票を投じた。
今回の取締役会議案はすべて可決された。
一、取締役会会議の開催状況
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) （以下「会社」「 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 」と略称する）第2回取締役会第23回会議は2022年6月9日に通信方式で開催された。本会議の通知は2022年6月6日にメールで取締役全員に届く。今回の会議は理事長のウェイ在勝氏が主宰し、会議には取締役11人、実際には取締役11人が出席しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「＊ Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合している。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は以下の事項を審議、採決した。
（I）「対外投資による持株子会社の設立及び投資枠組み協議の進展に関する議案」の審議、採択
会社の製品供給能力を向上させ、会社の市場シェアをさらに強化し、拡大し、会社の市場地位を向上させ、会社の核心業務を強化し、会社の利益能力と核心競争力を向上させるために、会社は肥西県人民政府と「 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10 GWhリチウム電池研究開発製造基地プロジェクト投資協定」を締結し、投資建設 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10 GWhリチウム電池研究開発製造基地プロジェクトに投資し、プロジェクトの総投資額は約50億元である。資金源は自己資金または自己資金である。会社と肥西県人民政府所属のプラットフォーム会社肥西県産城投資持株（グループ）有限会社（以下「プラットフォーム会社」と略称する）が共同出資して安徽派能エネルギー科学技術有限会社（仮称、以下「プロジェクト会社」、「持株子会社」と略称し、最終的に現地市場監督管理局の承認を基準とする）をプロジェクト実施主体とする。プロジェクト会社の登録資本金は30億元で、その中で Pylon Technologies Co.Ltd(688063) は自己資金または自己資金を使用して通貨方式で26億元の出資を認め、出資比率は86.67%である。プラットフォーム会社は通貨形式で4億元の出資を認め、出資比率は13.33%だった。
会社の取締役会は株主総会に提出し、会社の取締役会とその指定者に上述のすべてのプロジェクトの実施と展開に関するすべてのことを処理する責任を負い、署名、すべての必要または適切な書類と資料の交付、関連する商工業登記手続きの処理、投資建設プロジェクトの届出登記、持株子会社の後続減資または株式譲渡の処理などを含むが、これらに限らない。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
この議案はまだ株主総会の審議を提出しなければならない。
（II）「会社が特定の対象にA株を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、採択する
「会社法」「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と上述の法律、法規と規範性文書の規定を一つ一つ調べた後、会社の各条件が現行の法律を満たしていると考えている。法規と規範性文書における特定の対象に株式を発行することに関する規定と要求は、特定の対象に株式を発行する資格と条件を備えている。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
この議案はまだ株主総会の審議を提出しなければならない。
（III）「会社が2022年度に特定の対象にA株を発行する案に関する議案」を審議、採択した会社の今回の発行の具体案と項目ごとの採決結菓は以下の通りである。
1、発行株の種類と額面
今回特定の対象に発行された株式の種類は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元である。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
2、発行方式と発行時間
今回の発行は特定のオブジェクトへの発行方式を採用している。会社は中国証券監督会が登録決定に同意する有効期間内に機械を選んで実施する。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
3、発行対象及び予約方式
今回発行された対象は35名（35名を含む）を超えず、中国証券監督管理委員会の規定に合致する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は今回の発行で審査され、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された後、発行対象の申請オファーの状況に基づいて、会社の株主総会の授権取締役会と推薦機関（主な販売業者）が関連法律、法規の規定と監督管理部門の要求に基づいて協議し、確定する。監督管理部門は発行対象株主資格及び相応の審査プログラムに対して別途規定がある場合、その規定に従う。
今回発行された発行対象は、今回特定の対象に発行された株式を同じ価格で購入し、今回発行された株式を現金で購入します。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
4、定価基準日、定価原則及び発行価格
今回特定の対象に株式を発行する定価基準日は発行期初日である。
今回特定の対象に株式を発行するには、定価基準日の20取引日前の会社の株式取引平均の80%以上の引合発行方式を採用し、上記の平均価格の計算式は、定価基準日の20取引日前の株式取引平均=定価基準日の20取引日前の株式取引総額/定価基準日の20取引日前の株式取引総量である。もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項が発生すれば、今回発行された発行価格は相応の調整を行い、調整式は以下の通りである。
現金配当金：P 1=P 0-D；株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）；2つの項目は同時に行われます：P 1=（P 0-D）/（1+N）。
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株元数で、P 1は調整後の発行価格です。
最終的な発行価格は今回の発行申請が上海証券取引所の審査を通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録決定を下した後、会社の取締役会が株主総会の授権と推薦機構（主な販売業者）に基づいて関連法律法規の規定と監督管理部門の要求に基づいて、価格優先などの原則に従って、発行対象の申請オファーの状況に基づいて協議して確定するが、前述の発行最低価格を下回ってはならない。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
5、発行数量
今回特定の対象に発行された株式の数は、募集資金総額を発行価格で割って確定し、46453359株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の総株式154844533株の30%を超えていない。最終発行数は今回の発行で中国証券監督管理委員会から登録決定を受けた後、発行対象の申請オファーの状況に基づいて、会社の取締役会が株主総会の許可に基づいて今回発行された推薦機関（主な販売業者）と協議して確定する。
会社が今回特定の対象に発行する事項を審議する取締役会決議公告日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転などの除権事項が発生したり、株式の買い戻し、従業員の株式激励計画などの事項によって会社の総株式が変化したりすると、今回特定の対象に発行される株式の数の上限は相応の調整を行う。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
6、限定販売期間の手配
今回の特定の対象への株式発行が完了した後、特定の対象が購入した今回発行された株式の販売制限期間は「管理弁法」と中国証券監督会、上海証券取引所などの監督管理部門の関連規定に合緻しなければならない。発行対象が予約した株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡できません。今回の発行対象が取得した会社が今回特定の対象に発行した株式は、会社が株式配当、資本積立金の増加などの状況によって派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。法律法規は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。販売期限満了後の譲渡は中国証券監督会及び上海取引所の関連規定によって実行される。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
7、募集資金の数と投入
今回特定の対象に株式を発行した募集資金の総額は人民元500000万元（本数を含む）を超えず、関連発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に使用する予定です。
番号プロジェクト名称プロジェクト投資総額は募集資本を投入する予定である。
（万元）金金額（万元）
1 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10 GWhリチウム電池研究開発製造基地5000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000プロジェクト
2 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 本部と産業化基地プロジェクト73889297388929
3流動資金12610711261071を補充する
合計70 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000
今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法律、法規で規定されたプログラムによって置き換えます。
募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、今回の発行募集資金の投資プロジェクトの範囲内で、会社は実際の募集資金の金額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の具体的な投資プロジェクト、優先順位と各プロジェクトの具体的な投資金額を調整し、決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
8、繰越未分配利益の手配
今回の特定の対象者への発行が完了した後、新旧株主の利益を考慮するために、今回の発行前にロールアップされた未分配利益は、今回の発行が完了した新旧株主が共有します。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
9、上場場所
今回特定の対象に発行された株式は上海証券取引所科創板に上場する。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
10、今回の発行案の有効期限
今回の特定の対象者への株式発行決議の有効期間は、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月です。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
この議案はまだ株主総会の審議を提出しなければならない。
（IV）「会社が2022年度に特定対象にA株を発行することに関する議案」を審議、採択し、「会社法」「証券法」「管理弁法」「上海証券取引所科創板上場会社の証券発行引受実施細則」などの法律、法規規範性文書の関連規定に基づき、会社は「＊ Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 2022年度に特定対象にA株を発行することに関する事前案」を作成した。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
この議案はまだ株主総会の審議を提出しなければならない。
（8548）「会社が2022年度に特定の対象にA株株式発行案の論証分析報告書を発行することに関する議案」を審議、採択する。
「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律、法規規範性文書の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 2022年度特定対象へのA株発行案論証分析報告」を作成した。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
採決回避：なし
この議案はまだ株主総会の審議を提出しなければならない。
（Ⅵ）「会社が2022年度に特定対象にA株株式を発行して資金を募集する運用の実行可能性分析報告に関する議案」を審議、採択する
今回の発行募集資金の合理的、安全、効率的な使用を確保するために、会社の具体的な状況に合わせて、
