証券コード： Dinglong Culture Co.Ltd(002502) 証券略称： Dinglong Culture Co.Ltd(002502) 番号：2022044
Dinglong Culture Co.Ltd(002502)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) （以下「会社」または「当社」という）は2022年6月9日に開催された第5回取締役会第22回（臨時）会議で「会社の2021年年次株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月30日（木）に会社の2021年年次株主総会を開催することを決定した。会議の基本状況を以下のように通知します。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2021年年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会。会社の第5回取締役会第22回（臨時）会議の審議を経て、会社は2021年年度株主総会を開催することを決定した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に符合する。
4、会議の開催日時
（1）現地会議開催日時：2022年6月30日（木）15：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月30日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月30日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。株主投票で採決する場合は、現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択し、同じ議決権で重複投票で採決される場合は、最初の有効投票結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月23日（木）
7、今回の会議の出席対象：
（1）2022年6月23日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の全普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社の取締役、監査役、高級管理職。
（3）当社が招聘した証人弁護士とその他の関係者。
8、現場会議場所：広州市白雲区広園中路388号広州カリーホテルサロン1ホール。二、会議の審議事項
今回の会議では、以下の議案が審議されます。
今回の株主総会の提案名とコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告とその要旨」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機構の再雇用に関する議案」√
7.00「持株子会社の業績承諾案の調整及び関連補の署名について
協議を充填する議案』√
会社の独立取締役は取締役会に「独立取締役2021年度叙職報告」を提出し、今回の年度株主総会で叙職する。
上記の議案1、3-6はすでに会社の第5回取締役会の第19回会議で審議され、議案2-6はすでに会社の第5回監事会の第14回会議で審議され、議案7はすでに会社の第5回取締役会の第20回（臨時）会議で審議され、具体的な内容は2022年4月30日、2022年5月13日に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連公告。
「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決結菓を単独で計算し、開示する（中小投資家とは、以下の株主以外の他の株主：会社の取締役、監事、高級管理者；単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主）。
三、会議の登録事項
1、登録時間：2022年6月28日から2022年6月29日（9：00-12：00、14：00-18：00）2、登録場所：広州市天河区広州大道北63号鼎龍ヒルトンガーデンホテル21階会社証券事務部。
3、登録方式：
（1）自然人株主が自ら出席した場合、本人の有効な身分証明書、証券口座カードで登録を行う。自然人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人は本人の有効な身分証明書、自然人株主（つまり委託人）が発行した授権委託書と自然人株主の有効な身分証明書、証券口座カードによって登録を行う。
（2）法人株主が法定代表者によって出席した場合、本人の有効身分証明書、法定代表者身分証明書（または授権依頼書）、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードによって登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人は本人の有効な身分証明書、法人株主が発行した授権委託書、法人単位の営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。
（3）授権委任書が委任者（または委任者の法定代表者）が他人に署名を授権する場合、委任者（または委任者の法定代表者）が他人に署名を授権する授権書またはその他の授権書類は公証を経て、上記の登録手続きに必要な書類と一緒に当社に提出しなければならない。
（4）株主は手紙またはファックス、電子メール方式で登録することができます（2022年6月29日18：00までに会社に配達またはファックス、発送しなければなりません。手紙：広州市天河区広州大道北63号鼎龍ヒルトンガーデンホテル21階、郵便番号：51000、封筒には「 Dinglong Culture Co.Ltd(002502) 株主総会」の文字を明記してください）。その中で、ファックス、電子メールで登録する株主は、必ず現場会議に出席するときに上記の資料の原本を持って当社に提出します。当社は電話登録を受け付けていません。
4、その他の事項：
（1）連絡先：王小平、危永蛍電子メールアドレス：[email protected].
連絡先電話：02032615774連絡先ファックス：02032615772
（2）会期は半日を予定しており、会議に出席する人の交通、宿泊費は自弁してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第19回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第14回会議の決議；
3、会社の第5回取締役会の第20回（臨時）次会議の決議；
4、会社の第5回取締役会第22回（臨時）会議の決議。
六、添付ファイル
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権依頼書
ここにお知らせします。
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) 取締役会2002年6月10日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362502、投票略称：鼎龍投票。
2、採決意見を記入する：同意、反対または棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、今回の株主総会のすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月30日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月30日9時から15時までの任意の時間です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)規則案内欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます（http://wltp.cn.info.com.cn.)は、所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
女性/先生に本人(単位)を代表して出席するように一任します。
会社の2021年年度株主総会を製限し、今回の株主総会で以下の指示に従って以下の議案について投票する。
指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある。
注釈採決結菓
提案コード提案名この列にチェックを入れる
の欄は棄権に反対して投票することに同意することができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告とその要旨」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機構の再雇用に関する議案」√
「持株子会社の業績承諾案と署名相の調整について
7.00追加協議に関する議案』√
注：1、授権依頼書のスクラップ、コピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である；単位の委託には単位公印を押さなければならない。
2、委託書の有効期限：本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで。
