証券コード： Dinglong Culture Co.Ltd(002502) 証券略称： Dinglong Culture Co.Ltd(002502) 公告番号：2022043 Dinglong Culture Co.Ltd(002502)
第5回取締役会第22回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第22回（臨時）会議は2022年6月9日に会社会議室で現場結合通信採決形式で開催され、会議の通知は2022年6月9日に通信方式で全取締役と関係者に発行され、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、年度株主総会は前会計年度終了後の6ヶ月以内に開催し、年度株主総会の会議通知は会議開催20日前に発表しなければならない。関連事項が相対的に緊急であることを考慮して、今回の取締役会は会議の通知が出た当日に開催され、会議の招集者は会議で全取締役に説明した)。今回の会議は理事長の龍学勤氏が招集し、司会し、会議は取締役9名、実際に取締役9名、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、次の議案を採決した。
1、審議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を可決した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
会社は2022年6と30日に会社の2021年年度株主総会を開催する予定です。
「2021年年次株主総会の開催に関する通知」の詳細は、2022年6月10日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）及び「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」に掲載された公告。
三、予備検査書類
1、第5回取締役会第22回（臨時）会議の決議。
ここに公告します。
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) 取締役会二〇二年六月十日
