証券コード： Richinfo Technology Co.Ltd(300634) 証券略称： Richinfo Technology Co.Ltd(300634) 公告番号：2022038
Richinfo Technology Co.Ltd(300634)
第2回監事会第20回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Richinfo Technology Co.Ltd(300634) （以下「会社」と略称する）第2回監事会第20回会議の通知は2022年6月2日に電子メールで送信された。今回の会議は2022年6月9日に会社の会議室で通信採決方式で開催され、会議は監事会主席の温兆勝氏が主宰し、監事3人、実際に監事3人に出席すべきだ。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、会議の審議状況
1、「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択する。
審査を経て、監事会は会社が一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことは募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しないと考えており、募集資金の用途を変更することはなく、会社と株主の利益を損なうことはないと考えている。監事会は会社が人民元40000万元を超えない一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、前記限度額と期限内に、一時遊休募集資金は循環的に使用することができる。具体的な内容については、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「会社監事会の改選及び第3回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議、採択する。
会社の第2期監事会の任期が満了することを考慮して、会社の監事会は温兆勝さん、馬麗さんを指名します。
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雅さんは会社の第3回監事会の非従業員代表監事候補者です（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。上記の非従業員代表監事候補者は、会社の従業員代表大会の選挙によって選出された従業員代表監事と共同で会社の第3期監事会を構成し、任期は会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間である。
監事会の正常な運行を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、会社の第2期監事会の監事は依然として法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、忠実に勤勉に監事の義務と職責を履行します。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
三、予備検査書類
1、第2回監事会第20回会議の決議。
ここに公告します。
Richinfo Technology Co.Ltd(300634) 監事会
2022年6月9日
証券コード： Richinfo Technology Co.Ltd(300634) 証券略称： Richinfo Technology Co.Ltd(300634) 公告番号：2022038
添付ファイル：
第三回監事会非従業員代表監事履歴書
温兆勝さんは、1973年生まれで、中国国籍で、海外の永久居留権がありません。本科の学歴で、広東商学院の会計学科を卒業した。1997年から2012年まで広東珠江投資株式会社の財務主管、財務経理、副総経理を務め、2012年から現在まで広東知能財税データ科学技術発展有限会社の常務副総経理、理事長兼総経理を務めている。2016年から現在まで会社監事会の議長を務めている。
現在まで、温兆勝氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲罰を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。マリヤさんは1972年生まれで、中国国籍で、海外の永久居留権がありません。中央財経大学会計学士、清華大学金融財務MBA、中国公認会計士を卒業した。1994年から2000年まで外交部財務司に就任し、2003年から2008年まで北京天駿広告有限会社の財務総監に就任し、2008年から現在まで北京華亜和信科学技術有限会社の総経理に就任し、2015年から現在まで Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) 弘博副理事長を務め、20年間の財務管理と投資経験を持っている。現在の会社の監事。
現在まで、マリヤ女史は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
