Richinfo Technology Co.Ltd(300634)
会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年6月9日、 Richinfo Technology Co.Ltd(300634) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第22回会議は「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会の関連事項を以下のように公告した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に符合する。
4、会議の開催時間：
（1）現地会議時間：2022年6月27日（月）午後14：00
（2）ネット投票期間：2022年6月27日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月27日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、13時00分~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月27日09:15-15:00です。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。
（1）現場投票：株主本人が出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する；（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は、ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票が発生した場合は、最初の有効投票結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月20日（月）
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日の午後に市場を閉じたとき、中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：北京市朝陽区朝陽北路237号復星国際センター19 A階会社会議室。
二、会議の審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
1.00「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する議論√
事件』
累積投票提案（同額選挙）
2.00「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の候補者数（4）人の非独立取締役候補者の指名に関する議案」
2.01楊良志氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
2.02曽之俊氏を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出√
2.03白琳さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
2.04張斌氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
3.00「会社の取締役会の改選及び第3回取締役会の候補者数（3）人の独立取締役候補者の指名に関する議案」
3.01謝国忠氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する√
3.02劉誠明氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する√
3.03朱雄大氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する√
4.00「会社監事会の改選及び第3回監事会の候補者指名に関する議案」
4.01温兆勝氏を会社の第三回監事会非従業員代表に選出する√
監事
4.02マリヤさんを会社の第3回監事会非従業員代表に選出する√
監事
特に、上記の議案2~4はすべて累積投票製で採決され、つまり株主が持っている選挙票の数はその持っている議決権の株式の数に候補者の数を乗じ、株主は持っている選挙票の数を候補者の数に製限して候補者の中で任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数はその持っている選挙票の数を超えてはならない。独立取締役、非独立取締役、非従業員代表監事の採決はそれぞれ行い、項目ごとに採決する。その中で、独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
上記の議案は2022年6月9日に開かれた第2回取締役会第22回会議、第2回監事会第20回会議でそれぞれ審議された。その中で、議案1~議案3は、独立取締役が明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が中国証券監督管理委員会指定情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の関連公告と書類。
今回の会議で審議された議案に対して、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する（中小投資家とは取締役、監事、高級管理職を除く単独または合計で上場会社の5%以下の株式を持つ株主を指す）。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式で登録し、電話登録を受け付けない。（1）法人株主登録：法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（フォーマットの詳細は添付ファイル3を参照）、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主登録：自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う；自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（フォーマットの詳細は添付ファイル3を参照）、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登記することができ、株主は「株主登録表」（詳しくは添付ファイル2を参照）をよく記入して、登記を確認してください。手紙やファックスは2022年6月21日17：00までに会社の取締役会事務室に送ってください。手紙やファックスは会社に到着する時間を基準としています。
郵送先：北京市朝陽区朝陽北路237号復星国際センター19 A層取締役会事務室、郵便番号：100020（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。
2、登録時間：2022年6月21日午前9：30-11：30、午後13：30-17：00。
3、登録場所：北京市朝陽区朝陽北路237号復星国際センター19 A階取締役会事務室。
4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書を持って会議の1時間前に会場に着いて身分確認手続きをしてください。
5、会議の連絡先
連絡先：胡小雲
連絡先：075586022519
FAXへの問い合わせ：01065590137
連絡先：北京市朝陽区朝陽北路237号復星国際センター19 A階
郵便番号：100020
6、今回の株主総会の現場会議は半日で、株主のすべての費用を自弁する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。六、予備検査書類
1、会社の第2回取締役会第22回会議の決議；
2、会社の第2回監事会第20回会議の決議；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Richinfo Technology Co.Ltd(300634) 取締役会
2022年6月10日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350634、投票略称：彩訊投票。
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
表二、累積投票製で候補者に投票した選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
（1）非独立取締役（表1の提案2のように、同額選挙を採用し、応募者数は4人）を選出し、株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権のある株式総数×4、株主は所有している選挙票を4人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
（2）独立取締役（表1の提案3のように、同額選挙を採用し、応募者数は3人）株主が所有する選挙票数＝株主が代表する議決権のある株式総数×3、株主は所有する選挙票を3人の独立取締役候補の中で任意に分配することができますが、投票総数は所有する選挙票数を超えてはなりません。
（3）選挙監事（表1の提案4のように、等額選挙を採用し、当選者数は2位）、株主が所有する選挙票数＝株主が代表する議決権のある株式総数×2、株主は所有する選挙票を2人の監事候補者の中で任意に分配することができますが、投票総数は所有する選挙票数を超えてはなりません。
3、今回の会議には総議案を設置しない。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月27日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月27日09:15-15:00です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」に従う必要がある。
