Richinfo Technology Co.Ltd(300634)
第2回取締役会第22回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Richinfo Technology Co.Ltd(300634) （以下「会社」という）第2回取締役会第22回会議の通知は2022年6月2日に電子メールで送信されました。今回の会議は2022年6月9日に会社の会議室で通信採決方式で開催され、会議は理事長の楊良志氏が主宰し、取締役6人、実際に取締役6人が出席し、会社の監査役、一部の高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、会議の審議状況
1、審議は「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を採択した。
会社の資金使用効率を高めるために、資金募集投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社は人民元40000万元を超えない一時遊休募集資金を使用して現金管理を行う予定で、期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。前記限度額と期限内に、一時的に遊休して資金を募集することはスクロールして使用することができ、同時に会社の財務総監が前記限度額と期限内に投資決定権を行使し、関連法律文書に署名することを許可する。具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。の「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」。
会社の独立取締役、推薦機構はすでに上記の事項について同意意見を発表した。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「会社の取締役会の改選及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択する。
会社の第2回取締役会の任期が満了することを考慮して、会社の指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は株主の意見などの要素を総合的に考慮した上で、楊良志さん、曽之俊さん、白琳さん、張斌さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補者として指名した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。任期は会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間である。
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の非独立取締役が就任する前に、会社の第2回取締役会の非独立取締役は依然として法律、行政法規、規範的な文書と「会社定款」の規定に基づいて、忠実で勤勉に取締役の義務と職責を履行し続ける。
会社の独立取締役はすでに上記の事項について同意意見を発表した。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「会社の取締役会の改選及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択する。
会社の第2期取締役会の任期が満了することを考慮して、会社の指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は株主の意見などの要素を総合的に考慮した上で、謝国忠さん、劉誠明さん、朱雄大さんを会社の第3期取締役会の独立取締役候補者として指名した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。任期は会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間である。
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の独立取締役が就任する前に、会社の第2回取締役会の独立取締役は依然として法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、忠実で勤勉に取締役の義務と職責を履行し続ける。
会社の独立取締役はすでに上記の事項について同意意見を発表した。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は2022年6月27日午後14時に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催し、今回の会議で株主総会の審議を提出する必要がある事項を審議する予定です。具体的な内容については、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、第2回取締役会第22回会議の決議；
2、独立取締役の第2回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見；
3、取引所が要求した他の書類。
ここに公告します。
Richinfo Technology Co.Ltd(300634) 取締役会
2022年6月9日添付ファイル：
第三回取締役会候補者履歴書
一、非独立取締役候補者の履歴書
楊良志さんは1969年生まれで、中国国籍で、香港の永久居留権を持っています。修士課程大学院生の学歴は、米国マサチューセッツ工科大学工商管理学科を卒業した。1991年から1995年まで北京電信計画設計院のエンジニアを務め、1996年から1998年までノースカロライナ州立大学でコンピュータ科学修士号を取得し、1998年から2000年までアメリカの朗訊科技会社のプロジェクトマネージャーを務め、2000年から2002年まで広東省盈信情報投資有限会社の社長を務め、2003年から2006年まで北京華亜和訊科技有限会社の社長を務め、2006年から2016年まで彩訊有限会長、社長を務めた。2016年から現在まで会社の社長を務めています。
現在まで、楊良志氏は直接当社の株式2160000株を保有し、深セン市万融技術有限会社を通じて間接的に当社の株式68372600株を保有し、永新県光彩情報科学技術研究センター（有限パートナー）を通じて間接的に当社の株式1316913株を保有し、永新県明彩情報科学技術研究センター（有限パートナー）を通じて間接的に当社の株式3808632株を保有している。楊良志氏は曽之俊氏と一緻行動関係にあり、他の会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及び他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
曽之俊さんは、1971年生まれで、中国国籍で、海外の永久居留権がありません。博士課程大学院生の学歴は、香港理工大学管理学専攻を卒業した。1993年から1996年までIBM中国システムエンジニア、顧客マネージャー、1996年から2000年まで国際整流器会社システム分析員、プロジェクトマネージャー、2001年から2002年までメリルリンチ証券投資銀行顧客マネージャー、2002年から2005年まで北京華亜和信科学技術有限会社董事長、2005年から2016年まで彩訊有限取締役、2016年から現在まで会社取締役を務めている。現在まで、曽之俊氏は深セン市百砻技術有限公司を通じて当社の株式89972600株を間接的に保有し、永新県光彩情報科学技術研究センター（有限パートナー）を通じて当社の株式24000株を間接的に保有し、永新県瑞彩情報科学技術研究センター（有限パートナー）を通じて当社の株式3808632株を間接的に保有し、曽之俊氏と楊良志氏は一緻行動関係にある。他の保有公連との関係は、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
白琳さんは1978年生まれで、中国国籍で、海外の永久居留権がありません。修士大学院の学歴、本科は南開大学情報学院を卒業し、2004年に北京郵電大学でソフトウェア工学の修士号を取得し、2013年に浙江大学と香港理工大学の連合EMBA号を取得した。2000年に天津テレビ局のスポーツチャンネルに勤め、2000年から2002年まで広東省郵電科学院に勤め、2002年から2015年まで中国移動通信グループ広東有限会社に勤め、業務サポート室のマネージャー、業務サポートセンターの副社長、市場部の副社長、インターネットの二部の社長を歴任した。2016年から現在まで会社の取締役、社長を務めています。
現在まで、白琳氏は永新県光彩情報科学技術研究センター（有限パートナー）を通じて当社の株式3998815株を間接的に保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
張斌さんは1971年生まれで、中国国籍で、アメリカの永久居留権を持っていて、大学院を卒業しました。米国イリノイ州立大学シカゴ校MBAを卒業した。2003年から2015年まで連動優位科学技術有限会社の創始者、社長を務め、2015年から2018年まで Hyunion Holding Co.Ltd(002537) 株式会社の執行総裁、取締役を務め、2018年に中誠信征信有限会社の理事長、CEOを務めた。現在、三五通聯科学技術発展有限会社の理事長、 Richinfo Technology Co.Ltd(300634) 首席戦略官を務めている。
現在まで、張斌氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲罰を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。「会社法」、「会社定款」などの規定の職務条件に合緻している。二、独立取締役候補者の履歴書
劉誠明さんは1960年生まれで、中国国籍です。本科は南京郵電学院に学び、在職中に南開大学工商管理修士と香港理工大学博士号をそれぞれ取得した。1982年9月に仕事に参加して以来、山東省郵電設計院の総エンジニア/副院長、山東省郵電管理局の副総エンジニア、山東郵電管理局情報産業局の局長、 China United Network Communications Limited(600050) 山東支社の常務副総経理、中国連合通信グループ会社の部門と省会社の主要責任者（基礎ネットワーク部の総経理、湖北支社の総経理、情報化部の総経理、計画部の総経理）、中国連合ネットワーク会社研究院院長、国美電器有限会社副総裁、セル通信サービス技術株式会社副理事長などの職を持ち、豊富な通信情報技術、業務と管理経験を持っている。国務院政府の特殊手当、教授級の高工を享受する。
現在まで、劉誠明氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、「会社法」、「会社定款」などの規定された職務条件に合致している。
謝国忠さんは1960年生まれで、中国国籍です。1990年にマサチューセッツ工科大学から経済学博士を授与された。1990年から1995年までは世界銀行の経済学者で、1995年から1997年までシンガポールのMacquarie Bank企業財務部の連席取締役を務め、東南アジアでの銀行業務を開始した。1997年から2006年まで謝国忠氏はモルガン・スタンレーの元取締役社長とアジア太平洋地域経済首席アナリストを務めた。2007年から2012年まで深セン発展銀行株式会社の独立非執行取締役、中国博奇環境保護科学技術（持株）有限会社の取締役を務めた。
現在は独立経済学者と金融投資顧問で、中国博奇環境保護（持株）有限会社の独立非執行役員を務めている。
現在まで、謝国忠氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会およびその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、「会社法」、「会社定款」などの規定された職務条件に合致している。
朱雄大さんは1967年生まれで、中国国籍で、アメリカの永久居留権を持っています。2003年から2010年まで米国プラゴ電気科学技術有限会社の社長、2012年から2016年まで山東省知恵 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 研究所の所長、2016年から2019年まで青島高創澳海株式投資管理有限会社の副社長を務めた。2015年から2022年まで Hyunion Holding Co.Ltd(002537) 独立取締役を務め、現在は金シャベル知能科学技術（上海）有限会社の理事長を務めている。
現在まで、朱雄大氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会およびその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、「会社法」、「会社章」に符合している。
