証券コード： Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) 証券略称： Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) 公告番号：2022030 Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) （以下「会社」と略称する）は2022年6月9日に第4回取締役会第17回会議を開き、会議に出席した取締役は株主総会を開いて第4回取締役会第15回会議と第4回取締役会第17回会議を審議し、株主総会の採決を提出する必要がある議案を審議することに同意し、今回の株主総会の関連事項を以下のように公告した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議：2022年6月30日（木）14：30
（2）ネット投票：深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年6月30日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と13時0分-15時00分である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月30日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月27日（月）。
7、会議出席対象：
（1）株式登記日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社全体の議決権株式を発行した株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない（授権委任書の形式は添付ファイル3を参照）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士と関係者。
8、現場会議場所：北京市東城区安定門東通り28号雍和ビルE座6階608号会社会議室。
9、特に注意：疫病予防とコントロールの要求を実行し、株主、董監高とその他の参加者の健康安全を保護するために、会社は株主が優先的にネット投票の方式で今回の株主総会に参加することを提案した。確かに現場で参加する必要がある場合は、北京市の疫病予防製御の規定と要求に事前に注目し、遵守してください。
現在の疫病防止情勢を考慮すると、今回の株主総会には現場会議を設置できないリスクがある。現場会議を設置できなければ、法によって株主の合法的権益を保障するために、株主総会はビデオ会議の方式で開催されます。会社は今回の株主総会に参加する株主にビデオ会議のアクセス方法を提供する。
二、今回の株主総会の審議事項
1、今回の株主総会で採決された提案名を提出する
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「に関する議案」；√
2.00「に関する議案」；√
3.00「に関する議案」；√
4.00「とその要旨に関する議案」；√
5.00「に関する議案」；√
6.00『会社取締役、監事、高級管理職報酬及び独立取締役津について
貼り付けられた議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引の見通しに関する議案」は項目ごとに採決する必要がある。√投票対象となる子議案数：
2
7.01「上海閲文情報技術有限公司、深セン市利通産業との投資について√
資基金有限会社とその関連先の日常関連取引の予想議案』
7.02『上海七猫文化メディア有限会社とその関連先の日常関連について√
予想しやすい議案
8.00「持株株主が会社及び会社子会社に銀行与信を申請することについての負担
関連取引を保証する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機構の変更に関する議案」；√
10.00「会社の登録資本の変更に関する議案」；√
11.00「を改訂し、工商変更登記を行う議案について」。√
12.00「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」。√
13.00「「対外投資管理弁法」の改訂に関する議案」；√
14.00「「対外保証管理製度」の改訂に関する議案」；√
15.00「「独立取締役勤務製度」の改訂に関する議案」。√
16.00「の改訂に関する議案」；√
17.00「「独立取締役年報勤務製度」の改訂に関する議案」。
√
2、上記の議案1、3-8、12-17は会社の第4回取締役会の第15回会議の審議を経て可決され、議案2は会社の第4回監事会の第14回会議の審議を経て可決され、議案9-11は会社の第4回取締役会の第17回会議の審議を経て可決された。具体的な内容の詳細は2022年4月25日、2022年6月9日に中国証券監督会で情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を指定した。公開された関連公告。
3、会社の独立取締役は今回の年度株主総会で職務を述べる。独立取締役叙職報告書は2022年4月25日に中国証券監督会の指定情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)を披露します。
4、「会社定款」の関連規定によると、今回の株主総会で審議された議案は10、11、12が特別決議事項であり、会議に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならず、その他の議案はすべて普通採決事項である。
5、議案7は日常関連取引の予想事項であり、関連株主の上海閲文情報技術有限会社、深セン市利通産業投資基金有限会社は議案7.01に対して採決を回避し、関連株主の上海七猫文化メディア有限会社は議案7.02に対して採決を回避しなければならない。具体的な状況については、2022年4月25日に同社が巨潮情報網で発表した「2022年の日常関連取引予想に関する公告」（公告番号：2022016）を参照してください。議案8は持株株主が会社に与信を申請するために保証及び関連取引事項を提供し、持株株主の童之磊は採決を回避しなければならない。具体的な状況は2022年4月25日に会社が巨潮情報網で公開した「持株株主が会社と会社の子会社に銀行の与信を申請することについて保証及び関連取引を提供する公告」（公告番号：2022017）を参照。
6、「上場会社定款ガイドライン」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、上記議案の5-9は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する必要がある。そして、結菓を今回の株主総会決議公告に単独で列示する（中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式で登録；
2、登録時間：今回の株主総会の現場登録時間は2022年6月28日午前9：30-12：00、午後13：00-17：30です。
3、現場登録場所：北京市東城区安定門東安街28号雍和ビルE座6階608号会社会議室；
4、現場会議の登録手続き：
（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードなどを持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カードと授権依頼書を持って登録しなければならない。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と法人株主口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書と法人株主口座カードを持って登録する必要がある。前記資料のコピーはすべて会社の公印を押す必要がある。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。株主は登録確認のために、「株主登録表」（添付ファイル2）によく記入してください。ファックスは会社に到着した時間、手紙は受信地の消印を基準にして、手紙には「株主総会」という文字を明記してください。会社は電話登録を受けません。
5、今回の株主総会の連絡先：
連絡先：王京京
連絡先：01084195757
連絡先ファックス：01084195550
メールボックス：[email protected].
連絡先：北京市東城区安定門東安街28号雍和ビルE座6階608号会社証券投資部。
6、その他の事項：
（1）今回の会議の会期は半日を予定しており、会議に出席する株主のすべての費用は自弁する。
（2）現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登記手続きをしてください。
7、オンライン会議（現場会議を設置できない場合）：
（1）オンライン会議方式で参加する予定の株主は2022年6月28日17：30までに会社指定メールボックス（[email protected].)電子メールを送信する方法で登録を完了します。
（2）会社は参加登録に成功した株主と株主代理人にオンラインアクセスの参加方式を提供する。登録と認証を完了した株主は、会議の前にビデオ会議への参加方法やビデオ会議へのネットワークリンクに関するメールを受信します。会議アクセス方式を取得した株主と株主代理人は、他の第三者に会議アクセス情報を共有しないでください。
登録時間に参加登録を完了していない株主や株主代理人は、今回の会議にアクセスできませんが、インターネット投票で参加することができます。
（3）オンライン方式で出席する株主が提供し、提示する資料は現場株主総会の要求と一緻している。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は、株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第15回会議の決議；
2、会社の第4回取締役会第17回会議の決議；
3、会社の第4回監事会第14回会議の決議；
