証券コード： Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) 証券略称： Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) 公告番号：2022027 Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364)
第4回取締役会第17回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) （以下「＊ Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) 」または「会社」と略称する）第4回取締役会第17回会議は2022年6月9日に北京市東城区安定門東通り28号雍和ビルE座6階608号会社会議室で開催され、会議の通知は2022年6月4日に電子メールの形式で出された。会議には取締役7人、実際には取締役7人が参加しなければならない。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。会議は理事長の童之磊氏が主宰し、会議に出席した取締役が通信方式で投票し、一緻して以下の決議を形成した。
一、「2022年度監査機構の変更に関する議案」を審議、採択した。
審議により、取締役会は、会社が元招聘した信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）が長年にわたって会社に監査サービスを提供してきたと考えている。監査活動の独立性、客観性をよりよく保証するために、同時に会社の将来の業務開拓と監査需要などの実際の状況を総合的に考慮し、会社は中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の2022年度監査機関として招聘する予定である。期限は1年です。同時に、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に業界基準と会社の監査活動の実際の状況に基づいて報酬事項を決定するよう要請した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイト巨潮情報網が同時期に発表した「2022年度監査機構の変更に関する公告」を詳しく参照してください。会社の独立取締役は事前承認意見と独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
二、「会社の登録資本の変更に関する議案」を審議、採択した。
会社の第4回取締役会第15回会議は「ストックオプションインセンティブ計画の第1の行権期間の実行可能権に関する議案」を審議、採択し、会社のストックオプションインセンティブ計画の第1の行権期間の行権条件の成菓を考慮し、取締役会はストックオプションインセンティブ計画の関連規定に基づいて第1の行権期間の行権に関することを処理した。現在までに、会社はすでに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で株式登記手続きを完了し、株式登記数は8451199株だった。そのため、会社の登録資本金は727295310元から735746509元に増加した。
本議案はまだ会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
三、「＜会社定款＞を改訂し、工商変更登記を行うことに関する議案」を審議、採択した。
会社の登録資本が変更されたことを考慮して、関連規定に基づいて「会社定款」の一部の条項を改訂する予定です。また、会社の第4回取締役会第15回会議で審議され、可決された「の改訂に関する議案」が株主総会の審議に提出されていないことを考慮して、2つの議案を「の改訂と工商変更登録に関する議案」に統合し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
具体的な内容は、中国証券監督会が指定した情報公開サイト巨潮情報網が同期に公開した「会社定款修正案」と改正後の「会社定款」を詳しく参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
四、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月30日に2021年度株主総会を開催し、具体的な内容は会社が中国証券監督会が指定した情報公開サイトの巨潮情報網が同時期に公開した「2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
ここに公告します。
Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) 取締役会2022年6月9日
