証券コード： Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 証券略称： Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 公告番号：2022055 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
補欠選挙会社の第4回取締役会の非独立取締役に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) （以下「会社」と略称する）は2022年6月9日、会社会議室で第4回取締役会第22回会議を開き、「会社の第4回取締役会の非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会の仕事が正常に展開されることを保証するために、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社の規範運営」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会の同意を得て、柯宏暉氏を会社の非独立取締役候補に指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から会社の第4期取締役会の任期が満了する日まで。柯宏暉さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。独立取締役は補欠選挙の非独立取締役事項について同意意見を発表し、上記の補欠選挙の非独立取締役事項はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告します。
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 取締役会
2022年6月10日
添付ファイル：柯宏暉氏略歴
柯宏暉、男、1971年生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし。福州大学コンピュータ応用学科卒業、本科学歴。ここ5年、福建天創情報科学技術株式会社の理事長、社長を歴任し、現在福建天創情報科学技術株式会社の副理事長を務めている。
現在まで、柯宏暉氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、その他の高級管理者との間には関連関係がなく、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に記載されている状況は存在せず、信頼を失った被執行者でもなく、「会社法」と「会社定款」に規定されている職務条件に合緻している。
