証券コード： Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 証券略称： Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 公告番号：2022049 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
第4回取締役会第22回会議決議の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
2022年6月2日、＊ Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) （以下「会社」と略称する）取締役会は、電子メール、電話などの形式で取締役の皆様に会社の第4回取締役会第22回会議を開催する通知を出し、2022年6月9日に現場と通信を結合する方式でこの会議を開催した。会議は取締役7人（うち独立取締役3人）、実際には7人に達し、会議は理事長の陳融潔氏が主宰しなければならない。会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。会議の招集と開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は真剣な審議を経て、次の決議を採択した。
1、「会社の経営範囲を増やすことに関する議案」を審議、採択した：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
業務の発展と経営の需要によって、会社は経営範囲を増やすつもりです。元の経営範囲では、「普通貨物倉庫サービス（危険化学品など許可審査を必要とする項目を含まない）；荷役運搬；電子、機械設備メンテナンス（特殊設備を含まない）」が増加した。福建省市場監督管理局の要求に応じて、元の経営範囲は最新の全国統一基準に基づいて記入した。
具体的な内容の詳細は、同日公開された「定款改訂対照表」と「会社定款（2022年6月改訂）」を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「会社定款の改訂に関する議案」を審議し、採決の結菓、7票の同意、0票の反対、0票の棄権となった。
会社は業務の発展と経営の需要に基づいて、そして現行の法律、法規、規範性文書の要求と結びつけて、「会社定款」に対して改訂を行い、会議に出席した取締役は会社定款の改訂状況を真剣に審査し、今回の会社定款の改訂は会社の実際の状況に符合し、「会社法」などの法律、法規、規則と規範性文書に符合すると考えている。
具体的な内容の詳細は、同日公開された「定款改訂対照表」と「会社定款（2022年6月改訂）」を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「会社が2022年度に部下会社に保証予想額を提供する予定の議案について」を審議、採択し、採決の結菓、7票の同意、0票の反対、0票の棄権となった。
会社は会社の部下の会社が銀行などの金融機関や他の商業機関に信用供与額の累計5億2000万元を超えないように連帯責任保証を提供する予定だ。本議案の有効期限は2021年度株主総会の審議通過日から2022年度株主総会の開催日までである。
会社の取締役会は理事長の陳融潔氏に上述の決議の有効期限内で、会社を代表して以下の保証に関する事項を決定した：会社の実際の状況と金融機関の要求を結びつけて、総保証額の内で各被保証側の保証額を調整して、被保証側、保証方式、保証額と期限などの具体的な内容を含むがそれに限らないことを確定して、そして関連金融機関と関連する法律文書などのことを署名する。
具体的な内容の詳細は、同日公開された「会社が2022年度に部下に保証見込み額を提供する予定であることに関する公告」を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「会社が2022年度に関連金融機関に与信枠を申請することに関する議案」を審議、採択し、採決の結菓、7票の同意、0票の反対、0票の棄権となった。
会社の経営需要と業務開拓需要を満たすために、会社は銀行とその他の金融機関に合計20億5000万元を超えない総合与信額を申請する予定で、本議案の有効期限は2021年度の株主総会の審議が通過した日から2022年度の株主総会が開催される日まで、与信額は会社の実際の融資額に等しくない。
取締役会は理事長の陳融潔氏に本議案決議の有効期限内に以下の事項を決定することを授権した：金融機関の信用製御状況と会社の実際の需要を結びつけて、上記の総与信額内で与信金融機関（上記の金融機関を含むが、これらに限らない）、与信額などに対して適切な調整を行うことができる。そして、具体的な信用供与業務（流動資金ローン、プロジェクトローン、買収合併ローン、銀行引受為替手形、保証状、保証などを含むが、これに限らず、回転ローンの回数を問わない）と保証事項などの内容を確定し、関連金融機関と関連法律文書を締結するなどの具体的なことを確定する権利がある。
具体的な内容の詳細は、同日公開された「会社が2022年度に関連金融機関に与信枠を申請することに関する公告」を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
5、「不特定の対象に転換社債を発行することを中止し、申請書類を撤回することに関する議案」を審議し、採決の結菓、7票の同意、0票の反対、0票の棄権となった。
現在の国家政策と資本市場の環境変化を考慮し、会社の発展計画、資本運営計画などの多くの要素を総合的に考慮し、会社と仲介機関の慎重な分析、研究とコミュニケーションを経て、不特定の対象への転換社債発行を中止し、深セン証券取引所に今回の転換社債関連申請書類の撤回を申請する予定だ。会社の独立取締役はこの議案に同意し、独立取締役の意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日公開した「不特定の対象に転換社債を発行することを中止し、申請書類を撤回する公告について」を参照してください。
6、「株主総会の授権取締役会に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することを提案する議案について」を審議し、採決の結菓、7票の同意、0票の反対、0票の棄権となった。
「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と引受業務実施細則」及び「会社定款」などの法律、法規及び内部製度の関連規定に基づき、会社取締役会は株主総会の授権取締役会に特定の対象に融資総額が人民元3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない株式を発行するよう提案した。授権期限は会社の2021年度株主総会が通過した日から2022年度株主総会が開催される日までです。会社の独立取締役はこの議案に同意し、独立取締役の意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日公開した「株主総会の授権取締役会に、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することを提案する公告について」を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
7、「補欠選挙会社の第4回取締役会の非独立取締役に関する議案」を審議、採択した：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
会社定款の規定によると、会社の現在の非独立取締役数は会社定款の規定人数と一緻していない。会社の取締役会は現在、柯宏暉氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名し、株主総会選挙に提出している。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「補欠選挙会社第4回取締役会の非独立取締役に関する公告」を参照してください。
独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
8、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、採決の結菓、7票の同意、0票の反対、0票の棄権となった。
会社の取締役会は2022年6月30日に現場投票とネット投票を結合する方式で会社の2021年度株主総会を開催することに同意した。関連内容の詳細は、同日公開された「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
三、予備検査書類
「第4回取締役会第22回会議決議」
ここに公告します。
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 取締役会
2022年6月10日
