証券コード： Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 証券略称： Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 公告番号：2022050 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
第4回監事会第6回会議決議の公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
2022年6月2日、 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) （以下「会社」と略称する）監事会は書面で監事の皆様に会社の第4回監事会第6回会議を開催する通知を出し、2022年6月9日に現場の方式で今回の会議を開催した。会議は監査役3人、実際には3人に達し、会議は監査役会主席の胡宝萍女史が主宰しなければならない。会議の招集と開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は真剣な審議を経て、一緻して以下の事項を採択した。
1、「不特定の対象に転換社債を発行することを中止し、申請書類を撤回することに関する議案」を審議、採択し、採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
現在の国家政策と資本市場の環境変化を考慮し、会社の発展計画、資本運営計画などの多くの要素を総合的に考慮し、会社と仲介機関の慎重な分析、研究とコミュニケーションを経て、不特定の対象への転換社債発行を中止し、深セン証券取引所に今回の転換社債関連申請書類の撤回を申請する予定だ。
具体的な内容の詳細は、同社が同日公開した「不特定の対象に転換社債を発行することを中止し、申請書類を撤回する公告について」を参照してください。
2、「株主総会の授権取締役会に提出し、簡易なプログラムで特定の対象に株式を発行することに関する議案」を審議、採択し、採決の結菓：3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
会社監事会は会社が「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と引受業務実施細則」及び「会社定款」などの法律、法規の関連規定に基づくことに同意した。会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に特定の対象に融資総額が人民元3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない株式を発行することを提案し、授権期限は会社の2021年度株主総会が通過した日から2022年の年度株主総会が開催される日までである。具体的な内容の詳細は、同社が同日公開した「株主総会の授権取締役会に、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することを提案する公告について」を参照してください。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、予備検査書類
第4回監事会第6回会議の決議。
ここに公告します。
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 監事会
2022年6月10日
