証券コード： Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 証券略称： Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 公告番号：2022053
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
株主総会の授権取締役会に対して、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する公告を行うことについて
当社とその取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録管理弁法」と略称する）「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と引受業務実施細則」「創業板上場会社の再融資簡易プログラムの適用に関する通知」などの関連規定に基づき、 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) （以下「会社」と略称する）は2022年6月9日に第4回取締役会第22回会議、第4回監事会第6回会議を開き、「株主総会の授権取締役会に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する議案の提出について」を審議し、会社の取締役会が株主総会の授権取締役会に簡易プログラムで特定の対象に株式（以下「小額快速融資」または「今回の株式発行」と略称する）を発行する融資総額が人民の3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない株式を提出することに同意し、授権期限は2021年度の株主総会が通過した日から次の年度の株主総会が開催される日までで、関連状況を以下に公告する。
一、今回の授権の具体的な内容
（I）発行予定株式の種類、数量と額面
発行株式の種類は国内上場の人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は1.00元です。発行数は募集資金の総額で発行価格で割って確定し、発行前の会社の株式総数の30%を超えない。
（II）発行方式、発行対象及び元株主への割当の手配
今回の株式発行は、簡易プログラムで特定の対象に非公開で発行される方式を採用し、発行対象は監督管理部門の規定に合緻する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織など35名を超えない特定の対象となっている。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理している2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。最終的な発行対象は申請オファーの状況に基づいて、会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機構（主な販売業者）と協議して確定する。すべての発行対象は現金で購入します。
（III）定価基準日、定価原則、発行価格と発行数量
今回の発行株の定価基準日は発行期初日で、発行価格は定価基準日の20取引日の会社株の平均価格の80%を下回らない。発行数は募集資金の総額で発行価格で割って確定し、発行前の会社の株式総数の30%を超えない。最終的な発行価格、発行数は、引合結菓に基づいて、取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機関（主引受者）と協議して決定します。
（IV）販売期限
発行対象が予約した株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡できません。法律法規は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。発行対象が取得した上場会社が特定の対象に発行した株式は、上場会社が株式配当を分配し、資本積立金が増加するなどの形式で派生して取得した株式も、前述の株式ロックの手配を遵守しなければならない。販売制限期間が満了した後、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に従って実行する。発行対象が「登録管理弁法」第57条第2項の規定状況に属する場合、その購入した株式は発行終了日から18ヶ月以内に譲渡できない。
（Ⅴ）募集資金の金額と用途
今回の株式発行募集資金の総額は人民元3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない。募集資金の用途は以下の規定に合緻しなければならない。
1、国家産業政策と関連環境保護、土地管理などの法律、行政法規の規定に符合する。2、今回の募集資金は財務的な投資を持ってはならず、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資してはならない。
3、資金募集プロジェクトの実施後、持株株主、実際の支配者及びその製御を行う他の企業と重大な不利益を構成する同業競争、公平を欠く関連取引を新たに追加したり、会社の生産経営の独立性に深刻な影響を与えたりすることはない。
（Ⅵ）発行前の繰越利益の手配
今回の株式発行後、発行前に会社が保有していた未分配利益は、会社の新旧株主が発行後の株式比率で共有しています。
（Ⅶ）決議の有効期間
会社の2021年年度株主総会が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日まで。（i）上場場所
今回の株式発行は深セン証券取引所創業板に上場される。
二、取締役会が今回の株式発行の具体的なことを処理する許可
（I）会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する条件に合致しているかどうかを確認する
授権取締役会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「登録管理弁法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に基づいて、会社の実際状況及び関連事項に対して自己調査論証を行い、会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する条件に合緻しているかどうかを確認する。
（II）その他の授権事項
授権取締役会は、本議案及び「登録管理弁法」などの法律、法規及び規範的な文書に合緻する範囲内で、今回の小額迅速融資に関するすべての事項を全権的に処理することを許可し、以下の事項を含むが、これらに限らない：
1、法律、法規及びその他の規範性文書と「会社定款」の規定に基づき、監督管理部門の要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、今回の発行方案を製定、調整、実施し、募集資金金額、発行価格、発行数量、発行対象及びその他の発行方案に関連するすべてのことを含むが、それに限らない。
2、監督管理機構の要求に基づいて今回発行された申告事項を処理し、関連書類及びその他の法律書類の作成、修正、署名及び申告を含む。
3、関係政府部門と監督管理機構の要求に基づいて、今回の小額快速融資方案と今回の小額快速融資上場申告材料を作成、修正、報告し、関連手続きを行い、発行上場に関する株式の限定販売などの他のプログラムを実行し、監督管理の要求に従って今回の発行に関する情報開示事項を処理する。4、今回の発行に関連するすべての協議、契約と書類（推薦と引受協議、資金募集口座監督管理協議などの資金募集に関連する協議、投資家と締結した予約協議、公告とその他の開示書類などを含むが、これらに限らない）を署名、修正、補充、完成、提出、実行する。
5、募集資金の特別口座を開設する；
6、関係主管部門の要求と証券市場の実際状況に基づいて、株主総会の授権範囲内で資金募集投資プロジェクトの具体的な手配を調整する。
7、推薦機構（主な販売業者）などの仲介機構を招聘し、それに関連する他のことを処理する。8、今回の株式発行が完了した後、発行結菓に基づいて「会社定款」の関連条項に対して相応の改訂を行い、会社の登録資本を増やし、工商変更登記手続きを行い、これに関連する他のことを処理する。
9、今回の小額快速融資が完成した後、今回の株式発行による深セン証券取引所創業板と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社の登録、ロック、上場などの関連事項を処理する。10、関連法律法規と監督管理部門が再融資補填の即時リターンに対して最新の規定と要求がある場合、その時の関連法律法規と監督管理部門の要求に基づいて、今回の発行が会社の即時財務指標と会社株主の即時リターンなどに与える影響をさらに分析、研究、論証し、関連する補填措置と政策を製定、修正し、そしてこれに関連する他のことを全権的に処理する。
11、不可抗力またはその他の十分な今回の発行を実施しにくい、または実施できるが会社に不利な結菓をもたらす場合、または小額快速融資政策が変化した場合、今回の小額快速融資案を延期するか、新しい小額快速融資政策に従って今回の小額快速融資を継続することを決定した。
12、今回の株式発行に関する他のことを処理する。
三、審議プログラム
1、取締役会、監事会のこの議案に対する審議状況
2022年6月9日、会社は第4回取締役会第22回会議、第4回監事会第6回会議を開き、「株主総会の授権取締役会に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会が株主総会の授権取締役会に簡単なプログラムで特定の対象に融資総額3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない株式を発行することに同意し、授権期限は2021年の年度株主総会が通過した日から2022年の年度株主総会が開催される日までで、会社の2021年の年度株主総会の審議に提出する。
2、独立意見
審査を経て、会社の独立取締役は、議案の内容が「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と引受業務実施細則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合すると考えている。決議プログラムは合法的で有効である。この事項は会社が資本市場の融資機能を利用して、会社の資金実力を強化し、会社の長期的、持続可能な発展を支持するのに有利で、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは一緻してこの議案に同意し、会社の2021年年度株主総会の審議を提出することに同意した。
四、リスクの提示
今回、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することは、会社の2021年年度株主総会の審議を経て可決された後、取締役会が株主総会の授権に基づいて規定の時限内に深セン証券取引所に申請案を提出し、深セン証券取引所に審査を依頼し、証券監督会の登録を経てから実施することができる。会社は直ちに関連情報の開示義務を履行し、多くの投資家に投資リスクに注意してもらう。
五、予備検査書類
1、第4回取締役会第22回会議の決議；
2、第4回監事会第6回会議の決議；
3 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見。
ここに公告します。
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
取締役会
2022年6月10日
