証券コード： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 証券略称： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 公告番号：2022082振替コード：113568振替略称：新春振替
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
第4回取締役会第7回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第7回会議は2022年6月9日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議には取締役7人、実際に取締役7人が出席しなければならない。会議は理事長兼総経理の張峰氏が主宰し、会社の一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は、現場で通信採決と結びつけて以下の議案を審議、採択した。
1、「一部募集資金投資プロジェクトの結項及び節余募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択する
詳細は、本公告と同時に公開された2022084号公告を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
2、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
詳細は、本公告と同時に公開された2022085号公告を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
会社の第4回取締役会第7回会議の決議；
会社の独立取締役の第4回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見；
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 部分募集プロジェクトの結項について、そして節約募集資金を永久に流動資金を補充することについての審査意見。
ここに公告します。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役会2022年6月10日
