証券コード： Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 証券略称： Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 公告番号：202239 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
2022年第6回臨時取締役会会議の決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) （以下：会社、上場会社または Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) ）は2022年6月2日にファックス方式、電子文書方式で2022年第6回臨時取締役会会議の通知を出し、会議は2022年6月9日に会社会議室で開催された。会議は取締役8人、現場で6人、通信方式で2人、取締役の高宏波氏、夏斌氏が通信方式で採決しなければならない。会社の監事は今回の会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。会議は理事長の蔡飚さんが司会します。会議は以下の決議を審議し、採択した。
一、同業競争問題解決方案に関する議案を審議、採択する（詳しくは同日公告番号：202240「同業競争を解決するために子会社の株式を関連企業に増資及び関連取引に関する公告」を参照）。
100%子会社の広東教育書店有限会社（以下：教育書店）と会社の実際の支配者である広東省出版グループ有限会社（以下：出版グループ）傘下の＊ Southern Publishing And Media Co.Ltd(601900) （以下：＊ Southern Publishing And Media Co.Ltd(601900) ）持株子会社の広東新華発行グループ株式会社（以下：発行グループ）との同業競争問題を適切に解決するために、会社と発行グループは「 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) と発行グループの株式買収契約」に署名し、保有する教育書店の100%株式価格10476876万元を発行グループに出資して会社に増発した株式64956543万株を買収する予定だ。今回の取引が完了すると、発行グループは会社の株式会社となり、教育書店は発行グループの完全子会社となります。
上場会社の株主利益を保障するために、会社は発行グループの7人の株主または授権代表（以下を含む：＊ Southern Publishing And Media Co.Ltd(601900) 、広東科学技術出版社有限会社、広東新世紀出版社有限会社、広東経済出版社有限会社、広東花城出版社有限会社、広東人民出版社有限会社、広州増城新華書店有限会社）と「株主協定」に署名した。発行グループの今回の取引の受け渡し完了日から2025年6月30日までの間の利益分配に対して手配を行った。
採決結菓：同意5票、棄権0票、反対0票。本議案に同意する。関連取締役の蔡飚さん、高宏波さん、夏斌さんは採決を避けた。この議案は2021年度の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、広弘種業が銀行に34000万元を超えない長期プロジェクトローンを申請し、会社がそのローンに担保を提供する議案を審議、採択した（詳しくは同日公告番号：202241「広弘種業が銀行に34000万元の長期プロジェクトローンを申請し、会社がそのローンに担保を提供する公告について」を参照）。
広東広弘種業科学技術有限会社（以下：広弘種業）の南方国鶏種業基地プロジェクトの建設を加速させるため、取締役会は広弘種業が関連協力銀行に34,000万元を超えない長期プロジェクトローンを申請することに同意し、会社が上記ローンに連帯責任保証保証保証を提供し、期限は15年である。取締役会は会社の経営陣に広弘種業が34000万元を超えない15年期のローン事項と会社が上記のローンに連帯責任を提供してすべてのことを保証することを許可した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。本議案に同意する。この議案は2021年度の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、会社が銀行に総合与信融資枠を申請することに関する議案を審議、採択する（詳しくは同日公告番号：202242「会社が銀行に総合与信融資枠を申請する公告について」を参照）。
会社の経営発展の需要を満たすために、取締役会は会社とその合併報告書の範囲内の子会社が関連する協力銀行に総額14億8400万元を超えない総合信用融資業務を申請することに同意した。具体的な協力銀行、信用供与の有効期間、信用供与業務の種類、一回の信用供与の具体的な金額、期限、金利、費用などのことについて、取締役会は会社の管理層に実際の必要に応じて各銀行と協議して確定し、実行することを許可し、上述の授権の有効期間は1年である。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。本議案に同意する。
四、2021年度株主総会の開催に関する議案を審議、採択する（詳細は同日公告番号：2022432021年度株主総会の開催に関する通知」を参照）。
会社は2022年6月30日午後15時に広東省広州市東風中路437号越秀都市広場南塔37階会社会議室で2021年度株主総会を開催する予定で、会期は半日です。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。本議案に同意する。
ここに公告します。
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 取締役会2002年6月10日
