株式コード： Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 株式略称：ST利源公告番号：2022038 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案を否決した場合はない。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月9日午後14：30
（2）①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月9日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月9日9時15分から15時の任意の時間です。
2、会議の株式登録日：2022年6月1日
3、会議場所：吉林省遼源市西寧大路5729号、会社総合棟3階会議室。4、株主総会の招集者：会社取締役会
5、司会者：董事長呉叡さん
6、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、流通株の株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
7、会議の合法的なコンプライアンス：会社の第5回取締役会第4回会議は2022年4月28日に開催され、「2021年年次株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、会社の2021年年次株主総会の開催を決定した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の要求に合緻している。
二、会議の出席状況
1、株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主28人、代表株式964099369株は、上場会社の総株式の271577%を占めている。
このうち、現場投票を通過した株主2人は、代表株式857459489株で、上場会社の総株式の241538%を占めています。
インターネット投票を通じた株主26人、代表株式10,663980株は、上場会社の総株式の3.0039%を占めています。
2、中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主27人、代表株式164099369株は、上場会社の総株式の4.6225%を占めている。
その中で、現場投票を通じた中小株主1人は、代表株式57459489株で、上場会社の総株式の1.6186%を占めています。
ネット投票を通じた中小株主26人、代表株式10,663980株は、上場会社の総株式の3.0039%を占めている。
3、会社の全取締役、監事と取締役会の秘書は現場参加またはビデオ方式を通じて今回の会議に出席し、一部の高級管理職が今回の会議に列席した。吉林昇円弁護士事務所の弁護士は現場を通じて今回の株主総会に出席して証言し、法律的な意見を出した。
三、議案の審議と採決の状況
会議は現場の書麺投票の採決とネット投票の採決で審議された。具体的な採決状況は以下の通り：1、「2021年度取締役会活動報告の議案」を審議、採択した。
総議決状況：
963578269株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999459%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0540%を占めている521100株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
163578269株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996824%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.316%を占める521100株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
総議決状況：
963578269株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999459%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0540%を占めている521100株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
163578269株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996824%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.316%を占める521100株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3、「2021年年度報告全文及び要約の議案」を審議、採択した。
総議決状況：
963578269株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999459%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0540%を占めている521100株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
163578269株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996824%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.316%を占める521100株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4、「2021年度財務決算報告の議案」を審議、採択した。
総議決状況：
963578269株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999459%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0540%を占めている521100株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
163578269株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996824%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.316%を占める521100株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「2021年度利益分配事前案の議案」を審議、採択した。
総議決状況：
963555969株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999436%を占めた。543400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0564%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
163555969株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996689%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3311%を占めている543400株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6、「取締役、高級管理職の2021年度報酬状況及び2022年度報酬案の確認に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
952017840株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の987469%を占めた。12081529株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.2531%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
15107840株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の926377%を占めた。12081529株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の7.3623%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
7、「監事の2021年度報酬状況及び2022年度報酬案の確認に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
952017840株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の987469%を占めた。12081529株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.2531%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
15107840株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の926377%を占めた。12081529株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の7.3623%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
8、「会社が損失を補っていないことについて、実収株式総額の3分の1に達する議案」の総議決状況を審議、採択した。
963546669株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999427%を占めた。544000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0564%を占めている。8700株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0009%を占めた。
中小株主の総議決状況：
16354669株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996632%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.315%を占め、544000株に反対した。棄権8700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0053%を占めている。
四、弁護士が出した法律意見
今回の株主総会は吉林昇円弁護士事務所の張景順弁護士、楊鵬弁護士が今回の株主総会を目撃し、法律的な意見を出した。この法律の意見によると、今回の株主総会の召集、開催プログラム、株主総会に出席する人員と召集人員の資格、会議の採決プログラム、採決結菓はすべて「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と会社定款の規定に符合し、今回の株主総会の開催は合法的で有効である。
五、予備検査書類
1 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 2021年年度株主総会決議；
2、法律意見書
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 取締役会2022年6月10日
