証券コード： Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 証券略称： Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 公告番号：202243 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者： Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 取締役会、会社の2022年第6回臨時取締役会会議は2021年度株主総会を開催することを決定した。
3.会議の開催は合法的で、コンプライアンス：会社の取締役会が招集し、今回の株主総会会議を開催することは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
4.会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年6月30日午後15：00
（2）ネット投票期間：2022年6月30日、その中：
深セン証券取引所（以下：深セン証券取引所）の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月30日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。
深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)インターネット投票を行う具体的な時間は2022年6月30日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：現場投票の採決、ネット投票。
今回の株主総会では、株主は現場記名投票方式または深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、議決権を行使する。会社の株主は現場投票とネット投票のどちらかの採決方式しか選択できず、同じ株式が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決された場合は、第1回投票結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月23日
7.会議出席対象
（1）株式登記日2022年6月23日午後の終値時に中国証券登記決済会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
団株式会社は同じく当社の実際の支配人である広東省出版グループ有限会社の同じ製御下の企業であり、関連関係を構成している。関連取引の関連規定によると、前記株主は今回の株主総会で提案6に対して回避採決を行う必要があり、会社はすでに「 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 同業競争を解決するために子会社の株式で関連企業に増資及び関連取引を行う公告」（公告番号：202240）で採決を回避する状況について披露した。前記株主は、他の株主が提案に対して明確な投票意見を示す書麺授権を前提に、他の株主の依頼を受けて投票することができる。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）その他の関係者。
8.会議場所：広東省広州市東風中路437号越秀都市広場南塔37階会社
会議室。
二、会議の審議事項
1、表一：今回の株主総会提案コード例表
備考議案の議案名この列のチェック番号の欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00会社の2021年度取締役会の仕事報告を審議する√
2.00会社の2021年度監事会活動報告を審議する√
3.00会社の2021年年次報告とその要旨を審議する√
4.00会社の2021年度財務決算報告を審議する√
5.00会社の2021年度利益分配議案を審議する√
6.00同業競争問題解決案に関する議案を審議する√
会社が広弘種業のために銀行に34000万元を超えないことを審議する。
7.00√期プロジェクトローンが保証を提供する議案
上述の議案を審議するほか、今回の株主総会では2021年度の独立取締役の叙職報告を聴取する。2、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」の要求に基づき、上記議案5、議案6は特別決議議案であり、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であるため、中小投資家、すなわち上場会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主以外の株主に対する採決を単独で計算し、開示する必要がある。
3、開示状況
上記の議案は2022年4月28日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が公開した「 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 第10回取締役会第5回会議決議公告」及び2022年6月10日に「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 2022年第6回臨時取締役会会議決議公告」、「 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 同業競争を解決するために子会社の株式を関連企業に増資及び関連取引を行う公告」、「 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 広弘種業が銀行に34000万元を超えない長期プロジェクトローンを申請し、会社がそのローンに担保を提供する公告」について。
三、株主総会会議の登記方法
（I）登録方式
自然人株主は本人身分証明書、持株証明書を持って登記手続きを行う必要があり、代理人に出席を依頼する場合は被委託人身分証明書、授権依頼書、委託人身分証明書と持株証明書を持って登記手続きを行う必要がある。法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と持株証明書を持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権依頼書と持株証明書を持って登録する必要がある。異郷の株主はまずファックスまたは郵送で登録手続きを行うことができる（ファックスまたは郵送手紙の受信時間を基準とする；株主登録表と株主授権依頼書の様式の詳細は添付ファイル2、3を参照）。
（II）登録時間
2022年6月27日午前8時30分-11時30分。午後14:30-17:00
（III）登録場所
広東省広州市東風中路437号越秀都市広場南塔37階会社取締役会秘書室（IV）会議連絡先
連絡先：広東省広州市東風中路437号越秀都市広場南塔37階
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 取締役会秘書室
郵便番号：510030
連絡先：蘇東明、林栄銘
電話：（02083 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 83 Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) ファックス：（02083 Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
メールボックス：sdm@ghkg Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) .com.
（Ⅴ）会議費用：会議に出席する株主の交通及び食事と宿泊の費用は自弁する。
四、投資家がネット投票に参加する操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.）参加投票（インターネット投票に関する具体的な説明は添付ファイル1を参照）。
五、予備検査書類
1、第10回取締役会第5回会議決議
2、2022年第6回臨時取締役会会議の決議
添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
別添2：株主登録表（コピー有効）
別添3、授権依頼書（コピー有効）
ここに公告します。
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 取締役会二〇二年六月十日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コードは「360529」、投票略称は「広弘投票」である。2、採決意見を記入する
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月30日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30から11：30、午後13：00から15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月30日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付ファイル2：
株主登録表
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 2021年度株主総会に参加することを登録します。
株主名：株主証券口座番号：
身分証明書または営業許可証番号：持株数：
電話番号：ファックス：
連絡先：郵便番号：
登録日：
（注：本株主登録書のコピーと再印刷は有効です）添付ファイル3：
委任状
私の会社（本人）を代表して＊ Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 2021年度株主総会に参加し、議決権を行使するように依頼し、その議決権を行使した結菓はすべて私の会社（本人）が負担します。当社（本人）の2021年度株主総会の審議事項に対する採決意見：
コメント
議案は列挙すべきだ。
番号議案名チェックの欄同意反対棄権目
投げられる
チケット
100総議案：除累
