Ligao Foods Co.Ltd(300973) 独立取締役
会社の第2回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（「証券法」と略称する）「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録管理弁法」と略称する）「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「＊ Ligao Foods Co.Ltd(300973) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及び「 Ligao Foods Co.Ltd(300973) 独立取締役仕事細則」などの関連規定は、私たちは Ligao Foods Co.Ltd(300973) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第2回取締役会第20回会議の関連文書を真剣に審査し、関連説明を聴取し、独立、客観、公正な判断立場に基づいて、以下のような独立意見を発表した。
一、会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻することに関する独立した意見
「会社法」「証券法」や「登録管理方法」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、創業板上場会社が不特定の対象に転換社債を発行する関連資格、条件の要求に基づいて審査を行い、会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件を備えていると考えている。
二、会社が不特定の対象に転換社債を発行する案に関する独立した意見
会社は今回不特定の対象に転換社債を発行する方案を会社の経営発展の実際の状況と結びつけて製定し、この方案は確実に実行可能で、会社の市場競争力を高めることに有利で、「会社法」「証券法」「登録管理方法」などの関連法律、法規、規則と規範性文書の規定に符合し、会社の長期的な発展と株主全体の利益に符合する。そのため、私たちは会社が作成した不特定の対象に転換社債を発行する案に同意しました。
三、会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案に関する独立した意見
会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述や重大な漏れがなく、「会社法」「証券法」「登録管理方法」などの法律法規と規範的な文書の規定と要求に符合し、会社の長期的な発展に符合し、会社と会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が作成した「会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案」に同意した。
四、会社が不特定の対象に転換社債を発行する論証分析報告に関する独立した意見
会社が作成した「会社が不特定の対象に転換社債を発行する論証分析報告」は、会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの状況を総合的に考慮し、論証分析は確実で、詳しく、会社の実際の状況に合っている。私たちは会社が作成した「会社が不特定の対象に転換社債を発行する論証分析報告書」に同意した。
五、会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する実行可能性分析報告書に関する独立した意見
会社が作成した「会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集して使用する実行可能性分析報告」は、募集資金の使用計画、プロジェクトの基本状況、プロジェクトの必要性と実行可能性、今回の発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響に対して十分に詳細な説明を行い、投資家が会社の今回の発行に対して十分な理解を行うのに有利である。私たちは会社が作成した「会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集するための実行可能性分析報告書」に同意した。
六、会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告書の独立意見
会社の「前回の資金募集使用状況の報告」と会計士が発行した「 Ligao Foods Co.Ltd(300973) 前回の資金募集使用状況に関する鑑証報告」を審査したところ、会社は中国証券監督会、深セン証券取引所、会社の資金募集と使用に関する規定を厳格に遵守し、すでに公開された資金募集使用に関する情報は真実で、正確で、完全である。募集資金の保管や使用違反はありません。
七、「 Ligao Foods Co.Ltd(300973) 転換社債保有者会議規則」の制定に関する独立意見
会社が編制した「 Ligao Foods Co.Ltd(300973) 転換社債保有者会議規則」は債券保有者の利益を合理的に保護し、会社と株主全体の利益を考慮し、関連する法律法規の規定に符合している。私たちは「 Ligao Foods Co.Ltd(300973) 転換社債保有者会議規則」に同意しました。
八、会社が不特定の対象に転換社債を発行することについての即時リターンと補填措置及び関連主体の承諾に関する独立した意見
国務院弁公庁の「資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」「資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時リターン関連事項に関する指導意見」などの要求に基づき、会社は不特定の対象に転換社債を発行することが即時リターンの縮小に与える影響について分析した。そして具体的な補填リターン措置を製定し、関連主体は会社の補填リターン措置の確実な履行に対して承諾した。私たちは、会社が不特定の対象に転換社債を発行することが即時収益の縮小に与える影響に関する分析、関連する補填措置と約束はすべて関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、会社と株主全体の利益に符合していると考えています。私たちは会社が今回不特定の対象に転換社債を発行することに同意しました。当期のリターンは補填措置をとり、関連主体がこの補填措置に対して行った関連約束を採用します。九、株主総会の授権取締役会に今回不特定の対象に転換社債を発行することに関する独立した意見を提出することについて
審議を経て、私たちは：株主総会は取締役会に今回不特定の対象に転換社債を発行することを許可し、その授権範囲は合法的に規則に合緻し、関連事項の迅速な推進を推進し、会社の利益に合緻することに有利であると考えています。私たちは株主総会の授権取締役会に今回の不特定の対象に転換社債を発行することに同意した。
（以下本文なし）
独立取締役：黄偉成、黄強業2022年6月9日（本ページには本文がなく、 Ligao Foods Co.Ltd(300973) 独立取締役会社第2回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ）独立取締役（署名）：
黄偉成黄力業
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